ARNEX
Acte du 28 mai 2010
Début de l'acte
ARNEX Société Anonyme
Au capital de 162.162 Euros
Sige Social 47,rue Louise Michel : 92300 LEVALLOIS PERRET RCS NANTERRE_B 339 227 I00
GREFFE TRIBUNAL DE
COMMERCE DE NANTERRE EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2 8 MAi 20t0 DU 29 JUIN 2007
DEPOT N° 1902
Reconduction dn Président du Conseil d'Administration et de directeur général - 1. pouyoirs
Le Conseil a l'unanimité, décide de conserver le méme mode de direction de la Société et de ne pas scinder les fonctions de Président et de Direction générale qui continueront d'étre exercés par une seule et méme personne.
Le Conseil d'Administration décide, a l'unanimité, snite a la reconduction de Monsieur Daniel sISSO dans ses fonctions d'administrateur, de reconduire Monsieur Daniel SISSO, dans son mandat de Président du Conseil d'Administration et de directeur général de la société et ce pour la durée de son mandat d' administrateur.
Le Conseil d'Administration décide, a l'unanimité, que le Président et Directeur Général dispose des pouvoirs les plus étendus, dans la limite de l'objet social de ia Société, pour engager la Société vis a vis des tiers.
Monsieur Daniel SISSO, remercie les membres du conseil d' administration de sa confiance et déclare accepter le renouvellement de son mandat de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général. Il déclare que rien ne s'oppose a cette reconduction et qu'il n'est frappe d'aucune incapacité, interdiction ou déchéance prévue par la loi.
2. Reconduction du Directeur Général Délégué
Le Président propose au conseil de reconduire également Monsieur Denis CAPRON dans ses fonctions de Directeur Général délégué pour l' assister.
Le conseil a l'unanimité
décide de reconduire Monsieur Denis CAPRON dans ses fonctions de directeur général délégué pour la durée du mandat du Président : décidé que le Directeur Général délégué susnommé dispose des mémes pouvoirs que le Directeur Général a l'égard des tiers mais qu'a titre de rglement interne les pouvoirs du Directeur Général délégué sont limités comme suit
Monsieur Denis CAPRON devra obtenir l'autorisation écrite préalable du Président Directeur Général avant fa conclusion des actes suivants
toute acquisition ou souscription de participations dans toute Société, groupement ou entité de toute nature, constitution de succursales par la Société et ce quel que soit le montant,
apport du fonds de commerce a une autre Société et vente ou mise en location- gérance de la Société entire ou de parties de la Société, octroi de toute garantie, caution ou aval et ce quel que soit le montant, toute cession d'un actif immobilise (corporel ou incorporel) de la Société nécessaire a son activité et ce quel que soit le montant. toute cession de toute marque ou d'un uom de domaine appartenant a la Sociéte et ce quel que soit le montant.
Le Conseil prend note que Monsieur Denis CAPRON a d'ores et déja fait savoir au Président 'qu'il acceptait cette reconduction aux fonctions de directeur générai délégué.
Extrait certifié conforma a l'original Le Président et Directeur Général
Au capital de 162.162 Euros
Sige Social 47,rue Louise Michel : 92300 LEVALLOIS PERRET RCS NANTERRE_B 339 227 I00
GREFFE TRIBUNAL DE
COMMERCE DE NANTERRE EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2 8 MAi 20t0 DU 29 JUIN 2007
DEPOT N° 1902
Reconduction dn Président du Conseil d'Administration et de directeur général - 1. pouyoirs
Le Conseil a l'unanimité, décide de conserver le méme mode de direction de la Société et de ne pas scinder les fonctions de Président et de Direction générale qui continueront d'étre exercés par une seule et méme personne.
Le Conseil d'Administration décide, a l'unanimité, snite a la reconduction de Monsieur Daniel sISSO dans ses fonctions d'administrateur, de reconduire Monsieur Daniel SISSO, dans son mandat de Président du Conseil d'Administration et de directeur général de la société et ce pour la durée de son mandat d' administrateur.
Le Conseil d'Administration décide, a l'unanimité, que le Président et Directeur Général dispose des pouvoirs les plus étendus, dans la limite de l'objet social de ia Société, pour engager la Société vis a vis des tiers.
Monsieur Daniel SISSO, remercie les membres du conseil d' administration de sa confiance et déclare accepter le renouvellement de son mandat de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général. Il déclare que rien ne s'oppose a cette reconduction et qu'il n'est frappe d'aucune incapacité, interdiction ou déchéance prévue par la loi.
2. Reconduction du Directeur Général Délégué
Le Président propose au conseil de reconduire également Monsieur Denis CAPRON dans ses fonctions de Directeur Général délégué pour l' assister.
Le conseil a l'unanimité
décide de reconduire Monsieur Denis CAPRON dans ses fonctions de directeur général délégué pour la durée du mandat du Président : décidé que le Directeur Général délégué susnommé dispose des mémes pouvoirs que le Directeur Général a l'égard des tiers mais qu'a titre de rglement interne les pouvoirs du Directeur Général délégué sont limités comme suit
Monsieur Denis CAPRON devra obtenir l'autorisation écrite préalable du Président Directeur Général avant fa conclusion des actes suivants
toute acquisition ou souscription de participations dans toute Société, groupement ou entité de toute nature, constitution de succursales par la Société et ce quel que soit le montant,
apport du fonds de commerce a une autre Société et vente ou mise en location- gérance de la Société entire ou de parties de la Société, octroi de toute garantie, caution ou aval et ce quel que soit le montant, toute cession d'un actif immobilise (corporel ou incorporel) de la Société nécessaire a son activité et ce quel que soit le montant. toute cession de toute marque ou d'un uom de domaine appartenant a la Sociéte et ce quel que soit le montant.
Le Conseil prend note que Monsieur Denis CAPRON a d'ores et déja fait savoir au Président 'qu'il acceptait cette reconduction aux fonctions de directeur générai délégué.
Extrait certifié conforma a l'original Le Président et Directeur Général