Acte du 1 février 2024

RCS : TROYES

Code greffe : 1001

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de TROYES atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1989 B 00022 Numero SIREN : 349 259 564

Nom ou dénomination: CIBETANCHE

Ce depot a eté enregistré le 01/02/2024 sous le numero de depot 399

CIBETANCHE

Société par actions simplifiée au capital de 500.000 €

Siége social:20 Route d'Arrentiéres -10200 BAR SURAUBE

R.C.S TROYES B 349 259 564

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 DECEMBRE 2023

Le 12 décembre 2023, les associés de la Société CIBETANCHE se sont réunis en Assemblée Générale

Ordinaire, sur convocation faite par le Président.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe THEVENIN, Directeur Général et Président de la SAS

FINANCIERE DU CHARMONT, elle-méme présidente de la SAS CIBETANCHE

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée les documents suivants qui

vont lui étre soumis :

La feuille de présence a l'Assemblée ;

Le texte des résolutions proposées ;

Puis il est rappelé que l'Assemblée doit délibérer sur l'ordre du jour suivant : Nomination d'un Directeur Général;

Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.

Puis, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes

inscrites a l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Denis CANNARD aux fonctions de Directeur Général, pour une durée indéterminée. Il aura droit sur justificatifs au remboursement de tous les frais engagés pour le compte de la Société. Sa rémunération sera fixée ultérieurement par acte séparé

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité

L'Assemblée Générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à

l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix est adoptée a l'unanimité.

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