PARIS REALTY FUND
Acte du 16 janvier 2024
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1997 B 09658 Numero SIREN : 412 793 002
Nom ou dénomination : PARIS REALTY FUND
Ce depot a ete enregistré le 16/01/2024 sous le numero de depot 7284
PAREF
Société anonyme au capital de 37.754.875 £ Sige social : 153, boulevard Haussmann - 75008 Paris
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 412 793 002
("PAREF" ou la "Société"
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1997 B 09658 Numero SIREN : 412 793 002
Nom ou dénomination : PARIS REALTY FUND
Ce depot a ete enregistré le 16/01/2024 sous le numero de depot 7284
PAREF
Société anonyme au capital de 37.754.875 £ Sige social : 153, boulevard Haussmann - 75008 Paris
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 412 793 002
("PAREF" ou la "Société"
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE
le 27 JUILLET 2023
L'an deux mille vingt-trois.
Le 27 juillet,
A 09h00 (heure de Paris),
Sur convocation du Président du Conseil d'administration, les membres du Conseil d'administration de la Société (les "Administrateurs") se sont réunis pour tenir le Conseil d'administration de la Société.
Les administrateurs suivants sont réputés présents en application du troisieme alinéa de l'article L. 225-37 du Code de commerce,
Monsieur Antoine De Oliveira E Castro, (Président Directeur Général et Administrateur), présent ;
M. Mingtao (Elvis) Liu, (Administrateur), présent par conférence téléphonique ;
Mme Michaela Robert (Administrateur indépendant), présente par conférence téléphonique ;
M. Dietrich Heidtmann (Administrateur indépendant), présent par conférence téléphonique ;
Mme Valérie Guillen, (Administrateur indépendant), présente par conférence téléphonique ;
Anjou Saint Honoré representee par M. Mark Goh, (Administrateur), présente par conférence téléphonique ;
Les personnes suivantes participent également a la réunion :
M. Guanghui Qi, présent par conférence téléphonique :
M. Fumihiko Niwa, présent par conférence téléphonique ;
Mlle. Peng Peng Sia, présente par conférence téléphonique ;
M. Hubert Lévy-Lambert, (Président d'honneur), présent par conférence téléphonique ;
Mme. Anne Schwartz, (Directrice Générale PAREF Gestion), présente ;
Mme. Jia Wang (Group Chief Finance Officer), présente ;
Mme. Lydia Garcia-Behr, (Directrice Juridique du Groupe), présente :
Les Commissaires aux comptes suivants assistant également a la réunion :
Mme. Mathilde Hauswirth (PwC);
M. Emmanuel Decker (Grant Thornton).
La réunion est présidée par M. Antoine de Oliveira E Castro (le < Président du Conseil >).
Le Président du Conseil constate que puisque plus de la moitié des administrateurs sont présents, conformément a l'article L. 225-37 du Code de commerce, le Conseil d'administration peut valablement délibérer.
Le Président de la réunion rappelle aux membres du Conseil d'administration que la réunion a été convoquée
pour statuer sur l'ordre du jour suivant :
[...]
2 - Démissions de membres du Conseil et nouvelles nominations (pour approbation)
[...]
le 27 JUILLET 2023
L'an deux mille vingt-trois.
Le 27 juillet,
A 09h00 (heure de Paris),
Sur convocation du Président du Conseil d'administration, les membres du Conseil d'administration de la Société (les "Administrateurs") se sont réunis pour tenir le Conseil d'administration de la Société.
Les administrateurs suivants sont réputés présents en application du troisieme alinéa de l'article L. 225-37 du Code de commerce,
Monsieur Antoine De Oliveira E Castro, (Président Directeur Général et Administrateur), présent ;
M. Mingtao (Elvis) Liu, (Administrateur), présent par conférence téléphonique ;
Mme Michaela Robert (Administrateur indépendant), présente par conférence téléphonique ;
M. Dietrich Heidtmann (Administrateur indépendant), présent par conférence téléphonique ;
Mme Valérie Guillen, (Administrateur indépendant), présente par conférence téléphonique ;
Anjou Saint Honoré representee par M. Mark Goh, (Administrateur), présente par conférence téléphonique ;
Les personnes suivantes participent également a la réunion :
M. Guanghui Qi, présent par conférence téléphonique :
M. Fumihiko Niwa, présent par conférence téléphonique ;
Mlle. Peng Peng Sia, présente par conférence téléphonique ;
M. Hubert Lévy-Lambert, (Président d'honneur), présent par conférence téléphonique ;
Mme. Anne Schwartz, (Directrice Générale PAREF Gestion), présente ;
Mme. Jia Wang (Group Chief Finance Officer), présente ;
Mme. Lydia Garcia-Behr, (Directrice Juridique du Groupe), présente :
Les Commissaires aux comptes suivants assistant également a la réunion :
Mme. Mathilde Hauswirth (PwC);
M. Emmanuel Decker (Grant Thornton).
La réunion est présidée par M. Antoine de Oliveira E Castro (le < Président du Conseil >).
