ADECCO REUNION
Acte du 2 août 2013
Début de l'acte
REUNIC
02`A0UT 2013 1&as
R2. : ADECCO REUNION
Société par Actions Simplifiée au capital de 183 000 Euros Siége social : 1 Rue Salvator Allende, 97419 LA POSSESSION
338 844 236 - RCS SAINT DENIS - 86 B 223
02`A0UT 2013 1&as
R2. : ADECCO REUNION
Société par Actions Simplifiée au capital de 183 000 Euros Siége social : 1 Rue Salvator Allende, 97419 LA POSSESSION
338 844 236 - RCS SAINT DENIS - 86 B 223
PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE EN DATE DU 7 JUILLET 2011
L'an deux mille onze, Le sept juillet,
A dix heures, A Villeurbanne,
Le soussigné Alain DEHAZE, agissant en qualité de représentant légal de la société ADECCO FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 85 316743,32Euros, ayant son siége social à 4 Rue Louis Guérin, (69100) VILLEURBANNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 998 823 504, actionnaire unique de la société ADECCO REUNION,
En l'absence de Monsieur Francois DAVY, Président non actionnaire de la Société
Le Cabinet ERNST & YOUNG et Autres, Commissaire aux comptes titulaire de la société, réguliérement convoqué par lettre remise en mains propres contre décharge est absent et excusé.
A pris les décisions suivantes :
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
L'an deux mille onze, Le sept juillet,
A dix heures, A Villeurbanne,
Le soussigné Alain DEHAZE, agissant en qualité de représentant légal de la société ADECCO FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 85 316743,32Euros, ayant son siége social à 4 Rue Louis Guérin, (69100) VILLEURBANNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 998 823 504, actionnaire unique de la société ADECCO REUNION,
En l'absence de Monsieur Francois DAVY, Président non actionnaire de la Société
Le Cabinet ERNST & YOUNG et Autres, Commissaire aux comptes titulaire de la société, réguliérement convoqué par lettre remise en mains propres contre décharge est absent et excusé.
A pris les décisions suivantes :
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
L'actionnaire unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président et pris connaissance de l'intention de Monsieur Francois DAVY de démissionner de son mandat de Président, le dispense du préavis prévu à l'article 17 des statuts, prend acte de sa démission en date du 1er Juillet 2011 et le remercie pour les services rendus a la société.
L'actionnaire unique décide de nommer, à compter du 1er Juillet 2011 :
Monsieur Alain Antoine DEHAZE Demeurant Av. Louis Vercauteren 21 in 1160 BRUXELLES (ANDERGHEN
pour la période restant à courir, soit jusqu'a l'issue de la décision de l'actionnaire unique devant statuer sur l'exercice clos le 31 Décembre 2012.
Monsieur Alain Antoine DEHAZE, a fait connaitre dés avant ce jour, qu'il accepte les fonctions de Président, et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
L'actionnaire unique décide de nommer, à compter du 1er Juillet 2011 :
Monsieur Alain Antoine DEHAZE Demeurant Av. Louis Vercauteren 21 in 1160 BRUXELLES (ANDERGHEN
pour la période restant à courir, soit jusqu'a l'issue de la décision de l'actionnaire unique devant statuer sur l'exercice clos le 31 Décembre 2012.
Monsieur Alain Antoine DEHAZE, a fait connaitre dés avant ce jour, qu'il accepte les fonctions de Président, et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
DEUXIEME DECISION
L'actionnaire unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'actionnaire unique a dressé et signé le présent procés- verbal.
M. AIain DEHAZE Actionnaire unique
De tout ce que dessus, l'actionnaire unique a dressé et signé le présent procés- verbal.
M. AIain DEHAZE Actionnaire unique