AMISOL
Acte du 23 juin 2011
Début de l'acte
AMISOL
Société a responsabilité limitée au capital de 1.000 euros Siége : REAUMONT (38140) TRIBUNAL de COMMERCE 195 route du Bayard Déposé au GREFFE le : 502 123 243 RCS GRENOBLE
2 3 JUIN 2011
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Sous le N° (Séance du 30 avril 2011)
L'AN DEUX MILLE ONZE Le trente avril a dix-huit heures
Les associés de la société AMIsoL, société à responsabilité limitée, au capital de 1.000 € divisé en 100 parts sociales de 10 € chacune, dont le siége social est à REAUMONT (38140), 195 route du Bayard, inscrite au registre du commerce et des sociétés et identifiée sous le numéro 502 123 243 RCS GRENOBLE,
Se sont réunis au siége social de la société, sur la convocation qui leur en a été faite par la Gérance.
Il résulte de la feuille de présence qui a été émargée par chaque associé en entrant en séance, que sont présents :
49 parts Y Monsieur Gilles COCQ, propriétaire de....
51 parts V Madame Sylvie COcQ, propriétaire de....
L'assemblée est présidée par Madame Sylvie COCQ, en sa qualité d'associée et de co-gérante.
Madame la Présidente constate au vu de la feuille de présence que l'assemblée peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour :
Démission d'un co-gérant et quitus de sa gestion, Changement de date de clture de l'exercice social et prorogation de TROIS (3) mois de l'exercice en cours,
Modifications corrélatives des statuts, Suppression des mentions dans les statuts se rapportant à la constitution de la société et n'ayant plus lieu d'etre, Pouvoirs en vue des formalités.
Elle dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
1. la feuille de présence a l'assemblée, 2. le texte des résolutions proposées, 3. un exemplaire des statuts à jour.
La discussion est ouverte et diverses observations sont échangées. Madame Sylvie CocQ apporte les précisions qui lui sont demandées.
Puis personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes, figurant a l'ordre du jour, sont successivement mises aux voix.
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Madame Sylvie CocQ assurera désormais seule les fonctions de gérant de la société
L'assemblée générale donne quitus entier, définitif et sans réserve de sa gestion à Monsieur Gilles COCQ.
L'assemblée générale décide également de supprimer la mention du nom de la gérance dans les statuts.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Société a responsabilité limitée au capital de 1.000 euros Siége : REAUMONT (38140) TRIBUNAL de COMMERCE 195 route du Bayard Déposé au GREFFE le : 502 123 243 RCS GRENOBLE
2 3 JUIN 2011
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Sous le N° (Séance du 30 avril 2011)
L'AN DEUX MILLE ONZE Le trente avril a dix-huit heures
Les associés de la société AMIsoL, société à responsabilité limitée, au capital de 1.000 € divisé en 100 parts sociales de 10 € chacune, dont le siége social est à REAUMONT (38140), 195 route du Bayard, inscrite au registre du commerce et des sociétés et identifiée sous le numéro 502 123 243 RCS GRENOBLE,
Se sont réunis au siége social de la société, sur la convocation qui leur en a été faite par la Gérance.
Il résulte de la feuille de présence qui a été émargée par chaque associé en entrant en séance, que sont présents :
49 parts Y Monsieur Gilles COCQ, propriétaire de....
51 parts V Madame Sylvie COcQ, propriétaire de....
L'assemblée est présidée par Madame Sylvie COCQ, en sa qualité d'associée et de co-gérante.
Madame la Présidente constate au vu de la feuille de présence que l'assemblée peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour :
Démission d'un co-gérant et quitus de sa gestion, Changement de date de clture de l'exercice social et prorogation de TROIS (3) mois de l'exercice en cours,
Modifications corrélatives des statuts, Suppression des mentions dans les statuts se rapportant à la constitution de la société et n'ayant plus lieu d'etre, Pouvoirs en vue des formalités.
Elle dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
1. la feuille de présence a l'assemblée, 2. le texte des résolutions proposées, 3. un exemplaire des statuts à jour.
La discussion est ouverte et diverses observations sont échangées. Madame Sylvie CocQ apporte les précisions qui lui sont demandées.
Puis personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes, figurant a l'ordre du jour, sont successivement mises aux voix.
L'assemblée générale donne quitus entier, définitif et sans réserve de sa gestion à Monsieur Gilles COCQ.
L'assemblée générale décide également de supprimer la mention du nom de la gérance dans les statuts.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de modifier la date de clture de l'exercice social.
L'exercice social actuellement en cours sera prolongé de TROIS (3) mois pour @tre clos le 31 décembre 2011 au lieu du 30 septembre 2011.
En conséquence, les exercices suivants commenceront dorénavant le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
L'exercice social actuellement en cours sera prolongé de TROIS (3) mois pour @tre clos le 31 décembre 2011 au lieu du 30 septembre 2011.
En conséquence, les exercices suivants commenceront dorénavant le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, l'assemblée générale décide de modifier comme suit l'article 20 - ANNEE SOCIALE INVENTAIRE des statuts :
< ARTICLE 20 - ANNEE SOCIALE INVENTAIRE
L'année sociale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. >
Le reste de l'article est sans changement.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
< ARTICLE 20 - ANNEE SOCIALE INVENTAIRE
L'année sociale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. >
Le reste de l'article est sans changement.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de supprimer des statuts Ies articles 28 - AUTORISATION D'ENGAGEMENTS, 29 - JOUISSANCE :DE LA PERSONNALITE MORALE IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES PUBLICITE POUVOIRS FRAIS et 30 - DECLARATION RELATIVE AUX CONJOINTS, articles se rapportant à la constitution de la société et n'ayant plus lieu d'etre.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales qu'il appartiendra.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbalqui a été signé par les associés apres lecture
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Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbalqui a été signé par les associés apres lecture