AGATHA
Acte du 12 avril 2017
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY Code qreffe : 9301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2006 B 06233
NumeroSIREN:380 874974
Nom ou denomination : AGATHA
Ce depot a ete enregistre le 12/04/2017 sous le numero de dépot 10364
AGATHA
Société anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 2.817.744 euros
Sige social : 45 avenue Victor Hugo, Batiment 258 Sud, 93300 Aubervilliers
380 874 974 R.C.S. Bobigny
PROCES-YERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURYEILLANCE
ENDATEDU[3!_m&rS .12017
L'an deux mille dix-sept, Le[ 31 mars ], A 10h00 (heure de Hong-Kong),
Les membres du Conseil de Surveillance de la société Agatha (ci-apres la "Société") se sont réunis à Hong-Kong, sur convocation verbale de leur Président.
Sont présents et ont signé le registre de présence.:
Sunil Tuli, Président et membre du Conseil de Surveillance,
Siu Ping Li, Vice-Président et membre du Conseil de Surveillance,
Robert Lee, membre du Conseil de Surveillance,
Ying Nam Cheng, membre du Conseil de Surveillance,
Eddie Hau-Tak Yung, membre du Conseil de Surveillance.
Le Conseil, représenté par la moitié au moins de ses membres, est ainsi réguliérement composé et apte a délibérer valablement.
Sunil Tuli prend la présidence de la réunion en sa qualité de Président du Conseil de Surveillance.
Eddie Hau-Tak Yung assure les fonctions de secrétaire.
WS0101.25120633.6
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny_ : dépt N°10364 en date du 12/04/2017
Le Président rappelle l'ordre du jour de la présente réunion.
ORDRE DU JOUR
Constatation de la démission de Monsieur Ying Nam Cheng de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance ;
Constatation de la démission de Monsieur Robert Lee de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance ;
Constatation de la démission de Monsieur Michel Rességuier de ses fonctions de membre et de Président du Directoire, de Monsieur Luca Allegri et de Monsieur Grégoire Chavanne de leurs fonctions de membre du Directoire ;
Nomination de Monsieur Ying Nam Cheng en tant que membre et Président du Directoire :
Nomination de Monsieur Robert Lee en tant que membre du Directoire ;
Questions diverses.
Tous les membres du Conseil de Surveillance déclarent renoncer au délai de convocation statutaire.
Monsieur le Président déclare ensuite la discussion générale ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met alors successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
CONSTATATION DE LA DEMISSION DE MONSIEUR YING NAM CHENG DE SES FONCTIONS DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURYEILLANCE
Aprés avoir pris connaissance de sa lettre de démission, le Conseil de Surveillance prend acte de la démission de Monsieur Ying Nam Cheng de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance et accepte que celle-ci prenne effet a compter de ce jour.
Le nombre de membres du Conseil de Surveillance restant supérieur au nombre minimum de trois membres prévu par l'article 15 des statuts de la Société, le Conseil de Surveillance décide de ne pas procéder a son remplacement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité par les membres du Conseil de Surveillance présents.
CONSTATATION DE LA DEMISSION DE MONSIEUR ROBERT LEE DE SES FONCTIONS DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Aprés avoir pris connaissance de sa lettre de démission, le Conseil de Surveillance prend acte de la démission de Monsieur Robert Lee de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance et accepte que celle-ci prenne effet a compter de ce jour.
Le nombre de membres du Conseil de Surveillance restant supérieur au nombre minimum de trois membres prévu par l'article 15 des statuts de la Société, le Conseil de Surveillance décide de ne pas procéder a son remplacement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité par les membres du Conseil de Surveillance présents.
WS0101.25120633.6
CONSTATATION DE LA DEMISSION DE MONSIEUR MICHEL RESSEGUIER DE SES FONCTIONS DE MEMBRE ET DE PRESIDENT DU DIRECTOIRE, DE MONSIEUR LUCA ALLEGRI ET DE MONSIEUR GREGOIRE CHAYANNE DE LEURS FONCTIONS DE MEMBRE DU DIRECTOIRE
Aprés avoir pris connaissance de leur lettre de démission, le Conseil de Surveillance prend acte de la démission de :
Monsieur Michel Rességuier de ses fonctions de membre et de Président du Directoire ;
Monsieur Luca Allegri de ses fonctions de membre du Directoire ; et de
Monsieur Grégoire Chavanne de ses fonctions de membre du Directoire,
avec effet a compter de ce jour.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité par les membres du Conseil de Surveillance présents.
NOMINATION DE MONSIEUR YING NAM CHENG EN._TANT QUE_MEMBRE ET PRESIDENT DU DIRECTOIRE
Monsieur le Président propose de nommer en qualité de membre et de Président du Directoire :
Monsieur Ying Nam Cheng, de nationalité britannique, né le 12 novembre 1957 a Hong-Kong, demeurant 36/F Enterprise Square Two, 3 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Hong-Kong.
