CRYSTAL DENIM
Acte du 14 juin 2017
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1999 B 15329
Numero SIREN:424 674 091
Nom ou denomination : CRYSTAL DENIM
Ce depot a ete enregistre le 14/06/2017 sous le numero de dépot 58431
1705850301
2017-06-14 DATE DEPOT :
NUMERO DE DEPOT : 2017R058431
N" GESTION : 1999B15329
424674091 N° SIREN :
DENOMINATION : CRYSTAL DENIM
38 R ETIENNE MARCEL 75002 PARIS ADRESSE :
2016/12/31 DATE D'ACTE :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1999 B 15329
Numero SIREN:424 674 091
Nom ou denomination : CRYSTAL DENIM
Ce depot a ete enregistre le 14/06/2017 sous le numero de dépot 58431
1705850301
2017-06-14 DATE DEPOT :
NUMERO DE DEPOT : 2017R058431
N" GESTION : 1999B15329
424674091 N° SIREN :
DENOMINATION : CRYSTAL DENIM
38 R ETIENNE MARCEL 75002 PARIS ADRESSE :
2016/12/31 DATE D'ACTE :
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE TYPE D'ACTE :
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE E
Go tite tin tr'aunal de canincrce ae Poris CRYSTAL DENIM Ecrvicc du RC.S Sociéte par actions simplifiée Dsir au capital de 4 000 000 EUROS t pot1
Siege social : 38 rue Etienne Marcel
75002 PARIS
B 424 674 091
Go tite tin tr'aunal de canincrce ae Poris CRYSTAL DENIM Ecrvicc du RC.S Sociéte par actions simplifiée Dsir au capital de 4 000 000 EUROS t pot1
Siege social : 38 rue Etienne Marcel
75002 PARIS
B 424 674 091
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINA1RE DU 31 DECEMBRE 2016
312 9o1 G L'an deux mille seize et le trente et un decembre, a dix heures, les associes de la Société se sont réunis en assemblée générale au siege social sur convocatioa du Président.
Chaque associé a été convoqué par lettre remise en main propre contre décharge.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant a l'assemble en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Maurice OHAYON préside la séance en sa qualité d'administrateur unique de CDI S.RL. Président de la Société.
La feuille de presence, certifiée sincere et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représents possedent 10442 actions sur les 10442 actions émises par la Société
Le President constate que les associés prsents ct représentés réunissant la majorité du capital, peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés :
un exemplaire de la convocation des associés ;
les statuts de la Société :
ta feuille de présence a l'assemblée ;
le rapport du Président ;
le texte des résolutions proposées.
Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par Ies statuts, ont, conformément auxdits statuts été communiqués aux associés 15 jours avant la réunion de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Démission des commissaires aux comptes titulaire et suppléant et nomination des nouveaux commissaires aux comptes titulaire et suppléant.
Pouvoirs en vue des formalités.
312 9o1 G L'an deux mille seize et le trente et un decembre, a dix heures, les associes de la Société se sont réunis en assemblée générale au siege social sur convocatioa du Président.
Chaque associé a été convoqué par lettre remise en main propre contre décharge.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant a l'assemble en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Maurice OHAYON préside la séance en sa qualité d'administrateur unique de CDI S.RL. Président de la Société.
La feuille de presence, certifiée sincere et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représents possedent 10442 actions sur les 10442 actions émises par la Société
Le President constate que les associés prsents ct représentés réunissant la majorité du capital, peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés :
un exemplaire de la convocation des associés ;
les statuts de la Société :
ta feuille de présence a l'assemblée ;
le rapport du Président ;
le texte des résolutions proposées.
Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par Ies statuts, ont, conformément auxdits statuts été communiqués aux associés 15 jours avant la réunion de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Démission des commissaires aux comptes titulaire et suppléant et nomination des nouveaux commissaires aux comptes titulaire et suppléant.
Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée généraleapres lecture du rapport du Président, prend acte de la démission des commissaires aux comptes titulaire et suppléant au cours de leur derniere année de mandat et propose la nomination des nouveaux commissaires aux comptes titulaire et suppléant pour la durée restant a courir des commissaires aux comptes démissionnaires, soit jusqu'a l'approbation des comptes clos le 31/12/2016.
Commissaire aux comptes titulaire :
La SAS VENDOME AUDIT ET CONSEIL,
259 rue Saint Honoré
75001 PARIS
Représentée par Monsieur David OUANOUNOU
Société inscrite sur la liste des commissaires aux comptes de la compagnie régionale de Paris.
En remplacement de Mr. SILLAM David 163 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARISj Commissaire aux comptes titulaire.
Commissaire aux comptes suppléant :
Madame Nathalie DELIGEARD
259 rue Saint Honoré
75001 PARIS
Inscrite sur la liste des commissaires aux comptes de la compagnie régionale de Paris
En remplacement de Mr CHANZY Guy 5 rue Francois Ponsard 75016 PARIS , Commissaire aux comptes suppléant.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Commissaire aux comptes titulaire :
La SAS VENDOME AUDIT ET CONSEIL,
259 rue Saint Honoré
75001 PARIS
Représentée par Monsieur David OUANOUNOU
Société inscrite sur la liste des commissaires aux comptes de la compagnie régionale de Paris.
En remplacement de Mr. SILLAM David 163 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARISj Commissaire aux comptes titulaire.
Commissaire aux comptes suppléant :
Madame Nathalie DELIGEARD
259 rue Saint Honoré
75001 PARIS
Inscrite sur la liste des commissaires aux comptes de la compagnie régionale de Paris
En remplacement de Mr CHANZY Guy 5 rue Francois Ponsard 75016 PARIS , Commissaire aux comptes suppléant.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
Lassemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur dune copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levte a onze heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé'le présent proc&s-verbal qui, aprs lecture, a été signé par le Président.
CDI S.R.L.
Président
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levte a onze heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé'le présent proc&s-verbal qui, aprs lecture, a été signé par le Président.
CDI S.R.L.
Président