ISTRA
Acte du 2 décembre 2013
Début de l'acte
RCS : CRETEIL Code qreffe : 9401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2003 B 00844
Numero SIREN: 447 617 887
Nom ou denomination : ISTRA
Ce depot a ete enregistre le 02/12/2013 sous le numero de dépot 17097
D3 CZ Q.u.2 OZ Z4
ISTRA
Société par Actions Simplifiée au capital de 45.000 euros Siége social : Parc d'activités de la Haie Griselle - 6 rue du 8 mai 1945 94470 BOISSY-SAINT-LEGER RCS CRETEIL : 447 617 887
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2003 B 00844
Numero SIREN: 447 617 887
Nom ou denomination : ISTRA
Ce depot a ete enregistre le 02/12/2013 sous le numero de dépot 17097
D3 CZ Q.u.2 OZ Z4
ISTRA
Société par Actions Simplifiée au capital de 45.000 euros Siége social : Parc d'activités de la Haie Griselle - 6 rue du 8 mai 1945 94470 BOISSY-SAINT-LEGER RCS CRETEIL : 447 617 887
PROCES-VERBAL DE DELIBERATIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 1ER NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE A QUATORZE HEURES
DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIi
0 2 DEC.2013 LE L'an deux mille treize, le 1er novembre à quatorze heures. SOUS LE N°
L'Associé unique de la société ISTRA, Société par actions simplifiée au capital de 45.000 euros, décide de prendre les décisions suivantes :
1% Constatation de la démission de Monsieur Zoran MARAVIC de ses fonctions de président à la date du 1er novembre 2013, sans indemnité ;
2/ Constatation de la nomination de la société PlETAS JULiA, en remplacement du président démissionnaire à compter du 1er novembre 2013
3/ Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités ;
4/ Questions diverses.
Le cabinet FOUSSIER & ASSOCIES, représenté par Monsieur Bertrand FOUSSIER, Commissaire aux comptes, a été également convogué.
Monsieur le Commissaire aux Comptes est absent et excusé
21
Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dépt N°17097 en date du 02/12/2013
0 2 DEC.2013 LE L'an deux mille treize, le 1er novembre à quatorze heures. SOUS LE N°
L'Associé unique de la société ISTRA, Société par actions simplifiée au capital de 45.000 euros, décide de prendre les décisions suivantes :
1% Constatation de la démission de Monsieur Zoran MARAVIC de ses fonctions de président à la date du 1er novembre 2013, sans indemnité ;
2/ Constatation de la nomination de la société PlETAS JULiA, en remplacement du président démissionnaire à compter du 1er novembre 2013
3/ Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités ;
4/ Questions diverses.
Le cabinet FOUSSIER & ASSOCIES, représenté par Monsieur Bertrand FOUSSIER, Commissaire aux comptes, a été également convogué.
Monsieur le Commissaire aux Comptes est absent et excusé
21
Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dépt N°17097 en date du 02/12/2013
PREMIERE RESOLUTION
La démission de Monsieur Zoran MARAVIC de ses fonctions de Président, sans indemnité, avec effet a compter du 1er novembre 2013 est accepté, et quitus entier et définitif de sa gestion, lui est donné
Cette résolution est adoptée par l'associe unique
Cette résolution est adoptée par l'associe unique
DEUXIEME RESOLUTION
L'Associé Unique, nomme en qualité de président de la Société, pour une durée indéterminée, à compter du 1er novembre 2013 :
La société PIETAS JULIA, au capital de 5.000 euros, immatriculée au RCS CRETEIL sous le numéro 527 779 011, dont le siége social est situé au 6, rue du 8 mai 1945 Parc d'Activités de la Haie Griselle, 94470 BOISSY ST LEGER.
La société PIETAS JULiA, représentée par son président, Monsieur Zoran MARAVIC, intervient aux présentes pour déclarer accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et déclarer ne faire l'objet d'aucune sanction civile ni pénale de nature à lui interdire les fonctions de Président.
Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique
La société PIETAS JULIA, au capital de 5.000 euros, immatriculée au RCS CRETEIL sous le numéro 527 779 011, dont le siége social est situé au 6, rue du 8 mai 1945 Parc d'Activités de la Haie Griselle, 94470 BOISSY ST LEGER.
La société PIETAS JULiA, représentée par son président, Monsieur Zoran MARAVIC, intervient aux présentes pour déclarer accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et déclarer ne faire l'objet d'aucune sanction civile ni pénale de nature à lui interdire les fonctions de Président.
Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique
TROISIEME RESOLUTION
La collectivité des associés confére tout pouvoir au porteur d'un original d'un procés verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire afin d'accomplir toutes les formalités requises par la Loi.
Cette résolution est adoptée par l'Associé Unigue.
L'Ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée à seize heures
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président.
L'oRDRE Du JouR étant épuisé, la séance est levée à quinze heures
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent Procés-Verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et l'Associé unique.
Pour la société PIETAS JULIA MonsieurZoran MARAVIC
LE PRESIDENT Monsieur Zoran MARAVIC
Cette résolution est adoptée par l'Associé Unigue.
L'Ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée à seize heures
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président.
L'oRDRE Du JouR étant épuisé, la séance est levée à quinze heures
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent Procés-Verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et l'Associé unique.
Pour la société PIETAS JULIA MonsieurZoran MARAVIC
LE PRESIDENT Monsieur Zoran MARAVIC