ISTRA
Acte du 12 août 2009
Début de l'acte
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DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
12 AOUT 2009 LE ISTRA
SOUS LE N. ..... Société par actions simplifiée au capital de 45 000 euros
Sige social : Parc d'Activités de la Haie Griselle
6 rue du 8 Mai 1945 94470 Boissy-Saint-Léger
447 617 887 R.C.S. Créteil
DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
12 AOUT 2009 LE ISTRA
SOUS LE N. ..... Société par actions simplifiée au capital de 45 000 euros
Sige social : Parc d'Activités de la Haie Griselle
6 rue du 8 Mai 1945 94470 Boissy-Saint-Léger
447 617 887 R.C.S. Créteil
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 27 FEVRIER 2009
L'an deux mille neuf et le vingt-sept février, à dix-neuf heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale au sige social sur convocation du Président.
Chaque associé a été convoqué par lettre simple adressée le 12 février 2009.
Sont présents et représentés :
Madermoiselle Lorene CART, propriétaire de mille cinq cent actions.
Madame Yvette CART, propriétaire de cent cinquante actions.
Monsicur Patrick HUMMEL, propriétaire de mille trois cent cinquante actions.
Soit 3 associes presents et representés titulaires de 3000 actions sur les 3000 actions émises par la Société.
Mademoiselle Lorene CART préside la séance en sa qualite de Présidente de la Société.
Monsieur Christophe MILHEM,
Commissaire aux comptes régulirement convoqué, est absent et excusé.
La Présidente constate que les associés présents et représentés réunissant la majorité du capital, peut valablement délibérer.
La Présidente met a la dispositian des associés :
un exemplaire de la convocation des associés ;
la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de réception ;
les statuts de la Société ;
le rapport du Président ;
le texte des résolutions proposées.
Puis La Présidente declare que tous les documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts été conmuniqués aux associés 10 jours avant la réunion de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
La Présidente rappelle ensuite que ll'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
yc
Remplacement de la Présidente ;
Modification corrélative des statuts ;
Pouvoirs en vue des formalités.
L'an deux mille neuf et le vingt-sept février, à dix-neuf heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale au sige social sur convocation du Président.
Chaque associé a été convoqué par lettre simple adressée le 12 février 2009.
Sont présents et représentés :
Madermoiselle Lorene CART, propriétaire de mille cinq cent actions.
Madame Yvette CART, propriétaire de cent cinquante actions.
Monsicur Patrick HUMMEL, propriétaire de mille trois cent cinquante actions.
Soit 3 associes presents et representés titulaires de 3000 actions sur les 3000 actions émises par la Société.
Mademoiselle Lorene CART préside la séance en sa qualite de Présidente de la Société.
Monsieur Christophe MILHEM,
Commissaire aux comptes régulirement convoqué, est absent et excusé.
La Présidente constate que les associés présents et représentés réunissant la majorité du capital, peut valablement délibérer.
La Présidente met a la dispositian des associés :
un exemplaire de la convocation des associés ;
la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de réception ;
les statuts de la Société ;
le rapport du Président ;
le texte des résolutions proposées.
Puis La Présidente declare que tous les documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts été conmuniqués aux associés 10 jours avant la réunion de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
La Présidente rappelle ensuite que ll'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
yc
Remplacement de la Présidente ;
Modification corrélative des statuts ;
Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE RESOLUTION
L'assernblée générale prenant acte en raison de la démission de Mademoiselle Lorene CART, de ses fonctions de Présidente décide de nommer en qualité de nouveau Président, à compter du 1 mars 2009 :
Monsieur Zoran MARAVIC, demeurant 65 quai Winston Churchill, 94210 La Varenne-Saint-Hilaire, pour une durée non limitée.
Monsieur Zoran MARAVIC, Président exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales e statutaires.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a la majorité
Monsieur Zoran MARAVIC, demeurant 65 quai Winston Churchill, 94210 La Varenne-Saint-Hilaire, pour une durée non limitée.
Monsieur Zoran MARAVIC, Président exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales e statutaires.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a la majorité
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de la résolution qui précede, l'assemblée générale décide de modifier l'article 17 des statuts :
"Article 17 - Président de la Societé
L'assemblée générale décide de supprimer des statuts le nom de Mademoiselle Lorene CART, sans qu'il y ait lieu de le rermplacer par celui du nouveau Président.
Le reste de l'article est inchange.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a la majorité.
"Article 17 - Président de la Societé
L'assemblée générale décide de supprimer des statuts le nom de Mademoiselle Lorene CART, sans qu'il y ait lieu de le rermplacer par celui du nouveau Président.
Le reste de l'article est inchange.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a la majorité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a la majorité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, La Présidente déclare la séance levée a vingt heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a eté signé par La Presidente et par les associés présents.
A1
4c
Lc
Le Président Les assaciés
Mademoiselle Lorne CART Madame Yvette CART Monsieur Patrick HUMEL
uc
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a la majorité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, La Présidente déclare la séance levée a vingt heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a eté signé par La Presidente et par les associés présents.
A1
4c
Lc
Le Président Les assaciés
Mademoiselle Lorne CART Madame Yvette CART Monsieur Patrick HUMEL
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