HOLIDAY INNS (COURTALIN)
Acte du 28 mars 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2008 B 01015 Numero SIREN : 434 451 258
Nom ou dénomination : HOLIDAY lNNS (COURTALIN)
Ce depot a ete enregistre le 28/03/2022 sous le numero de depot 40873
HOLIDAY INNS (COURTALIN) Société par actions simplifiée au capital de 79.198.277,40 Euros Siege social : 31-33 rue de Mogador 75009 - Paris 434 451 258 R.C.S. Paris
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2008 B 01015 Numero SIREN : 434 451 258
Nom ou dénomination : HOLIDAY lNNS (COURTALIN)
Ce depot a ete enregistre le 28/03/2022 sous le numero de depot 40873
HOLIDAY INNS (COURTALIN) Société par actions simplifiée au capital de 79.198.277,40 Euros Siege social : 31-33 rue de Mogador 75009 - Paris 434 451 258 R.C.S. Paris
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 10 MARS 2022
L'an deux mille vingt-deux, Le dix mars,
La Société HOLIDAY INNS (COURTALIN) HOLDING, Associé unique de la société HOLIDAY INNS (COURTALIN) (ci-aprés la
), a pris les décisions suivantes concernant :
Démission du Président de la Société ; Décision a prendre pour son remplacement ; Nomination d'un Directeur Général, Les pouvoirs pour 1'accomplissement des formalités légales
La société Ernst & Young, Commissaire aux comptes titulaire régulierement convoqué, est absente et excusée.
La Société HOLIDAY INNS (COURTALIN) HOLDING, Associé unique de la société HOLIDAY INNS (COURTALIN) (ci-aprés la
), a pris les décisions suivantes concernant :
Démission du Président de la Société ; Décision a prendre pour son remplacement ; Nomination d'un Directeur Général, Les pouvoirs pour 1'accomplissement des formalités légales
La société Ernst & Young, Commissaire aux comptes titulaire régulierement convoqué, est absente et excusée.
PREMIERE DECISION
L'Associée unique prend acte de la démission de Monsieur Thomas HOFFELNER de ses fonctions de Président de la Société, a effet de ce jour.
En conséquence, 1'Associée unique décide de nommer en qualité de nouveau Président, a effet de ce jour et pour une durée non limitée, avec les pouvoirs tels que définis dans les statuts, Madame Laetitia ELMALEH, demeurant 72 Rue de la Faisenderie, 75116 Paris, laquelle ayant préalablement déclaré accepter ces fonctions pour le cas ou elles lui seraient confiées et qu'il n'existait aucune incapacité ou interdiction pouvant y faire obstacle.
L'Associée unique décide que Madame Laetitia ELMALEH ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Président, mais qu'elle pourra prétendre, sur présentation de piéces justificatives, au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intéret de la Société.
En conséquence, 1'Associée unique décide de nommer en qualité de nouveau Président, a effet de ce jour et pour une durée non limitée, avec les pouvoirs tels que définis dans les statuts, Madame Laetitia ELMALEH, demeurant 72 Rue de la Faisenderie, 75116 Paris, laquelle ayant préalablement déclaré accepter ces fonctions pour le cas ou elles lui seraient confiées et qu'il n'existait aucune incapacité ou interdiction pouvant y faire obstacle.
L'Associée unique décide que Madame Laetitia ELMALEH ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Président, mais qu'elle pourra prétendre, sur présentation de piéces justificatives, au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intéret de la Société.
DEUXIEME DECISION
L'Associée unique décide de nommer en qualité de Directeur Général, a compter de ce jour et pour une durée non limitée, avec les pouvoirs tels que définis dans les statuts, Monsieur Thomas HOFFELNER, demeurant Walradstrasse 3a - 61250 Usingen - Allemagne, lequel ayant préalablement déclaré accepter ces fonctions pour le cas ou elles lui seraient confiées et qu'il n'existait aucune incapacité ou interdiction pouvant y faire obstacle.
L'Associée unique décide que Monsieur Thomas HOFFELNER ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Directeur Général, mais qu'il pourra prétendre, sur présentation de piéces justificatives, au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans 1'intérét de la Société.
L'Associée unique décide que Monsieur Thomas HOFFELNER ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Directeur Général, mais qu'il pourra prétendre, sur présentation de piéces justificatives, au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans 1'intérét de la Société.
TROISIEME DECISION
L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal en vue de l'accomplissement des formalités prévues par la loi.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par l'Associé unique.
Pour l'Assecié unique HOLIDAY INNS (COURTALIN) HOLDING
Eric VIALE
2
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par l'Associé unique.
Pour l'Assecié unique HOLIDAY INNS (COURTALIN) HOLDING
Eric VIALE
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