Le Président du Conseil constate que puisque plus de la moitié des administrateurs sont présents, conformément a l'article L. 225-37 du Code de commerce, le Conseil d'administration peut valablement délibérer.
Le Président de la réunion rappelle aux membres du Conseil d'administration que la réunion a été convoquée
pour statuer sur l'ordre du jour suivant :
[...]
2 - Démissions de membres du Conseil et nouvelles nominations (pour approbation)
[...]
DEUXIEME RESOLUTION (Démissions de membres du Conseil et nouvelles nominations, pour approbation)
Lydia Garcia Behr informe le Conseil de la démission de trois administrateurs suivants par lettres recues en juin et juillet 2023 : Mme. Lingyu Cai, M. Liang Shan et Mme. Yufei Jin. M. Mingtao Liu a aussi démissionné du Comité d'Investissement en conservant son mandat d'administrateur.
Le Conseil d'administration propose, afin de remplacer Mme. Lingyu Cai, M. Liang Shan, Mme. Yufei Jin, de coopter trois nouveaux administrateurs qui sont, respectivement : - M. Guanghui Qi, - M. Fumihiko Niwa
- Mlle. Peng Peng Sia.
La biographie de chacun des nouveaux membres du Conseil d'administration est annexée a la présentation transmise au Conseil et les vérifications relatives aux identités, diplomes et non-condamnation ont été
effectuées. Les nouveaux membres se sont présentés au Conseil dans l'ordre précité.
Lesdites nominations s'effectuent par cooptation, conformément au droit francais et seront ratifiées par la
prochaine Assemblée Générale. La durée des mandats des nouveaux membres du Conseil d'administration correspond a celle restante des mandats des administrateurs démissionnaires.
Les membres du Conseil d'administration nouvellement nommés sont autorisés a voter sur les résolutions ultérieures prévues a l'ordre du jour du présent Conseil.
[...]
2
Le Conseil d'administration approuve a l'unanimité la cooptation des trois administrateurs suivants au sein du Conseil d'administration de PAREF a compter de la présente résolution, ainsi que leur nomination au sein des comités comme suit :
- M. Guanghui Qi : membre du Conseil d'administration en remplacement de Lingyu Cai et membre du Comité d'Audit et du Comité de Nominations et de Rémunérations, - M. Fumihiko Niwa : membre du Conseil d'administration en remplacement de Liang Shan et membre du Comité d'Investissement en remplacement de Mingtao Liu, ainsi que membre du Comité d'Audit et du Comité des Nominations et de Rémunérations en remplacement de Yufei Jin, - Mlle. Peng Peng Sia : membre du Conseil d'administration en remplacement de Yufei Jin et membre du Comité ESG.
[...]
[FIN DE L'EXTRAIT]
Le Conseil d'administration propose, afin de remplacer Mme. Lingyu Cai, M. Liang Shan, Mme. Yufei Jin, de coopter trois nouveaux administrateurs qui sont, respectivement : - M. Guanghui Qi, - M. Fumihiko Niwa
- Mlle. Peng Peng Sia.
La biographie de chacun des nouveaux membres du Conseil d'administration est annexée a la présentation transmise au Conseil et les vérifications relatives aux identités, diplomes et non-condamnation ont été
effectuées. Les nouveaux membres se sont présentés au Conseil dans l'ordre précité.
Lesdites nominations s'effectuent par cooptation, conformément au droit francais et seront ratifiées par la
prochaine Assemblée Générale. La durée des mandats des nouveaux membres du Conseil d'administration correspond a celle restante des mandats des administrateurs démissionnaires.
Les membres du Conseil d'administration nouvellement nommés sont autorisés a voter sur les résolutions ultérieures prévues a l'ordre du jour du présent Conseil.
[...]
2
Le Conseil d'administration approuve a l'unanimité la cooptation des trois administrateurs suivants au sein du Conseil d'administration de PAREF a compter de la présente résolution, ainsi que leur nomination au sein des comités comme suit :
- M. Guanghui Qi : membre du Conseil d'administration en remplacement de Lingyu Cai et membre du Comité d'Audit et du Comité de Nominations et de Rémunérations, - M. Fumihiko Niwa : membre du Conseil d'administration en remplacement de Liang Shan et membre du Comité d'Investissement en remplacement de Mingtao Liu, ainsi que membre du Comité d'Audit et du Comité des Nominations et de Rémunérations en remplacement de Yufei Jin, - Mlle. Peng Peng Sia : membre du Conseil d'administration en remplacement de Yufei Jin et membre du Comité ESG.
[...]
[FIN DE L'EXTRAIT]