LABORATOIRE MEDILIGNE
Acte du 16 novembre 2006
Début de l'acte
LABORATOIRE MEDILIGNE N' Gestion : 0u...B..?29. Société anonyme au capital de 680 000 € Date Dépot : ...loG.. Siége social : Zone des Savines - Rue Blaise Pascal 07500 GUILHERAND GRANGES RCS ANNONAY B 401 204 128
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE) DU 24 AVRIL 2006
L'an deux mille six, Et le vingt quatre avril, à quatorze heures
Les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), dans les locaux de la société situés 6 Square de l'Opéra Louis Jouvet - 75009 PARIS, sur convocation faite par le conseil d'administration.
1l a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en 'séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Philippe MACAIRE préside la séance en sa qualité de président du conseil d'administration.
Madame Annie-Héloise MACAIRE est appelée comme scrutateur et accepte sa
mission.
Monsieur Cyril d'ASSIGNY assume les fonctions de secrétaire.
Monsieur Maurice ABIDH, commissaire aux comptes de la société, réguliérement convoqué, est présent.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés, ou ayant voté par correspondance, possédent plus du cinquiéme des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assembiée est déclarée réguiiérement constituée.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :
Compétence de l'assemblée générale extraordinaire :
Les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), dans les locaux de la société situés 6 Square de l'Opéra Louis Jouvet - 75009 PARIS, sur convocation faite par le conseil d'administration.
1l a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en 'séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Philippe MACAIRE préside la séance en sa qualité de président du conseil d'administration.
Madame Annie-Héloise MACAIRE est appelée comme scrutateur et accepte sa
mission.
Monsieur Cyril d'ASSIGNY assume les fonctions de secrétaire.
Monsieur Maurice ABIDH, commissaire aux comptes de la société, réguliérement convoqué, est présent.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés, ou ayant voté par correspondance, possédent plus du cinquiéme des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assembiée est déclarée réguiiérement constituée.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :
Compétence de l'assemblée générale extraordinaire :
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et pris acte des comptes arrétés au 31 octobre 2005 approuvés par l'assemblée générale ordinaire annuelle en date de ce jour, statuant conformément aux dispositions de l'article L 225-248 du Code de Commerce, prononce la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation à compter de ce jour.
Cette résolution, mise aux voix, n'est pas adoptée.
Cette résolution, mise aux voix, n'est pas adoptée.
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confere tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal à l'effet d'effectuer toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal, qui a été signé, aprés lecture, par les membres du bureau.
Pour extrait certifié conforme Le Président Monsieur Philippe MACAIRE
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal, qui a été signé, aprés lecture, par les membres du bureau.
Pour extrait certifié conforme Le Président Monsieur Philippe MACAIRE