INDIANA
Acte du 24 février 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1987 B 00410 Numero SIREN : 339 968 372
Nom ou denomination : INDIANA
Ce depot a ete enregistré le 24/02/2022 sous le numero de depot 25990
INDIANA
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 157.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 42 BIS BOULEVARD DE BONNE NOUVELLE
75010 PARIS
R.C.S. 339 968 372 PARIS
PROCES-YERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ENDATE DU13 DECEMBRE 2021
Le 13 décembrc 2021 a 12 heures, les Associés dc la société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siége social sur la convocation qui leur a été faite par le Président.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signéc de tous les Associés présents et par les mandataires des Associés représentés.
Monsicur Richard ALEXANDRE agissant cn qualité dc Président de la société ALEXANDRE HOLDING prend la présidence de l'Assemblée en sa qualité de Président.
L'Assemblée procede ensuite a la composition de son burcau.
La société JLC HOLDING représentée par Monsieur Richard ALEXANDRE ct Monsieur Guillaume ROSSI, Associés présents et acceptants, sont appelés comme Scrutateurs.
La société JLC HOLDING représentée par Monsieur Richard ALEXANDRE rcmplit les fonctions de Sccrétaire.
Le bureau ainsi constitué constatc que la feuille de présence est paraphéc par des associés détenant plus de la moitié du capital social ct déclare que l'Assemblée peut valablement délibérer.
Le Président apres avoir constaté que le CABINET LM AUDIT et Monsieur Frank BITBOL, co- commissaires aux Comptes, régulierement convoqués sont absents et excusés, dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
- les copies des lettres adressées aux actionnaires pour leur convocation ; - une copic de la lettre adressée aux co-commissaires aux Comptes pour leur convocation ; -- la liste des Associés ; - le texte des résolutions proposées par le Président ;
Le Président déclare cnsuite que, conformémcnt a la législation en vigucur, tous les documents prescrits ont été communiqués ou tenus a la disposition de tous les intéressés dans les délais
2
impartis préalablement a la présente réunion, ce qui est reconnu exact par chacun des membres de P'assemblée
Lc Président donne ensuite lecture de l'ordre du jour de la présente asscmblée qui est le suivant :
ORDREDUJOUR
- Nomination d'un Directeur Général ; - Pouvoirs cn vue des formalités.
Puis, le Président donne la parole aux Associés qui ont des observations a foruuler ou des explications a demander.
Apres échange de diverses explications et personne ne demandant plus la parole, le Président, - faisant observer qu'aucun Associé n'a déposé dc demande dinscription de projet de résolutions, met aux voix les résolutions suivantes présentécs par le Président, conformément a l'ordre du jour de l'assemblée :
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1987 B 00410 Numero SIREN : 339 968 372
Nom ou denomination : INDIANA
Ce depot a ete enregistré le 24/02/2022 sous le numero de depot 25990
INDIANA
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 157.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 42 BIS BOULEVARD DE BONNE NOUVELLE
75010 PARIS
R.C.S. 339 968 372 PARIS
PROCES-YERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ENDATE DU13 DECEMBRE 2021
Le 13 décembrc 2021 a 12 heures, les Associés dc la société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siége social sur la convocation qui leur a été faite par le Président.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signéc de tous les Associés présents et par les mandataires des Associés représentés.
Monsicur Richard ALEXANDRE agissant cn qualité dc Président de la société ALEXANDRE HOLDING prend la présidence de l'Assemblée en sa qualité de Président.
L'Assemblée procede ensuite a la composition de son burcau.
La société JLC HOLDING représentée par Monsieur Richard ALEXANDRE ct Monsieur Guillaume ROSSI, Associés présents et acceptants, sont appelés comme Scrutateurs.
La société JLC HOLDING représentée par Monsieur Richard ALEXANDRE rcmplit les fonctions de Sccrétaire.
Le bureau ainsi constitué constatc que la feuille de présence est paraphéc par des associés détenant plus de la moitié du capital social ct déclare que l'Assemblée peut valablement délibérer.
Le Président apres avoir constaté que le CABINET LM AUDIT et Monsieur Frank BITBOL, co- commissaires aux Comptes, régulierement convoqués sont absents et excusés, dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
- les copies des lettres adressées aux actionnaires pour leur convocation ; - une copic de la lettre adressée aux co-commissaires aux Comptes pour leur convocation ; -- la liste des Associés ; - le texte des résolutions proposées par le Président ;
Le Président déclare cnsuite que, conformémcnt a la législation en vigucur, tous les documents prescrits ont été communiqués ou tenus a la disposition de tous les intéressés dans les délais
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impartis préalablement a la présente réunion, ce qui est reconnu exact par chacun des membres de P'assemblée
Lc Président donne ensuite lecture de l'ordre du jour de la présente asscmblée qui est le suivant :
ORDREDUJOUR
- Nomination d'un Directeur Général ; - Pouvoirs cn vue des formalités.
Puis, le Président donne la parole aux Associés qui ont des observations a foruuler ou des explications a demander.
Apres échange de diverses explications et personne ne demandant plus la parole, le Président, - faisant observer qu'aucun Associé n'a déposé dc demande dinscription de projet de résolutions, met aux voix les résolutions suivantes présentécs par le Président, conformément a l'ordre du jour de l'assemblée :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, décide de nommer Directeur Général de la société :
La société DRF INVESTISSEMENTS, Société Par Actions Simplifiée au capital de 10.000 £ ayant son siége social 21 ruc Jean Beausirc - 75004 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce ct des Sociétés sous le numéro 791 295 702 Paris, représentéc par son Président la société R CAFE INVESTISSEMENTS, représentée par son Gérant Monsicur Pascal RANGER,
A compter du 1 janvier 2022 ct pour une durée illimitée.
L'Assemblée Générale fixc la rémunération mensuelle hors taxc dc la société DRF INVESTISSEMENTS, au titre de ses fonctions de Directeur Général, a 15.000 curos, ct ce avec effet au 1c janvicr 2022.
Ccttc résolution est adoptée a l'unanimité.
La société DRF INVESTISSEMENTS, Société Par Actions Simplifiée au capital de 10.000 £ ayant son siége social 21 ruc Jean Beausirc - 75004 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce ct des Sociétés sous le numéro 791 295 702 Paris, représentéc par son Président la société R CAFE INVESTISSEMENTS, représentée par son Gérant Monsicur Pascal RANGER,
A compter du 1 janvier 2022 ct pour une durée illimitée.
L'Assemblée Générale fixc la rémunération mensuelle hors taxc dc la société DRF INVESTISSEMENTS, au titre de ses fonctions de Directeur Général, a 15.000 curos, ct ce avec effet au 1c janvicr 2022.
Ccttc résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tout pouvoir au porteur d'un extrait ou d'unc copie des présentes a P'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levéc.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal
LE PRESIDENT PoUt ALEXANDRE HOLDING Richard ALEXANDRE
LE SECRETAIRE LES SCRUTATEURS Pour JLC HOLDING Pout JLC HOLDING
Guillaume ROSSI
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levéc.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal
LE PRESIDENT PoUt ALEXANDRE HOLDING Richard ALEXANDRE
LE SECRETAIRE LES SCRUTATEURS Pour JLC HOLDING Pout JLC HOLDING
Guillaume ROSSI