HOLIDAY INNS (COURTALIN)
Acte du 26 octobre 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2008 B 01015 Numero SIREN : 434 451 258
Nom ou dénomination : HOLIDAY INNS (COURTALIN)
Ce depot a ete enregistré le 26/10/2022 sous le numero de depot 139704
HOLIDAY INNS (COURTALIN) Société par actions simplifiée au capital de 79.198.277,40 Euros Siege social : 31-33 rue de Mogador, 75009 Paris 434 451 258 R.C.S. Paris
(ci-aprés la < Société >)
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2008 B 01015 Numero SIREN : 434 451 258
Nom ou dénomination : HOLIDAY INNS (COURTALIN)
Ce depot a ete enregistré le 26/10/2022 sous le numero de depot 139704
HOLIDAY INNS (COURTALIN) Société par actions simplifiée au capital de 79.198.277,40 Euros Siege social : 31-33 rue de Mogador, 75009 Paris 434 451 258 R.C.S. Paris
(ci-aprés la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 3 OCTOBRE 2022
L'an deux mille vingt-deux, Le trois octobre,
La Société HOLIDAY INNS (COURTALIN) HOLDING, associée unique de la Société HOLIDAY INNS (COURTALIN) (ci-apres l'
), a pris les décisions suivantes :
Démission du Directeur Général de la Société ; Décision a prendre pour son remplacement ;
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
La société Ernst & Young, Commissaire aux comptes titulaire réguliérement convoqué, est absente et excusée.
La Société HOLIDAY INNS (COURTALIN) HOLDING, associée unique de la Société HOLIDAY INNS (COURTALIN) (ci-apres l'
), a pris les décisions suivantes :
Démission du Directeur Général de la Société ; Décision a prendre pour son remplacement ;
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
La société Ernst & Young, Commissaire aux comptes titulaire réguliérement convoqué, est absente et excusée.
PREMIERE DECISION
L'Associée Unique prend acte de la démission de Monsieur Thomas HOFFELNER de ses fonctions de Directeur Général de la Société, a effet de ce jour.
En conséquence, l'Associée Unique décide de nommer en qualité de nouveau Directeur Général, a effet de ce jour et pour une durée non limitée, avec les pouvoirs tels que définis dans les statuts :
Madame Nelum GUNEWARDANE, née le 8 juin 1974 a Colombo (Sri Lanka), de nationalité anglaise, demeurant 4 Avenue du General Balfourier, 75016 Paris, laquelle a préalablement déclaré accepter ces fonctions pour le cas ou elles lui seraient confiées et qu'il n'existait aucune incapacité ou interdiction pouvant y faire obstacle.
L'Associée Unique décide que Madame Nelum GUNEWARDANE ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Directeur Général, mais qu'elle pourra prétendre, sur présentation de piéces justificatives, au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérét de la Société.
SECONDE DECISION
L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal en vue de l'accomplissement des formalités prévues par la loi.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par l'Associée Unique.
Pour l'Associée Unique HOLIDAY INNS (COURTALIN) HOLDING
Eric VIALE
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En conséquence, l'Associée Unique décide de nommer en qualité de nouveau Directeur Général, a effet de ce jour et pour une durée non limitée, avec les pouvoirs tels que définis dans les statuts :
Madame Nelum GUNEWARDANE, née le 8 juin 1974 a Colombo (Sri Lanka), de nationalité anglaise, demeurant 4 Avenue du General Balfourier, 75016 Paris, laquelle a préalablement déclaré accepter ces fonctions pour le cas ou elles lui seraient confiées et qu'il n'existait aucune incapacité ou interdiction pouvant y faire obstacle.
L'Associée Unique décide que Madame Nelum GUNEWARDANE ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Directeur Général, mais qu'elle pourra prétendre, sur présentation de piéces justificatives, au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérét de la Société.
SECONDE DECISION
L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal en vue de l'accomplissement des formalités prévues par la loi.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par l'Associée Unique.
Pour l'Associée Unique HOLIDAY INNS (COURTALIN) HOLDING
Eric VIALE
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