CRYSTAL DENIM
Acte du 23 mai 2017
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1999 B 15329
Numero SIREN:424 674 091
Nom ou denomination : CRYSTAL DENIM
Ce depot a ete enregistre le 23/05/2017 sous le numero de dépot 50358
1705042501
2017-05-23 DATE DEPOT :
2017R050358 NUMERO DE DEPOT :
1999B15329 N GESTION :
424674091 N" SIREN :
CRYSTAL DENIM DENOMINATION :
38 R ETIENNE MARCEL 75002 PARIS ADRESSE :
2016/10/18 DATE D'ACTE :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1999 B 15329
Numero SIREN:424 674 091
Nom ou denomination : CRYSTAL DENIM
Ce depot a ete enregistre le 23/05/2017 sous le numero de dépot 50358
1705042501
2017-05-23 DATE DEPOT :
2017R050358 NUMERO DE DEPOT :
1999B15329 N GESTION :
424674091 N" SIREN :
CRYSTAL DENIM DENOMINATION :
38 R ETIENNE MARCEL 75002 PARIS ADRESSE :
2016/10/18 DATE D'ACTE :
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TYPE D'ACTE :
CHANGEMENT DE PRESIDENT NATURE D'ACTE :
9 g
Grette dn triunat dc commcrcc de Paris CRYSTAL DENIM Acte depose lc :
Société par actions simplifiéc
au capital de 4 000 000 EUROS
Siege 5ocial : 38 ruc Eticnne Marccl 75002 PARl
RCS PARIS 424 674 091
9 g
Grette dn triunat dc commcrcc de Paris CRYSTAL DENIM Acte depose lc :
Société par actions simplifiéc
au capital de 4 000 000 EUROS
Siege 5ocial : 38 ruc Eticnne Marccl 75002 PARl
RCS PARIS 424 674 091
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18 OCTOBRE 2016
L'an deux mille seize et le dix-huit octobre, a 13 heures 00, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au sige social, sur convocation orale du Président.
1l a été etabli une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
Monsieur Maurice OHAYON preside la séance en sa qualité de Président.
La feuille de présence, certifiee sincre et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents possedent 10.442 actions, soit la totalité des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est régulirement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :
- la feuille de présence a l'assemblée, - le texte des résolutions proposées a l'assemblée, - les statuts.
Puis Ic Président déclare que le rapport du Président, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et Ies rgiements ont été tenus a la disposition des associés, au sige social, a compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration ct donne entire décharge au Président quant aux modalités de convocation de la présente assemblée.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
> Nomination d'un nouveau Président en rcmplaccment de M. Maurice OHAYON démissionnaire ;
y Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président donne lecture du rapport du President.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, le President met successivement aux voix les résolutions suivantes :
1l a été etabli une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
Monsieur Maurice OHAYON preside la séance en sa qualité de Président.
La feuille de présence, certifiee sincre et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents possedent 10.442 actions, soit la totalité des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est régulirement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :
- la feuille de présence a l'assemblée, - le texte des résolutions proposées a l'assemblée, - les statuts.
Puis Ic Président déclare que le rapport du Président, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et Ies rgiements ont été tenus a la disposition des associés, au sige social, a compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration ct donne entire décharge au Président quant aux modalités de convocation de la présente assemblée.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
> Nomination d'un nouveau Président en rcmplaccment de M. Maurice OHAYON démissionnaire ;
y Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président donne lecture du rapport du President.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, le President met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Président, prend acte de la volonté de Monsieur Maurice QHAYON de démissionner de ses fonctions de Président de la Société et le dispense de l'envoi d'une lettre recommandée.
L'Assemblée Générale dispense également Monsieur Maurice OHAYON de tout préavis et par conséquent le libere de ses obligations, a compter de ce jour.
L'Assemblée Générale donne plein et entier quitus a Monsieur Maurice OHAYON pour sa gestion.
L'Assemblée Générale désigne en ses lieu et place, a compter de ce jour, et pour une durée indéterminée :
CDI S.R.L. société de droit italien au capital de 110.000 euros, dont le siege social est situé Via C. Poma 52 cap 20129 - MlLAN (ltalie), immatriculée au Registre du Commerce et des Societés de Milan sous le numéro 1926905, représentée par son Administrateur Unique Monsieur Maurice OHAYON.
Sa rémunération sera fixée par decision ultérieure des associés. 11 sera remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.
Cette résolution, mise aux voix, est adontée l'unanimité
Monsieur Maurice OHAYON, es-qualités de représentant de CDI S.R.L., a déclaré accepter sa désignation et n'etre frappé d'aucune incompatibilité.
L'Assemblée Générale dispense également Monsieur Maurice OHAYON de tout préavis et par conséquent le libere de ses obligations, a compter de ce jour.
L'Assemblée Générale donne plein et entier quitus a Monsieur Maurice OHAYON pour sa gestion.
L'Assemblée Générale désigne en ses lieu et place, a compter de ce jour, et pour une durée indéterminée :
CDI S.R.L. société de droit italien au capital de 110.000 euros, dont le siege social est situé Via C. Poma 52 cap 20129 - MlLAN (ltalie), immatriculée au Registre du Commerce et des Societés de Milan sous le numéro 1926905, représentée par son Administrateur Unique Monsieur Maurice OHAYON.
Sa rémunération sera fixée par decision ultérieure des associés. 11 sera remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.
Cette résolution, mise aux voix, est adontée l'unanimité
Monsieur Maurice OHAYON, es-qualités de représentant de CDI S.R.L., a déclaré accepter sa désignation et n'etre frappé d'aucune incompatibilité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assembléc Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent proces- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprs lecture, a été signé par Le Président de séance.
Le Président de séance
Monsieur Maurice OHAYON
Cette résolution, mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprs lecture, a été signé par Le Président de séance.
Le Président de séance
Monsieur Maurice OHAYON