Le Conseil de Surveillance décide de nommer Ying Nam Cheng en qualité de membre du Directoire, a compter de ce jour et jusqu'au 29 juin 2018.
Il est rappelé que le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société et exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social de la Société et sous réserve de ceux que la loi et les statuts attribuent expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil de Surveillance.
Le Conseil de Surveillance confére à Monsieur Ying Nam Cheng la qualité de Président.
Monsieur Ying Nam Cheng représentera la Société vis-a-vis des tiers.
[Monsteur Ying Nam_Cheng percevra, en rémunération de ses fonctions de memhre-et Préstdent du Teuros. De plus, il aura droit Directoire, une rémunération fixe armuelle brute de [
au remboursement, sur justification, de ses frais professirrreis engagés dans l'accomplissement de ses mandats.
Monsieur Ying Nam Cheng a d'ores et déja déclaré accepter ses fonctions et n'etre atteint d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice dudit mandat.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité par les membres du Conseil de Surveillance présents.
WS0101.25120633.6
NOMINATION DE MONSIEUR ROBERT LEE EN TANT QUE MEMBRE DU DIRECTOIRE
Monsieur le Président propose de nommer en qualité de membre du Directoire :
Monsieur Robert Lee de nationalité canadienne, né le 28 novembre 1949 a Ottawa, demeurant 33, Perking road, Hong Kong (Hong-Kong)
Le Conseil de Surveillance décide de nommer Monsieur Robert Lee en qualité de membre du Directoire, à compter de ce jour et jusqu'au 29 juin 2018.
[Monsieur Robert..Lee percevra, en rémunération de ses fonctions de membre._.et -Président dt Directoire, une rémunération fixe arinaelle brute.de.l J euros. De plus, il aura droit au remboursement, sur justification,-de ses frais professionnels engagés- dans l'accomplissement de son mandat.
Monsieur Robert Lee a d'ores et déja déclaré accepter ses fonctions et n'étre atteint d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice dudit mandat.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité par les membres du Conseil de Surveillance présents.
QUESTIONS DIVERSES
Le Conseil de Surveillance confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal, à l'effet d'effectuer toutes les formalités requises par la loi.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée a 10h30 (heure de Hong-Kong).
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui, apres lecture, a été signé par le Président et un membre du Conseil de Surveillance.
Le Président Un membre du Conseil de Surveillance
L1 S1u P1MT Sunil Tuli
WS0101.25120633.6
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2006 B 06233
NumeroSIREN:380 874974
Nom ou denomination : AGATHA
Ce depot a ete enregistre le 12/04/2017 sous le numero de dépot 10364
AGATHA
Société anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 2.817.744 euros
Sige social : 45 avenue Victor Hugo, Batiment 258 Sud, 93300 Aubervilliers
380 874 974 R.C.S. Bobigny
PROCES-YERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURYEILLANCE
ENDATEDU[3!_m&rS .12017
L'an deux mille dix-sept, Le[ 31 mars ], A 10h00 (heure de Hong-Kong),
Les membres du Conseil de Surveillance de la société Agatha (ci-apres la "Société") se sont réunis à Hong-Kong, sur convocation verbale de leur Président.
Sont présents et ont signé le registre de présence.:
Sunil Tuli, Président et membre du Conseil de Surveillance,
Siu Ping Li, Vice-Président et membre du Conseil de Surveillance,
Robert Lee, membre du Conseil de Surveillance,
Ying Nam Cheng, membre du Conseil de Surveillance,
Eddie Hau-Tak Yung, membre du Conseil de Surveillance.
Le Conseil, représenté par la moitié au moins de ses membres, est ainsi réguliérement composé et apte a délibérer valablement.
Sunil Tuli prend la présidence de la réunion en sa qualité de Président du Conseil de Surveillance.
Eddie Hau-Tak Yung assure les fonctions de secrétaire.
WS0101.25120633.6
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny_ : dépt N°10364 en date du 12/04/2017
Le Président rappelle l'ordre du jour de la présente réunion.
ORDRE DU JOUR
Constatation de la démission de Monsieur Ying Nam Cheng de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance ;
Constatation de la démission de Monsieur Robert Lee de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance ;
Constatation de la démission de Monsieur Michel Rességuier de ses fonctions de membre et de Président du Directoire, de Monsieur Luca Allegri et de Monsieur Grégoire Chavanne de leurs fonctions de membre du Directoire ;
Nomination de Monsieur Ying Nam Cheng en tant que membre et Président du Directoire :
Nomination de Monsieur Robert Lee en tant que membre du Directoire ;
Questions diverses.
Tous les membres du Conseil de Surveillance déclarent renoncer au délai de convocation statutaire.
