PARIMALL-ULIS 2
Acte du 16 septembre 2008
Début de l'acte
PARIMALL-ULIS 2
:* Siege Social 7, Place du Chancelier Adenauer 75016 IARIS1 :
403 036 643RCS PARIS 1 6 SEP.2008 99?6&
DU 27 IUIN 2008
L'AN DEUX MILLE HUIT,
Le vingt sept juin a dix heures,
La société RODAMCO FRANCE, Société Anonyme ayant son siege social au 7, Place du Chancelier Adenauer 75016 Paris, représentée par son Président Monsieur Joost BOMHOFF, dûment habilité, associé unique de la société PARIMALL-ULIS 2,
Apres avoir exposé que :
Monsieur Jean-Marie TRITANT, représentant de la SAS UNI-COMMERCES, Président de ia société PARIMALL-ULIS 2, a établi et arreté les comptes annuels de l'exercice 2007 et le rapport de gestion sur l'activité de la société,
Le Commissaire aux comptes, PriceWaterhouseCoopers Audit, est absent excusé,
a pris les décisions ci-apres relatives a :
rapports du Président et du Commissaire aux comptes sur les opérations de l'exercice 2007, approbation des comptes de l'exercice 2007 - affectation du résultat, constatation des conventions réglementées, nomination d'un nouveau commissaire aux comptes titulaire, nomination d'un nouveau commissaire aux comptes suppléant, pouvoirs pour les formalités.
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:* Siege Social 7, Place du Chancelier Adenauer 75016 IARIS1 :
403 036 643RCS PARIS 1 6 SEP.2008 99?6&
DU 27 IUIN 2008
L'AN DEUX MILLE HUIT,
Le vingt sept juin a dix heures,
La société RODAMCO FRANCE, Société Anonyme ayant son siege social au 7, Place du Chancelier Adenauer 75016 Paris, représentée par son Président Monsieur Joost BOMHOFF, dûment habilité, associé unique de la société PARIMALL-ULIS 2,
Apres avoir exposé que :
Monsieur Jean-Marie TRITANT, représentant de la SAS UNI-COMMERCES, Président de ia société PARIMALL-ULIS 2, a établi et arreté les comptes annuels de l'exercice 2007 et le rapport de gestion sur l'activité de la société,
Le Commissaire aux comptes, PriceWaterhouseCoopers Audit, est absent excusé,
a pris les décisions ci-apres relatives a :
rapports du Président et du Commissaire aux comptes sur les opérations de l'exercice 2007, approbation des comptes de l'exercice 2007 - affectation du résultat, constatation des conventions réglementées, nomination d'un nouveau commissaire aux comptes titulaire, nomination d'un nouveau commissaire aux comptes suppléant, pouvoirs pour les formalités.
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QUATRIEME DECISION
L'associé unique prend acte de la démission du commissaire aux comptes titulaire, le Cabinet PriceWaterhouseCoopers Audit et décide de nommer, pour le remplacer, ie Cabinet ERNST & YOUNG Audit, 11 faubourg de l'Arche 92037 Paris La Défense, immatriculée au RCS NANTERRE sous le n" 344 366 315, pour la durée du mandat restant & courir, soit jusqu'a l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2008.
CINQUIEME DECISION
L'associé unique prend acte de la démission du commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Pierre COLL et décide de nommer, pour le remplacer, le Cabinet Auditex, 11 faubourg de l'Arche 92037 Paris La Défense, immatriculée au RCS NANTERRE sous le n° 377 652 938,pour la durée du mandat restant a courir, soit jusqu'a l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2008.
SIXIEME DECISION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés. verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités légales ou réglementaires.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal, qui apres lecture, a été signé par l'associé unique.
L'associé unique RODAMCO FRANCE Jean-Marie TRITANT
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal, qui apres lecture, a été signé par l'associé unique.
L'associé unique RODAMCO FRANCE Jean-Marie TRITANT