FAGSI LOCATION D'ESPACES MODULAIRES
Acte du 17 mars 2016
Début de l'acte
RCS : MEAUX Code qreffe : 7701
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2002 B 00941
Numéro SIREN : 443 502 166
Nom ou denomination : FAGSI Location d'Espaces Modulaires
Ce dépôt a ete enregistré le 17/03/2016 sous le numéro de dépot 2227
2227 O2 B9u1: 1 2 HARS 2C16
FAGSI Location d'Espaces Modulaires SAS au capital de 1.500.000 euros 1 rue Sophie Germain Parc d'Activités, La Villette aux Aulnes 77290 Mitry-Mory RCS Meaux 443 502 166
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2002 B 00941
Numéro SIREN : 443 502 166
Nom ou denomination : FAGSI Location d'Espaces Modulaires
Ce dépôt a ete enregistré le 17/03/2016 sous le numéro de dépot 2227
2227 O2 B9u1: 1 2 HARS 2C16
FAGSI Location d'Espaces Modulaires SAS au capital de 1.500.000 euros 1 rue Sophie Germain Parc d'Activités, La Villette aux Aulnes 77290 Mitry-Mory RCS Meaux 443 502 166
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 25 JANVIER 2016 Procés-verbal
Le 25 janvier 2016, a 12 heures, l'Associé Unique, la société Fagsi - Vertriebs- und Vermietungs- GmbH, société & responsabilité limitée de droit allemand, HRB 11153, Gewerbepark Stippe 1, D.
51597 Morsbach (Allemagne), représentée par Monsieur Albert Holschbach, propriétaire de 15.000
actions,
Aprés avoir constaté que le Commissaire aux Comptes titulaire, Monsieur Jean-Pierre Bazenet, avisé
dans le délai légal, s'est excusé,
A pris, au siége de la Société, les décisions relatives a l'ordre du jour suivant:
- lecture du rapport du Président, - constatation de la démission de Monsieur Didier Bernard de ses fonctions de Directeur Général de la Société, - questions diverses, - pouvoirs pour les formalités.
Sont mis à la disposition des participants les documents suivants:
- les statuts de la Société, - le rapport du Président,
- la lettre de démission de Monsieur Didier Bernard - le texte des décisions soumises à l'Associé Unique.
Tous les documents qui doivent étre communiqués a l'Associé Unique en vertu de la législation sur les
sociétés commerciales ont été tenus a sa disposition, au siége social, pendant le délai de quinze jours précédant la date de la décision; la société a satisfait, dans les délais légaux, aux demandes d'envoi des documents dont elle a été saisie en application de la législation en vigueur.
Aprés lecture du rapport du Président, les résolutions suivantes sont adoptées par l'Associé Unique:
ali-du démission mr bernard.doc 1
51597 Morsbach (Allemagne), représentée par Monsieur Albert Holschbach, propriétaire de 15.000
actions,
Aprés avoir constaté que le Commissaire aux Comptes titulaire, Monsieur Jean-Pierre Bazenet, avisé
dans le délai légal, s'est excusé,
A pris, au siége de la Société, les décisions relatives a l'ordre du jour suivant:
- lecture du rapport du Président, - constatation de la démission de Monsieur Didier Bernard de ses fonctions de Directeur Général de la Société, - questions diverses, - pouvoirs pour les formalités.
Sont mis à la disposition des participants les documents suivants:
- les statuts de la Société, - le rapport du Président,
- la lettre de démission de Monsieur Didier Bernard - le texte des décisions soumises à l'Associé Unique.
Tous les documents qui doivent étre communiqués a l'Associé Unique en vertu de la législation sur les
sociétés commerciales ont été tenus a sa disposition, au siége social, pendant le délai de quinze jours précédant la date de la décision; la société a satisfait, dans les délais légaux, aux demandes d'envoi des documents dont elle a été saisie en application de la législation en vigueur.
Aprés lecture du rapport du Président, les résolutions suivantes sont adoptées par l'Associé Unique:
ali-du démission mr bernard.doc 1
PREMIERE DÉCISION
L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Didier Bernard de ses fonctions de Directeur Général, avec effet au 31 mars 2016, et le remercie pour l'exercice de ses fonctions.
L'Associé Unique décide de ne pas procéder au remplacement de Monsieur Didier Bernard pour l'instant.
L'Associé Unique décide de ne pas procéder au remplacement de Monsieur Didier Bernard pour l'instant.
DEUXIEME DÉCISION
L'Associé Unigue donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés verbal, et en particulier au cabinet GGV, 12 rue d'Astorg, 75008 Paris, pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce qui précéde, il a été dressé/aprésent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.
Fagsi - Vertriebs-und Vermietungs-GmbH Représentée par Monsieur Albert Holschbach
ali-du démission mr bernard.doc 2
De tout ce qui précéde, il a été dressé/aprésent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.
Fagsi - Vertriebs-und Vermietungs-GmbH Représentée par Monsieur Albert Holschbach
ali-du démission mr bernard.doc 2