NEW LOOK FRANCE
Acte du 19 décembre 2018
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2008 B 11603 Numero SIREN : 487 493 199
Nom ou dénomination : NEW LOOK FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 19/12/2018 sous le numero de dep8t 133160
1832102501
DATE DEPOT : 2018-12-19
NUMERO DE DEPOT : 2018R133160
N GESTION : 2008B11603
N° SIREN : 487493199
DENOMINATION : NEW LOOK FRANCE
ADRESSE : 64 r du Dessous des Berges-11 r Leredde 75013 Paris
DATE D'ACTE : 2018/11/14
TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
DEMISSION DE DIRECTEUR GENERAL
o % B)f fO3
New Look France Société par actions simplifiée au capital de 13.279.356 euros Siége social. 4rue du Dessous des Berges / Angle 11 rue Leredde - 75013 Paris 487 493 199 RC.S. Paris
Grete dn tribunal (ci-aprés la < Société >) OB du IU Xis tspus& ic:
19 CEC.23:3 Cz EL
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2008 B 11603 Numero SIREN : 487 493 199
Nom ou dénomination : NEW LOOK FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 19/12/2018 sous le numero de dep8t 133160
1832102501
DATE DEPOT : 2018-12-19
NUMERO DE DEPOT : 2018R133160
N GESTION : 2008B11603
N° SIREN : 487493199
DENOMINATION : NEW LOOK FRANCE
ADRESSE : 64 r du Dessous des Berges-11 r Leredde 75013 Paris
DATE D'ACTE : 2018/11/14
TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
DEMISSION DE DIRECTEUR GENERAL
o % B)f fO3
New Look France Société par actions simplifiée au capital de 13.279.356 euros Siége social. 4rue du Dessous des Berges / Angle 11 rue Leredde - 75013 Paris 487 493 199 RC.S. Paris
Grete dn tribunal (ci-aprés la < Société >) OB du IU Xis tspus& ic:
19 CEC.23:3 Cz EL
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 14 NOVEMBRE 2018
L'an deux mille dix-huit, Le quatorze novembre, A quinze heures, au siége sociai,
La sociéte Ncw Look Holdings France, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 17.527.024 euros, ayant son siége social 29 rue du Pont, 92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 434 249 504 R.C.S. Nanterre, Représentée par son Président, la société PHinancia, S.AS. elle-méme représentée par son Président, Monsicur Paul-Henri Cécillon, dûment habilité a l'effet des présentes,
Associé unique (ci-apr&s l'
La société PricewaterhouseCoopers Audit, commissaire aux comptes de la Société, et le Comité d'entreprise de la Société ayant été informés des décisions devant étre prises,
Connaissance prise :
de la lertre de démission de Monsieur Daniel Monaghan de ses fouctions de Président non associé de la Société a effet de ce jour,
de la lettre de démission de Monsicur Richard Collyer de scs fonctions de Directeur général de la Société a effet de ce jour, de la Iettre de démission de Monsicur Steven Challes de ses fonctions de Directeur général de lx Société a effet de ce jour,
du rapport du Président, du texte des décisions proposées, des statuts de la Sociéte,
L'Associé Unique a pris les décisions suivantes :
Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire, Constatation de la démission de Monsieur Richard Collyer de ses fonctions de Directeur général ; décision a cet égard,
Constatation de la démission de Monsieur Steven Challes de ses fonctions de Directeur général ; décision a cet égard,
Pouvoirs pour l'accomplissement des fornalités.
La sociéte Ncw Look Holdings France, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 17.527.024 euros, ayant son siége social 29 rue du Pont, 92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 434 249 504 R.C.S. Nanterre, Représentée par son Président, la société PHinancia, S.AS. elle-méme représentée par son Président, Monsicur Paul-Henri Cécillon, dûment habilité a l'effet des présentes,
Associé unique (ci-apr&s l'
La société PricewaterhouseCoopers Audit, commissaire aux comptes de la Société, et le Comité d'entreprise de la Société ayant été informés des décisions devant étre prises,
Connaissance prise :
de la lertre de démission de Monsieur Daniel Monaghan de ses fouctions de Président non associé de la Société a effet de ce jour,
de la lettre de démission de Monsicur Richard Collyer de scs fonctions de Directeur général de la Société a effet de ce jour, de la Iettre de démission de Monsicur Steven Challes de ses fonctions de Directeur général de lx Société a effet de ce jour,
du rapport du Président, du texte des décisions proposées, des statuts de la Sociéte,
L'Associé Unique a pris les décisions suivantes :
Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire, Constatation de la démission de Monsieur Richard Collyer de ses fonctions de Directeur général ; décision a cet égard,
Constatation de la démission de Monsieur Steven Challes de ses fonctions de Directeur général ; décision a cet égard,
Pouvoirs pour l'accomplissement des fornalités.
PREMIERE DECISION
(Nominatioa d'un aouveau Président cn remplacement du Président démissionnaire)
LAssocié Unique prend acte de la démission de Monsieur Daniel Monaghan de ses fonctions de Président de la Société a compter de ce jour et le remercic pour 1'excrcice de ses fonctions jusqu'a ce jour.
