LABORATOIRES VITARMONYL
Acte du 22 juillet 2019
Début de l'acte
RCS : LA ROCHE SUR YON
Code greffe : 8501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2001 B 00638 Numero SIREN : 344 735 931
Nom ou denomination : LABORATOIRES VlTARMONYL
Ce depot a ete enregistré le 22/07/2019 sous le numero de dep8t 6618
LABORATOIRES VITARMONYL
Société à responsabilité limitée au capital de 2 000 000 euros Siége social : Parc d'Activité Sud Loire 85600 BOUFFERE
344 735 931 RCS LA ROCHE SUR YON
Code greffe : 8501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2001 B 00638 Numero SIREN : 344 735 931
Nom ou denomination : LABORATOIRES VlTARMONYL
Ce depot a ete enregistré le 22/07/2019 sous le numero de dep8t 6618
LABORATOIRES VITARMONYL
Société à responsabilité limitée au capital de 2 000 000 euros Siége social : Parc d'Activité Sud Loire 85600 BOUFFERE
344 735 931 RCS LA ROCHE SUR YON
PROCES-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 21 juin 2019
L'an deux mille dix-neuf,
Le 21 juin,
A 14 heures 30,
Les associés de la société LABORATOIRES VITARMONYL, société à responsabilité limitée au capital de 2 000 000 euros, divisé en 5184 parts de 385,80 euros chacune se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, Parc d'Activité Sud Loire 85600
BOUFFERE, sur convocation faite par la gérance.
Chaque associé a été convoqué par lettre recommandée adressée le 06 juin 2019.
Sont présents :
Société INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE - IRB, représentée par son Président, SARL NPB CONSEILS, titulaire de 1325 parts sociales en pleine
propriété,
Société LILAS 3, représentée par son Président, Société par actions simplifiée LILAS 2, titulaire de 1 part sociale en pleine propriété,
Société PONROY SANTE, représentée par son Président, SARL NPB Conseils titulaire de 3758 parts sociales en pleine propriété,
Sont absents excusés :
Monsieur Hugues JUBIN, titulaire de 100 parts sociaies en pleine propriété
AM
Les associés présents ou représentés possédant plus de la moitié des parts sociales, l'Assemblée Générale Ordinaire est déclarée réguliérement constituée et
peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par LILAS 3, associée présente et acceptante qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts, aucun gérant n'étant associé.
Monsieur Matthieu MOURETTE, gérant non associé est présent
La société KPMG, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoquée par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 06 juin 2019, est absente et excusée.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un nouveau gérant en remplacement de Monsieur Romain MESNARD, démissionnaire,
Rémunération de la gérance,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de
l'Assemblée :
- une copie de la lettre recommandée adressée a chaque associé et les récépissés
postaux,
- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation des Commissaires aux Comptes,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
MM
DU 21 juin 2019
L'an deux mille dix-neuf,
Le 21 juin,
A 14 heures 30,
Les associés de la société LABORATOIRES VITARMONYL, société à responsabilité limitée au capital de 2 000 000 euros, divisé en 5184 parts de 385,80 euros chacune se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, Parc d'Activité Sud Loire 85600
BOUFFERE, sur convocation faite par la gérance.
Chaque associé a été convoqué par lettre recommandée adressée le 06 juin 2019.
Sont présents :
Société INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE - IRB, représentée par son Président, SARL NPB CONSEILS, titulaire de 1325 parts sociales en pleine
propriété,
Société LILAS 3, représentée par son Président, Société par actions simplifiée LILAS 2, titulaire de 1 part sociale en pleine propriété,
Société PONROY SANTE, représentée par son Président, SARL NPB Conseils titulaire de 3758 parts sociales en pleine propriété,
Sont absents excusés :
Monsieur Hugues JUBIN, titulaire de 100 parts sociaies en pleine propriété
AM
Les associés présents ou représentés possédant plus de la moitié des parts sociales, l'Assemblée Générale Ordinaire est déclarée réguliérement constituée et
peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par LILAS 3, associée présente et acceptante qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts, aucun gérant n'étant associé.
Monsieur Matthieu MOURETTE, gérant non associé est présent
La société KPMG, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoquée par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 06 juin 2019, est absente et excusée.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un nouveau gérant en remplacement de Monsieur Romain MESNARD, démissionnaire,
Rémunération de la gérance,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de
l'Assemblée :
- une copie de la lettre recommandée adressée a chaque associé et les récépissés
postaux,
- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation des Commissaires aux Comptes,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
MM
PREMIERE RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Romain MESNARD de ses fonctions de gérant notifiée le 04 juin 2019 a chacun des associés et décide de nommer en qualité de nouveau gérant :
Monsieur Matthieu MOURETTE
demeurant 18 passage Leroy, 44000 NANTES
pour une durée illimitée.
Monsieur Matthieu MOURETTE exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
M. Matthieu MOURETTE déclare qu'il accepte les fonctions de gérant et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société
L'Assemblée donne quitus à M Romain MESNARD de sa gestion de sa date de nomination a sa date de démission.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Monsieur Matthieu MOURETTE
demeurant 18 passage Leroy, 44000 NANTES
pour une durée illimitée.
Monsieur Matthieu MOURETTE exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
M. Matthieu MOURETTE déclare qu'il accepte les fonctions de gérant et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société
L'Assemblée donne quitus à M Romain MESNARD de sa gestion de sa date de nomination a sa date de démission.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale décide que M. Matthieu MOURETTE ne percevra aucune rémunération mais pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par les gérants, le président de séance et les associés ou leurs mandataires
Matthieu MOURETTE Gérant
NPB Conseils, Président de PONROY SANTE, représenté par Nicolas BRODETSKY Président de séance
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par les gérants, le président de séance et les associés ou leurs mandataires
Matthieu MOURETTE Gérant
NPB Conseils, Président de PONROY SANTE, représenté par Nicolas BRODETSKY Président de séance