AXA INVESTMENT MANAGERS IF
Acte du 20 septembre 2022
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 20/09/2022 sous le numero de depot 41024
AXA INVESTMENT MANAGERS IF
Société Anonyme au capital de 3.249.990 € Siége social Tour Majunga - La Défense 9 6, Place de la Pyramide - 92800 Puteaux 414 875 575 RCS Nanterre
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
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transmises ci-apres
AXA INVESTMENT MANAGERS IF
Société Anonyme au capital de 3.249.990 € Siége social Tour Majunga - La Défense 9 6, Place de la Pyramide - 92800 Puteaux 414 875 575 RCS Nanterre
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 2 SEPTEMBRE 2022 EXTRAIT
Du procés-verbal du conseil d'administration en date.du 2 septembre 2022, il a été extrait ce qui suit :
2. ADMINISTRATION ET DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE
Constatation de la démission de M. Godefroy. de COLOMBE de ses fonctions de Président du conseil d'administration et d'administrateur
Les membres du conseil prennent acte de la démission de M. Godefroy de COLOMBE de son mandat de Président du conseil d'administration et d'administrateur avec effet au 1er septembre 2022.
Cooptation de M. Geoffroy REISS en qualité de nouvel administrateur
Sur proposition du Président de séance, les membres du conseil décident à l'unanimité de coopter M. Geoffroy REISS en remplacement de M. Godefroy de COLOMBE, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
En application de la politique Groupe < Fit&Proper >, les membres du conseil, aprés avoir vérifié la documentation relative à M. Geoffroy RElss figurant dans le dossier du conseil, déclarent que ce dernier posséde l'honorabilité et l'honnéteté nécessaires à l'exercice de cette fonction et requises par les standards du Groupe AXA (AXA Group Standards).
M: Geoffroy RElsS, aprés avoir remercié les administrateurs de la confiance qui lui était témoignée, déclare accepter les fonctions qui lui sont confiées, n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation civile ou pénale ni de sanction administrative de nature a lui interdire l'exercice de ces fonctions, satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements et, enfin, que le nombre de mandats qu'il exerce est conforme à la législation en vigueur.
Cette cooptation faite à titre provisoire sera soumise a la ratification de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Démission de Mme Charlotte BRETTE de son mandat d'administrateur et cooptation de M. Jean-Christophe MENIOUX en qualité de nouvel administrateur
Mme Charlotte BRETTE fait part aux membres du conseil de sa démission de son mandat d'administrateur avec effet a l'issue du conseil.
Les membres du conseil, décident à l'unanimité de coopter M. Jean-Christophe MENIOUX en -remplacement de Mme Charlotte BRETTE, avec effet à l'issue du conseil pour la durée du mandat restant à courir de cette derniére, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023:
En application de la politique Groupe < Fit&Proper >, les membres du conseil, aprés avoir vérifié la documentation relative à M. Jean-Christophe MENIOUX figurant dans le dossier du conseil, déclarent que ce dernier posséde l'honorabilité et l'honnéteté nécessaires a l'exercice de cette fonction et requises par le AXA Group Standards.
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M. Jean-Christophe MENIOUX, aprés avoir remercié les administrateurs de la confiance qui lui était témoignée, déclare accepter les fonctions qui lui sont confiées, n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation civile ou pénale ni de sanction administrative de nature à lui interdire l'exercice de ces fonctions, satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements et, enfin, que le nombre de mandats qu'il exerce est conforme à la législation en vigueur.
Proposition de nomination de M. Jean-Christophe MENIOUX en qualité de Président du conseil d'administration - pouvoirs:
Les membres du conseil, aprés délibération, décident a l'unanimité de nommer à effet à l'issue du conseil, M. Jean-Christophe MENIOUX en qualité de Président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Conformément à la loi et aux statuts de la Société, le Président représente le conseil d'administration. II organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure d'accomplir leur mission.
M. Jean-Christophe MENIOUX exercera ses fonctions à titre gratuit ; il pourra toutefois prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
M. Jean-Christophe MENIOUX, aprés avoir remercié les administrateurs de la confiance qui lui était témoignée, déclare accepter les fonctions qui lui sont confiées, et rappelle n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation civile ou pénale ni de sanction administrative de nature à lui interdire l'exercice de ces fonctions, satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements et, enfin, que le nombre de mandats qu'il exerce est conforme à la législation en vigueur.
Changement de représentant permanent d'un administrateur personne morale
Les membres du conseil prennént acte que le représentant légal de la société AXA INVESTMENT MANAGERS a désigné, aux termes d'une lettre en date du 1er septembre 2022, Mme Charlotte BRETTE en qualité de nouveau représentant permanent de la société AXA INVESTMENT MANAGERS, administrateur, en remplacement de M. Jean-Christophe MENIOUX, avec effet au 3 septembre 2022.
