PIER IMPORT EUROPE
Acte du 29 janvier 2008
Début de l'acte
PIER IMPORT EUROPE Société anonyme au capital de 43-931-908 curos Siege social : 138 allée des Erables - 2AC 93420 VILLEPINTE: 702 013 921 R.C.S.Bobi
2 9 JAN. 2008
DE BOBIGNY (Seine-St-Deni:)
Le 21 décembre, es administrateurs se sont réunis sous la présidence et sur convocation de Monsieur Atain BEN BEHE, Président du Conseil d'administration, a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR :
Nomination d'un nouveau Président. Nomination du Directeur Général. Nomination d'un nouveau Directeur Général Délégué.
Sont présents et ont signé le registre de présence :
Monsieur Alain BEN BEHE, Monsieur Philippe CHAUMET, Monsieur Claude BEN BEHE représenté par Monsieur. Alain BEN BEHE. Mademoiselle Sonia BEN BEHE Soit quatre administrateurs sur les cinq composant le Conseil d'administration.
Mademoiselle Julia BEN BEHE, administrateur est absente et excusée.
Les commissaires aux comptes sont absents et excusés.
Apres signature du registre des présences au Conseil, Monsieur le Président constate qu'au moins la moitié des administrateurs sont présents de sorte que le Conseil d'administration est régulirement constitué et peut, en conséquence, valablement délibérer.
L. NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT - NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL
Le Président expose au conseil les raisons personnelles qui l'ont conduit a envisager de se démettre tant de ses fonctions de Président du Conseil d'administration que de celles de directeur géneral de la
societé, fonctions qui lui avaient été confiées par le conseil d'administration en date du 20 décembre 2002.
En conséquence, il denande au Conseil de bien vouloir pourvoir a son remplacement a ces fonctions.
AB
Le Conseil en prend acte et remercie son Président pour les services qu'il a rendus a la Société tout au long de l'exercice de son mandat.
1. Apres en avoir délibéré, le Conseil, statuant a l'unanimité, décide de nommer :
Mademoiselle Sonia BEN BEHE, Née le 20 aout 1974 a Croix (59), de nationalite francaise, Demeurant 13, place du Général de Gaulle, 59350 Saint Andre.
en qualité de Président du Conseil d'administration, pour toute la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'a l'issue de l'assembiée générale ordinaire annuelle à tenir dans 1'annéc 2013 et appelée a statuer sur les comptes de t'exercice clos le 2012
Remerciant le Conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner, Mademoiselle Sonia BEN BEHE déclare accepter ces fonctions, et déclare ne faire l'objet d'aucun empéchement, incapacité ou incompatibilité pour les exercer.
2. Aprs en avoir délibéré, le Conseil, statuant a l'unanimité, décide de maintenir l'option prise lors de sa réunion du 20 décembre 2002 pour le cumul des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général et décide en conséquence de confier les fonctions de directeur général a Mademoiselle Sonia BEN BEHE, président du conseil d'administration, laquelle exercera l'ensemble de ces fonctions pour la durée de son mandat d'administrateur.
Mademoiselle Sonia BEN BEHE accepte les fonctions de directeur général qui viennent de lui etre attribuées et déclare satisfaire aux régles relatives au curnul de mandats.
En sa qualité de Président Directeur Géneral, Mademoiselle Sonia BEN BEHE représentera le conseil d'administration, organisera et dirigera les travaux de celui-ci dont elle rendra compte à l'assemblée générale. Elle veillera au bon fonctionnement des organes de la société et s'assurera, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
En outre, Mademoiselle Sonia BEN BEHE assumera sous sa responsabilité la direction génerale de la société et la représentera dans ses rapports avec les tiers.
En sa qualité de directeur général, Mademoiselle Sonia BEN BEHE disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la lirnite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.
Le conseil d'administration décide que les fonctions de Mademoiselle Sonia BEN BEHE seront rémunérées sur la base d'un salaire brut mensuel de 3 000€ par mois à compter du 1" janvier 2008. Tous les frais ct dépenses qu'elle aura engagés dans l'intérét de la société lui seront remboursés sur justificatifs.
C3
Prenant alors la parole, Mademoiselle Sonia BEN BEHE indique au conseil qu'il lui sera utile d'etre assisté d'un Directeur générai Délégué, et propose la nomination de Monsieur Philippe CHAUMET en cette qualité, invitant alors le conseil à se prononcer sur ce point.
II. NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
Aprs en avoir délibéré, le Conseil, statuant a l'unanimité, décide, sur proposition du Président directeur Général, de nommer Monsieur Philippe CHAUMET, l'un des membres du conseil, en qualité de Directeur Général Délégué, plus particulirement chargé de fonctions de direction administrative et financiere de la Société, et ce pour la durée restant a courir de son mandat d'administrateur, soit jusqu'a l'assemblée générale ordinaire annuelle qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009 et tenue au cours de l'année 2010.
En cas de cessation des fonctions du Directeur Général, ies fonctions et attributions du Directeur Général Délégue seront maintenues jusqu'a la nomination d'un nouveau Directeur Général, sauf décision contraire du conseil.
Remerciant le Conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner, Monsieur Philippe CHAUMET déclare accepter les fonctions qui viennent de lui &tre confiées et déclare ne faire l'objet d'aucun empéchement, incapacité ou incompatibilite pour les exercer.
Conformément a la loi, et sous réserve des dispositions légales et statutaires, Monsieur Philippe CHAUMET, Directeur Général Détégué, aura pour mission d'assister le président directeur général, et, a ce titre, disposera à t'égard des tiers des mmes pouvoirs que Mademoiselle Sonia BEN BEHE pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Le Conseil d'administration decide que le mandat de Directeur Général Délégué de Monsieur Philippe CHAUMET ne donnera pas lieu a rémunération. Toutefois, tous les frais et dépenses engagés Monsieur Philippe CHAUMET dans l'intérét de la société lui seront remboursés sur justificatifs.
CLOTURE
Pius rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée
1l a été dressé le présent procs-verbal qui, aprés lecture, a été signé par ie Président, et spécialement : Par Mademoiselle Sonia BEN BEHE pour acceptation de ses fonctions de Président Directeur Général, Par Monsieur Philippe CHAUMET pour acceptation de ses fonctions de Directeur Général Delégué.
Mademoiselle Sonia BEN BEHE Monsieur Alain BEN BEHE Monsieur Claude BEN BEHE représenté par Monsieur. Alain BEN BEHE
Monsieur Philippe CHAUMET
2 9 JAN. 2008
DE BOBIGNY (Seine-St-Deni:)
Le 21 décembre, es administrateurs se sont réunis sous la présidence et sur convocation de Monsieur Atain BEN BEHE, Président du Conseil d'administration, a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR :
Nomination d'un nouveau Président. Nomination du Directeur Général. Nomination d'un nouveau Directeur Général Délégué.
Sont présents et ont signé le registre de présence :
Monsieur Alain BEN BEHE, Monsieur Philippe CHAUMET, Monsieur Claude BEN BEHE représenté par Monsieur. Alain BEN BEHE. Mademoiselle Sonia BEN BEHE Soit quatre administrateurs sur les cinq composant le Conseil d'administration.
Mademoiselle Julia BEN BEHE, administrateur est absente et excusée.
Les commissaires aux comptes sont absents et excusés.
Apres signature du registre des présences au Conseil, Monsieur le Président constate qu'au moins la moitié des administrateurs sont présents de sorte que le Conseil d'administration est régulirement constitué et peut, en conséquence, valablement délibérer.
L. NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT - NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL
Le Président expose au conseil les raisons personnelles qui l'ont conduit a envisager de se démettre tant de ses fonctions de Président du Conseil d'administration que de celles de directeur géneral de la
societé, fonctions qui lui avaient été confiées par le conseil d'administration en date du 20 décembre 2002.
En conséquence, il denande au Conseil de bien vouloir pourvoir a son remplacement a ces fonctions.
AB
Le Conseil en prend acte et remercie son Président pour les services qu'il a rendus a la Société tout au long de l'exercice de son mandat.
1. Apres en avoir délibéré, le Conseil, statuant a l'unanimité, décide de nommer :
Mademoiselle Sonia BEN BEHE, Née le 20 aout 1974 a Croix (59), de nationalite francaise, Demeurant 13, place du Général de Gaulle, 59350 Saint Andre.
en qualité de Président du Conseil d'administration, pour toute la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'a l'issue de l'assembiée générale ordinaire annuelle à tenir dans 1'annéc 2013 et appelée a statuer sur les comptes de t'exercice clos le 2012
Remerciant le Conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner, Mademoiselle Sonia BEN BEHE déclare accepter ces fonctions, et déclare ne faire l'objet d'aucun empéchement, incapacité ou incompatibilité pour les exercer.