L'Associé Uniquc décide, ea conséquence, de nommer en qualité de nouveau Président, pour une durée indéterminée :
.la société PHinancia, S.A.S. à associé uniquc au capital de 5.000 curos, dont le siége social est situé 124 bis Avenue de Villiers, 75017 Paris, immatôculéc sous le numéro 791 343 411MsPars,
L'Associé Uniquc précise que la SAS PHinancia est représentée par son Président, pris en la personne de Monsieur Paul-Henri Cécillon.
L'Associé Unique précise que les fonctions de Président de ia SAS PHinancia scront exercées dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
La SAS PHinancia, représentéc par Monsicur Paui-Henti Cécillon, présent en séance, accepte les fonctions de Président dc la Société qui vicnnent de lui étre confiées et déclare n'étrc frappé d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accés a ses fonctions.
LAssocié Unique prend acte de la démission de Monsieur Daniel Monaghan de ses fonctions de Président de la Société a compter de ce jour et le remercic pour 1'excrcice de ses fonctions jusqu'a ce jour.
L'Associé Uniquc décide, ea conséquence, de nommer en qualité de nouveau Président, pour une durée indéterminée :
.la société PHinancia, S.A.S. à associé uniquc au capital de 5.000 curos, dont le siége social est situé 124 bis Avenue de Villiers, 75017 Paris, immatôculéc sous le numéro 791 343 411MsPars,
L'Associé Uniquc précise que la SAS PHinancia est représentée par son Président, pris en la personne de Monsieur Paul-Henri Cécillon.
L'Associé Unique précise que les fonctions de Président de ia SAS PHinancia scront exercées dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
La SAS PHinancia, représentéc par Monsicur Paui-Henti Cécillon, présent en séance, accepte les fonctions de Président dc la Société qui vicnnent de lui étre confiées et déclare n'étrc frappé d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accés a ses fonctions.
DEUXIEME DECISION
(Constatatioa de la démission de Monsieur Richard Colyer de ses foactioas de Directeur géaéral ; décision a cet égard)
L'Associé unique prend acte de la démission de Monsicur Richard Collyer de ses fonctions de Directeur général de la Société, a cffet de ce jour ct le remercie pour 1'exercice de ces fonctions jusqu'a ce jour.
Apres consultation du nouveau Président de la Société, la SAS PHinancia désignéc a la premiere décision ci-dessus, l'Associé Unique décide de ne pas remplacer Monsieur Richard Collyer, Directeur général de la Société.
L'Associé unique prend acte de la démission de Monsicur Richard Collyer de ses fonctions de Directeur général de la Société, a cffet de ce jour ct le remercie pour 1'exercice de ces fonctions jusqu'a ce jour.
Apres consultation du nouveau Président de la Société, la SAS PHinancia désignéc a la premiere décision ci-dessus, l'Associé Unique décide de ne pas remplacer Monsieur Richard Collyer, Directeur général de la Société.
TROISIEME DECISION
(Constatation de la démission de Moasicur Steven Challes de ses fonctioas de Directcur général ; décision a cet égard)
L'Associé unique prend acte de la démission de Monsicur Steven Challes dc ses fonctions de Directeur général de la Société, a effet de ce jour et le remercie pour l'exercice de ces fonctions jusqu'a ce jour.
Aprés consultation du nouveau Président de la Société, la SAS PHinancia désignéc & la premiére décision ci-dessus, l'Associé Unique décide de ne pas remplacer Monsieur Steven Challes, Directeur général de la Société.
L'Associé unique prend acte de la démission de Monsicur Steven Challes dc ses fonctions de Directeur général de la Société, a effet de ce jour et le remercie pour l'exercice de ces fonctions jusqu'a ce jour.
Aprés consultation du nouveau Président de la Société, la SAS PHinancia désignéc & la premiére décision ci-dessus, l'Associé Unique décide de ne pas remplacer Monsieur Steven Challes, Directeur général de la Société.
QUATRIEME DECISION (Pouvoir pour les formalités)
L'Associé nique donne tous pouvoirs au porteur d'un oiginal, d'une copie ou d'un extrait du proces verbal des présentes décisions pour effectuer tous dépôts et formalités et plus généralement, faire tout ce qui sera utile et nécessaire.
De tout ce que précéde, a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lectare, par l'Associé Unique et le Président.
L'Associe Uniquc Le nouveau Président New Look Holdings France SAS PHinancia S.A.S., représentée par Paul. Représentée par PHinancia SAS, Président, Heni Cécilloa, Président ell-méme représentée par son Président, Signature avec la menûon :" Bon pour M Paul-Henri Cécillon acceptation des fonctions de Prisident "
tohor Dw accen
De tout ce que précéde, a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lectare, par l'Associé Unique et le Président.
L'Associe Uniquc Le nouveau Président New Look Holdings France SAS PHinancia S.A.S., représentée par Paul. Représentée par PHinancia SAS, Président, Heni Cécilloa, Président ell-méme représentée par son Président, Signature avec la menûon :" Bon pour M Paul-Henri Cécillon acceptation des fonctions de Prisident "
tohor Dw accen