FAGSI LOCATION D'ESPACES MODULAIRES
Acte du 22 avril 2020
Début de l'acte
RCS : MEAUX
Code greffe : 7701
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 22/04/2020 sous le numero de dep8t 3466
FAGSI Location d'Espaces Modulaires SAS au capital de 1.500.000 euros 1 rue Sophie Germain
Parc d'Activités, La Villette aux Aulnes 77290 Mitry-Mory RCS Meaux 443 502 166
(la < Société >)
Code greffe : 7701
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
FAGSI Location d'Espaces Modulaires SAS au capital de 1.500.000 euros 1 rue Sophie Germain
Parc d'Activités, La Villette aux Aulnes 77290 Mitry-Mory RCS Meaux 443 502 166
(la < Société >)
DÉCISION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
DU 30 AOUT 2019
Procés-verbal
Le 30 août 2019, a 12 heures, l'Associé Unique, la société Fagsi - Vertriebs- und Vermietungs- GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand, HRB 11153, ayant son siége social Morsbach, Nordstrale 1, 51597 Morsbach (Allemagne), propriétaire de 15.000 actions,
Aprés avoir constaté que le Commissaire aux Comptes titulaire, Monsieur Erik Decourtray, a été avisé dans le délai légal,
A pris, au siége de la Société, les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :
nomination d'un Directeur Général fixation de la rémunération du Directeur Généra approbation d'un réglement intérieur
Le Président, Monsieur Holschbach dépose sur le bureau et présente a l'Actionnaire Unique :
- les statuts de la Société
- les convocations - le rapport du Président - les résolutions soumises au vote -- le réglement intérieur.
Le Président déclare ensuite que tous les documents qui doivent étre communiqués à l'actionnaire unique en vertu de la législation sur les sociétés commerciales ont été tenus a sa disposition, au siége social, et que la société a satisfait, dans les délais légaux, aux demandes d'envoi des documents dont elle a été saisie en application de la législation en vigueur. L'actionnaire unique lui donne acte de cette déclaration.
Le Président offre la parole aux participants qui désirent la prendre. Ensuite, l'actionnaire unique adopte les résolutions suivantes :
Aprés avoir constaté que le Commissaire aux Comptes titulaire, Monsieur Erik Decourtray, a été avisé dans le délai légal,
A pris, au siége de la Société, les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :
nomination d'un Directeur Général fixation de la rémunération du Directeur Généra approbation d'un réglement intérieur
Le Président, Monsieur Holschbach dépose sur le bureau et présente a l'Actionnaire Unique :
- les statuts de la Société
- les convocations - le rapport du Président - les résolutions soumises au vote -- le réglement intérieur.
Le Président déclare ensuite que tous les documents qui doivent étre communiqués à l'actionnaire unique en vertu de la législation sur les sociétés commerciales ont été tenus a sa disposition, au siége social, et que la société a satisfait, dans les délais légaux, aux demandes d'envoi des documents dont elle a été saisie en application de la législation en vigueur. L'actionnaire unique lui donne acte de cette déclaration.
Le Président offre la parole aux participants qui désirent la prendre. Ensuite, l'actionnaire unique adopte les résolutions suivantes :
PEMIERE RESOLUTION
Aprés lecture du rapport du Président l'actionnaire unique nomme aux fonctions de Directeur Général de la société FAGSI Location d'Espaces Modulaires pour une durée indéterminée avec effet au 1er septembre 2019 :
Monsieur Jérme BADOT de nationalité frangaise demeurant 93 Boulevard du Segrais 77185 Lognes né le 28.12.1971 a Dole (39)
qui a déclaré accepter ce mandat et a déclaré n'étre frappé d'aucune mesure lui interdisant l'exercice de ces fonctions.
Monsieur BADOT sera inclus dans l'assurance dirigeants et mandataires, qui sera conclu par ALHO Holding GmbH.
Il est précisé que M. BADOT continuera à bénéficier du contrat de travail dont il est titulaire envers la
société et suivant lequel il exerce la fonction de directeur commercial.
Monsieur Jérme BADOT de nationalité frangaise demeurant 93 Boulevard du Segrais 77185 Lognes né le 28.12.1971 a Dole (39)
qui a déclaré accepter ce mandat et a déclaré n'étre frappé d'aucune mesure lui interdisant l'exercice de ces fonctions.
Monsieur BADOT sera inclus dans l'assurance dirigeants et mandataires, qui sera conclu par ALHO Holding GmbH.
Il est précisé que M. BADOT continuera à bénéficier du contrat de travail dont il est titulaire envers la
société et suivant lequel il exerce la fonction de directeur commercial.
DEUXIEME RESOLUTION
En application de l'article 13 des statuts et aprés lecture du rapport du Président la rémunération de Monsieur Jérme BADOT en tant que Directeur Général est fixée a 500 euros par mois.
TROISIEME RESOLUTION
En application de l'article 14 des statuts il est arrété un réglement intérieur qui demeure annexé au présent procés-verbal.
QUATRIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés au Président pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux résolutions adoptées.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le Président ci-dessous aprés lecture.
Fagsi Vertriebs- und Vermietungs GmbH Président (Albert Holschbach) Albert Holschbach)
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le Président ci-dessous aprés lecture.
Fagsi Vertriebs- und Vermietungs GmbH Président (Albert Holschbach) Albert Holschbach)