Acte du 26 septembre 2017

RCS : DIJON Code qreffe : 2104

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de DlJON atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1990 B 00154

Numéro SIREN : 352 860 639

Nom ou denomination : T.D - DISTRIBUTION,THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION

Ce depot a ete enregistre le 26/09/2017 sous le numero de dépot 5748

L'an deux mille dix-sept, Le mardi 23 mai, A 11 heures,

ORDRE DU JOUR .7..

Examen des mandats des Commissaires aux Comptes, Nomination de Monsieur Adrien DUCROT en qualité de Directeur Général, ..I.

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. ..I...

Les-mandats-de Monsieur Frédéric MAUREL, Commissaire-aux Comptes-titulaire, et-de-Monsieur Pierre BELuzE, Commissaire aux Comptes suppléant, étant arrivés à expiration et ceux-ci ayant exprimé le désir de ne pas etre renouvelés dans leur mandat, l'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de Commissaire aux comptes

Le Cabinet MAZARS

domicilié 131 Boulevard Stalingrad, < Le Premium ", 69624 VILLEURBANNE,

pour une période de six exercices prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2022.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de Directeur Général, sans limitation de durée,

Monsieur Adrien DUCROT Né le 5 mars 1986 à FONTAINE LES DIJON (21) De nationalité francaise, Demeurant 6 cours Camille Pelletan, 13450 GRANS

Conformément aux dispositions statutaires, Monsieur Adrien DUCROT disposera des mémes pouvoirs de direction que le Président et aura notamment le droit de représenter la société à l'égard des tiers. ...7...

Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précédent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme Le Président Etablissements THEVENIN & DUCROT SA Représenté par Monsieur Bernard DUCROT