Monsieur le Président déclare ensuite la discussion générale ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met alors successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
CONSTATATION DE LA DEMISSION DE MONSIEUR YING NAM CHENG DE SES FONCTIONS DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURYEILLANCE
Aprés avoir pris connaissance de sa lettre de démission, le Conseil de Surveillance prend acte de la démission de Monsieur Ying Nam Cheng de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance et accepte que celle-ci prenne effet a compter de ce jour.
Le nombre de membres du Conseil de Surveillance restant supérieur au nombre minimum de trois membres prévu par l'article 15 des statuts de la Société, le Conseil de Surveillance décide de ne pas procéder a son remplacement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité par les membres du Conseil de Surveillance présents.
CONSTATATION DE LA DEMISSION DE MONSIEUR ROBERT LEE DE SES FONCTIONS DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Aprés avoir pris connaissance de sa lettre de démission, le Conseil de Surveillance prend acte de la démission de Monsieur Robert Lee de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance et accepte que celle-ci prenne effet a compter de ce jour.
Le nombre de membres du Conseil de Surveillance restant supérieur au nombre minimum de trois membres prévu par l'article 15 des statuts de la Société, le Conseil de Surveillance décide de ne pas procéder a son remplacement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité par les membres du Conseil de Surveillance présents.
WS0101.25120633.6
CONSTATATION DE LA DEMISSION DE MONSIEUR MICHEL RESSEGUIER DE SES FONCTIONS DE MEMBRE ET DE PRESIDENT DU DIRECTOIRE, DE MONSIEUR LUCA ALLEGRI ET DE MONSIEUR GREGOIRE CHAYANNE DE LEURS FONCTIONS DE MEMBRE DU DIRECTOIRE
Aprés avoir pris connaissance de leur lettre de démission, le Conseil de Surveillance prend acte de la démission de :
Monsieur Michel Rességuier de ses fonctions de membre et de Président du Directoire ;
Monsieur Luca Allegri de ses fonctions de membre du Directoire ; et de
Monsieur Grégoire Chavanne de ses fonctions de membre du Directoire,
avec effet a compter de ce jour.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité par les membres du Conseil de Surveillance présents.
NOMINATION DE MONSIEUR YING NAM CHENG EN._TANT QUE_MEMBRE ET PRESIDENT DU DIRECTOIRE
Monsieur le Président propose de nommer en qualité de membre et de Président du Directoire :
Monsieur Ying Nam Cheng, de nationalité britannique, né le 12 novembre 1957 a Hong-Kong, demeurant 36/F Enterprise Square Two, 3 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Hong-Kong.
Le Conseil de Surveillance décide de nommer Ying Nam Cheng en qualité de membre du Directoire, a compter de ce jour et jusqu'au 29 juin 2018.
Il est rappelé que le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société et exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social de la Société et sous réserve de ceux que la loi et les statuts attribuent expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil de Surveillance.
Le Conseil de Surveillance confére à Monsieur Ying Nam Cheng la qualité de Président.
Monsieur Ying Nam Cheng représentera la Société vis-a-vis des tiers.
[Monsteur Ying Nam_Cheng percevra, en rémunération de ses fonctions de memhre-et Préstdent du Teuros. De plus, il aura droit Directoire, une rémunération fixe armuelle brute de [
au remboursement, sur justification, de ses frais professirrreis engagés dans l'accomplissement de ses mandats.
Monsieur Ying Nam Cheng a d'ores et déja déclaré accepter ses fonctions et n'etre atteint d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice dudit mandat.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité par les membres du Conseil de Surveillance présents.
WS0101.25120633.6
NOMINATION DE MONSIEUR ROBERT LEE EN TANT QUE MEMBRE DU DIRECTOIRE
Monsieur le Président propose de nommer en qualité de membre du Directoire :
Monsieur Robert Lee de nationalité canadienne, né le 28 novembre 1949 a Ottawa, demeurant 33, Perking road, Hong Kong (Hong-Kong)
Le Conseil de Surveillance décide de nommer Monsieur Robert Lee en qualité de membre du Directoire, à compter de ce jour et jusqu'au 29 juin 2018.
[Monsieur Robert..Lee percevra, en rémunération de ses fonctions de membre._.et -Président dt Directoire, une rémunération fixe arinaelle brute.de.l J euros. De plus, il aura droit au remboursement, sur justification,-de ses frais professionnels engagés- dans l'accomplissement de son mandat.
Monsieur Robert Lee a d'ores et déja déclaré accepter ses fonctions et n'étre atteint d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice dudit mandat.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité par les membres du Conseil de Surveillance présents.
QUESTIONS DIVERSES
Le Conseil de Surveillance confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal, à l'effet d'effectuer toutes les formalités requises par la loi.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée a 10h30 (heure de Hong-Kong).
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui, apres lecture, a été signé par le Président et un membre du Conseil de Surveillance.
Le Président Un membre du Conseil de Surveillance
L1 S1u P1MT Sunil Tuli
WS0101.25120633.6