2. Aprs en avoir délibéré, le Conseil, statuant a l'unanimité, décide de maintenir l'option prise lors de sa réunion du 20 décembre 2002 pour le cumul des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général et décide en conséquence de confier les fonctions de directeur général a Mademoiselle Sonia BEN BEHE, président du conseil d'administration, laquelle exercera l'ensemble de ces fonctions pour la durée de son mandat d'administrateur.
Mademoiselle Sonia BEN BEHE accepte les fonctions de directeur général qui viennent de lui etre attribuées et déclare satisfaire aux régles relatives au curnul de mandats.
En sa qualité de Président Directeur Géneral, Mademoiselle Sonia BEN BEHE représentera le conseil d'administration, organisera et dirigera les travaux de celui-ci dont elle rendra compte à l'assemblée générale. Elle veillera au bon fonctionnement des organes de la société et s'assurera, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
En outre, Mademoiselle Sonia BEN BEHE assumera sous sa responsabilité la direction génerale de la société et la représentera dans ses rapports avec les tiers.
En sa qualité de directeur général, Mademoiselle Sonia BEN BEHE disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la lirnite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.
Le conseil d'administration décide que les fonctions de Mademoiselle Sonia BEN BEHE seront rémunérées sur la base d'un salaire brut mensuel de 3 000€ par mois à compter du 1" janvier 2008. Tous les frais ct dépenses qu'elle aura engagés dans l'intérét de la société lui seront remboursés sur justificatifs.
C3
Prenant alors la parole, Mademoiselle Sonia BEN BEHE indique au conseil qu'il lui sera utile d'etre assisté d'un Directeur générai Délégué, et propose la nomination de Monsieur Philippe CHAUMET en cette qualité, invitant alors le conseil à se prononcer sur ce point.
II. NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
Aprs en avoir délibéré, le Conseil, statuant a l'unanimité, décide, sur proposition du Président directeur Général, de nommer Monsieur Philippe CHAUMET, l'un des membres du conseil, en qualité de Directeur Général Délégué, plus particulirement chargé de fonctions de direction administrative et financiere de la Société, et ce pour la durée restant a courir de son mandat d'administrateur, soit jusqu'a l'assemblée générale ordinaire annuelle qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009 et tenue au cours de l'année 2010.
En cas de cessation des fonctions du Directeur Général, ies fonctions et attributions du Directeur Général Délégue seront maintenues jusqu'a la nomination d'un nouveau Directeur Général, sauf décision contraire du conseil.
Remerciant le Conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner, Monsieur Philippe CHAUMET déclare accepter les fonctions qui viennent de lui &tre confiées et déclare ne faire l'objet d'aucun empéchement, incapacité ou incompatibilite pour les exercer.
Conformément a la loi, et sous réserve des dispositions légales et statutaires, Monsieur Philippe CHAUMET, Directeur Général Détégué, aura pour mission d'assister le président directeur général, et, a ce titre, disposera à t'égard des tiers des mmes pouvoirs que Mademoiselle Sonia BEN BEHE pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Le Conseil d'administration decide que le mandat de Directeur Général Délégué de Monsieur Philippe CHAUMET ne donnera pas lieu a rémunération. Toutefois, tous les frais et dépenses engagés Monsieur Philippe CHAUMET dans l'intérét de la société lui seront remboursés sur justificatifs.
CLOTURE
Pius rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée
1l a été dressé le présent procs-verbal qui, aprés lecture, a été signé par ie Président, et spécialement : Par Mademoiselle Sonia BEN BEHE pour acceptation de ses fonctions de Président Directeur Général, Par Monsieur Philippe CHAUMET pour acceptation de ses fonctions de Directeur Général Delégué.
Mademoiselle Sonia BEN BEHE Monsieur Alain BEN BEHE Monsieur Claude BEN BEHE représenté par Monsieur. Alain BEN BEHE
Monsieur Philippe CHAUMET