BONNY SAS
Acte du 1 juillet 2019
Début de l'acte
RCS : MELUN
Code greffe : 7702
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MELUN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 00268 Numero SIREN : 430 201 293
Nom ou dénomination : BONNY SAS
Ce depot a ete enregistré le 01/07/2019 sous le numero de dep8t 10844
Greffe du tribunal de commerce de MELUN
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 01/07/2019
Numéro de dépt : 2019/10844
Type d'acte : Extrait de décision(s) de l'associé unique Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Déposant :
Nom/dénomination : BONNY SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 430 201 293
N° gestion : 2000 B 00268
07:01/07/201904:00 Page 1 sur 3
BONNY SAS Société par actions simplifiée au capital de 1.087.500,00 euros Siége social : ZI - 14-16 impasse Denis Papin (77220) Gretz-Armainvilliers 430 201 293 RCS Melun
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Code greffe : 7702
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MELUN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 00268 Numero SIREN : 430 201 293
Nom ou dénomination : BONNY SAS
Ce depot a ete enregistré le 01/07/2019 sous le numero de dep8t 10844
Greffe du tribunal de commerce de MELUN
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 01/07/2019
Numéro de dépt : 2019/10844
Type d'acte : Extrait de décision(s) de l'associé unique Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Déposant :
Nom/dénomination : BONNY SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 430 201 293
N° gestion : 2000 B 00268
07:01/07/201904:00 Page 1 sur 3
BONNY SAS Société par actions simplifiée au capital de 1.087.500,00 euros Siége social : ZI - 14-16 impasse Denis Papin (77220) Gretz-Armainvilliers 430 201 293 RCS Melun
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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 5 OCTOBRE 2018
L'an 2018, le 5 octobre 2018, a 17 heures,
la société Financiére Lana, associé unique de la société, sur proposition de la Présidente et aprés avoir eu a disposition et pris connaissance, dans les délais légaux, des documents suivants :
un exemplaire des statuts,
- le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrétés au 31 mars 2018, - le rapport de gestion de la Présidente, - l'état annexe sur les conventions visées a l'article L 227-10 du Code de commerce, - la lettre de démission de la Présidente du 3 septembre 2018, - le projet des décisions, - les rapports du Commissaire aux comptes,
a pris les décisions suivantes :
L'an 2018, le 5 octobre 2018, a 17 heures,
la société Financiére Lana, associé unique de la société, sur proposition de la Présidente et aprés avoir eu a disposition et pris connaissance, dans les délais légaux, des documents suivants :
un exemplaire des statuts,
- le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrétés au 31 mars 2018, - le rapport de gestion de la Présidente, - l'état annexe sur les conventions visées a l'article L 227-10 du Code de commerce, - la lettre de démission de la Présidente du 3 septembre 2018, - le projet des décisions, - les rapports du Commissaire aux comptes,
a pris les décisions suivantes :
CINQUIEME DECISION
L'associé unique, prenant acte de la démission de Madame Nathalie Bonny de ses fonctions de Présidente de la société a effet du 1er avril 2019, décide de nommer en remplacement, pour une durée indéterminée a compter du 1er avril 2019 :
la société Financiére Lana, société par actions simplifiée au capital de 20.000 euros, dont le siége social est situé a Gretz-Armainvilliers (77220), 14-16, impasse Denis Papin, immatriculée sous le numéro 821 462 934 RCS Melun,
laquelle, représentée par sa Présidente, Madame Nathalie Bonny, déclare accepter expressément les fonctions qui viennent de lui étre confiées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements et n'étre atteint d'aucune mesure ou incompatibilité de nature a lui interdire l'exercice du mandat qui vient de lui étre confié.
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la société Financiére Lana, société par actions simplifiée au capital de 20.000 euros, dont le siége social est situé a Gretz-Armainvilliers (77220), 14-16, impasse Denis Papin, immatriculée sous le numéro 821 462 934 RCS Melun,
laquelle, représentée par sa Présidente, Madame Nathalie Bonny, déclare accepter expressément les fonctions qui viennent de lui étre confiées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements et n'étre atteint d'aucune mesure ou incompatibilité de nature a lui interdire l'exercice du mandat qui vient de lui étre confié.
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SIXIEME DECISION
L'associé unique, constatant que le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de Monsieur Bernard Durand arrive a expiration a l'issue de la présente réunion décide de ne pas renouveler ce mandat et de nommer en remplacement pour une durée de six exercices qui expirera a l'issue de la prise des décisions devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024 :
La société Axion Audit, société par actions simplifiée, demeurant a Paris (75020), 71 avenue Gambetta, immatriculée sous le numéro 818 693 103 RCs Paris,
laquelle a préalablement déclaré accepter les fonctions qui lui sont confiées et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni interdiction a cette nomination.
La société Axion Audit, société par actions simplifiée, demeurant a Paris (75020), 71 avenue Gambetta, immatriculée sous le numéro 818 693 103 RCs Paris,
laquelle a préalablement déclaré accepter les fonctions qui lui sont confiées et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni interdiction a cette nomination.
SEPTIEME DECISION
L'associé unique, constatant que le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de la société Axion Audit arrive a expiration a l'issue de la présente réunion, et prenant acte que l'article L 823-1 du Code de commerce prévoit que la désignation d'un Commissaire aux comptes suppléant n'est requise que si le Commissaire aux comptes désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, décide de ne pas renouveler ce mandat.
NEUVIEME DECISION
L'associé unique confere tous pouvoirs au porteur d'une copie certifiée conforme du procés- verbal de la présente réunion à l'effet d'effectuer toutes les formalités légales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé aprés lecture par l'associé unique et la Présidente de la société nouvellement nommée.
La Présidente1 L'associé unique La société Financiére Lana La société Financiére Lana Représentée par Nathalie Bonny Représentée par Nathalie Bonny
Signature précédée de la mention "Bon pour acceptation des fonctions de Présidente"
Pour copie certifiée conforme délivrée le 01/07/2019 Page 3 sur 3
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé aprés lecture par l'associé unique et la Présidente de la société nouvellement nommée.
La Présidente1 L'associé unique La société Financiére Lana La société Financiére Lana Représentée par Nathalie Bonny Représentée par Nathalie Bonny
Signature précédée de la mention "Bon pour acceptation des fonctions de Présidente"
Pour copie certifiée conforme délivrée le 01/07/2019 Page 3 sur 3