AXA INVESTMENT MANAGERS IF
Acte du 22 octobre 2021
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 22/10/2021 sous le numero de depot 45391
AXA INVESTMENT MANAGERS IF
Société Anonyme au capital de 3.249.990 € Siége social Tour Majunga - La Défense 9 6, Place de la Pyramide - 92800 Puteaux 414 875 575 RCS Nanterre
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
AXA INVESTMENT MANAGERS IF
Société Anonyme au capital de 3.249.990 € Siége social Tour Majunga - La Défense 9 6, Place de la Pyramide - 92800 Puteaux 414 875 575 RCS Nanterre
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 OCTOBRE 2021 EXTRAIT
Du procés-verbal du conseil d'administration du 8 octobre 2021, il a été extrait ce qui suit :
2- DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE
Nomination d'un nouveau Directeur Général Délégué : fixation de ses pouvoirs et de
son domaine d'activité
Le Président indique aux membres du conseil que pour faire face au développement de l'activité d'infrastructure, il est envisagé de renforcer la Direction Générale et de nommer M. Andres KRAPF en
gualité de Directeur Général Délégué.
Il rappelle qu'en cas de cessation des fonctions ou d'empéchement du Directeur Général, M. Andres KRAPF conservera, sauf décision contraire du conseil, ses fonctions et ses attributions jusqu'à la nomination du nouveau Directeur Général.
M. Andres KRAPF sera, dans la limite de l'objet social, investis, vis-a-vis des tiers, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, ceci sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires ainsi que des pouvoirs réservés de facon spéciale au conseil d'administration.
Il exercera son mandat à titre gratuit ; il pourra toutefois prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
En application de la politique Groupe < Fit&Proper >, les membres du conseil, aprés avoir vérifié la documentation relative a M. Andres KRAPF figurant dans le dossier du conseil, déclarent que ce dernier posséde les compétences professionnelles, l'honorabilité et l'honnéteté nécessaires a
l'exercice de cette fonction et requises par le AXA Group Standards.
Aprés en avoir délibéré, les membres du conseil décident, à l'unanimité, de nommer M. Andres KRAPF en qualité de Directeur Général Délégué avec effet immédiat et ce, pour la durée du mandat de Directeur Général de M. Yannig LOYER, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale
ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
M. Andres KRAPF remercie le conseil pour la confiance qu'il lui témoigne. ll déclare accepter les fonctions qui lui sont confiées, n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation civile ou pénale ni de
sanction administrative de nature à lui interdire l'exercice de ces fonctions, satisfaire à toutes les conditions reguises par la loi et les réglements pour son exercice et, enfin, gue le nombre de mandats
gu'il exerce est conforme a la législation en vigueur.
Pour extrait certifié conforme
Le secrétaire du conseil
Charlotte BRETTE
2- DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE
Nomination d'un nouveau Directeur Général Délégué : fixation de ses pouvoirs et de
son domaine d'activité
Le Président indique aux membres du conseil que pour faire face au développement de l'activité d'infrastructure, il est envisagé de renforcer la Direction Générale et de nommer M. Andres KRAPF en
gualité de Directeur Général Délégué.
Il rappelle qu'en cas de cessation des fonctions ou d'empéchement du Directeur Général, M. Andres KRAPF conservera, sauf décision contraire du conseil, ses fonctions et ses attributions jusqu'à la nomination du nouveau Directeur Général.
M. Andres KRAPF sera, dans la limite de l'objet social, investis, vis-a-vis des tiers, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, ceci sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires ainsi que des pouvoirs réservés de facon spéciale au conseil d'administration.
Il exercera son mandat à titre gratuit ; il pourra toutefois prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
En application de la politique Groupe < Fit&Proper >, les membres du conseil, aprés avoir vérifié la documentation relative a M. Andres KRAPF figurant dans le dossier du conseil, déclarent que ce dernier posséde les compétences professionnelles, l'honorabilité et l'honnéteté nécessaires a
l'exercice de cette fonction et requises par le AXA Group Standards.
Aprés en avoir délibéré, les membres du conseil décident, à l'unanimité, de nommer M. Andres KRAPF en qualité de Directeur Général Délégué avec effet immédiat et ce, pour la durée du mandat de Directeur Général de M. Yannig LOYER, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale
ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
M. Andres KRAPF remercie le conseil pour la confiance qu'il lui témoigne. ll déclare accepter les fonctions qui lui sont confiées, n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation civile ou pénale ni de
sanction administrative de nature à lui interdire l'exercice de ces fonctions, satisfaire à toutes les conditions reguises par la loi et les réglements pour son exercice et, enfin, gue le nombre de mandats
gu'il exerce est conforme a la législation en vigueur.
Pour extrait certifié conforme
Le secrétaire du conseil
Charlotte BRETTE