Mme Charlotte BRETTE déclare accepter ces nouvelles fonctions.
Pour extrait certifié conforme Le Secrétaire du conseil d'administration Mme Charlotte BRETTE
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2. ADMINISTRATION ET DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE
Constatation de la démission de M. Godefroy. de COLOMBE de ses fonctions de Président du conseil d'administration et d'administrateur
Les membres du conseil prennent acte de la démission de M. Godefroy de COLOMBE de son mandat de Président du conseil d'administration et d'administrateur avec effet au 1er septembre 2022.
Cooptation de M. Geoffroy REISS en qualité de nouvel administrateur
Sur proposition du Président de séance, les membres du conseil décident à l'unanimité de coopter M. Geoffroy REISS en remplacement de M. Godefroy de COLOMBE, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
En application de la politique Groupe < Fit&Proper >, les membres du conseil, aprés avoir vérifié la documentation relative à M. Geoffroy RElss figurant dans le dossier du conseil, déclarent que ce dernier posséde l'honorabilité et l'honnéteté nécessaires à l'exercice de cette fonction et requises par les standards du Groupe AXA (AXA Group Standards).
M: Geoffroy RElsS, aprés avoir remercié les administrateurs de la confiance qui lui était témoignée, déclare accepter les fonctions qui lui sont confiées, n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation civile ou pénale ni de sanction administrative de nature a lui interdire l'exercice de ces fonctions, satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements et, enfin, que le nombre de mandats qu'il exerce est conforme à la législation en vigueur.
Cette cooptation faite à titre provisoire sera soumise a la ratification de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Démission de Mme Charlotte BRETTE de son mandat d'administrateur et cooptation de M. Jean-Christophe MENIOUX en qualité de nouvel administrateur
Mme Charlotte BRETTE fait part aux membres du conseil de sa démission de son mandat d'administrateur avec effet a l'issue du conseil.
Les membres du conseil, décident à l'unanimité de coopter M. Jean-Christophe MENIOUX en -remplacement de Mme Charlotte BRETTE, avec effet à l'issue du conseil pour la durée du mandat restant à courir de cette derniére, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023:
En application de la politique Groupe < Fit&Proper >, les membres du conseil, aprés avoir vérifié la documentation relative à M. Jean-Christophe MENIOUX figurant dans le dossier du conseil, déclarent que ce dernier posséde l'honorabilité et l'honnéteté nécessaires a l'exercice de cette fonction et requises par le AXA Group Standards.
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M. Jean-Christophe MENIOUX, aprés avoir remercié les administrateurs de la confiance qui lui était témoignée, déclare accepter les fonctions qui lui sont confiées, n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation civile ou pénale ni de sanction administrative de nature à lui interdire l'exercice de ces fonctions, satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements et, enfin, que le nombre de mandats qu'il exerce est conforme à la législation en vigueur.
Proposition de nomination de M. Jean-Christophe MENIOUX en qualité de Président du conseil d'administration - pouvoirs:
Les membres du conseil, aprés délibération, décident a l'unanimité de nommer à effet à l'issue du conseil, M. Jean-Christophe MENIOUX en qualité de Président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Conformément à la loi et aux statuts de la Société, le Président représente le conseil d'administration. II organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure d'accomplir leur mission.
M. Jean-Christophe MENIOUX exercera ses fonctions à titre gratuit ; il pourra toutefois prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
M. Jean-Christophe MENIOUX, aprés avoir remercié les administrateurs de la confiance qui lui était témoignée, déclare accepter les fonctions qui lui sont confiées, et rappelle n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation civile ou pénale ni de sanction administrative de nature à lui interdire l'exercice de ces fonctions, satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements et, enfin, que le nombre de mandats qu'il exerce est conforme à la législation en vigueur.
Changement de représentant permanent d'un administrateur personne morale
Les membres du conseil prennént acte que le représentant légal de la société AXA INVESTMENT MANAGERS a désigné, aux termes d'une lettre en date du 1er septembre 2022, Mme Charlotte BRETTE en qualité de nouveau représentant permanent de la société AXA INVESTMENT MANAGERS, administrateur, en remplacement de M. Jean-Christophe MENIOUX, avec effet au 3 septembre 2022.
Mme Charlotte BRETTE déclare accepter ces nouvelles fonctions.
Pour extrait certifié conforme Le Secrétaire du conseil d'administration Mme Charlotte BRETTE
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