HOLDING J.C.N.
Acte du 28 décembre 2010
Début de l'acte
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LYON
HOLDING J.C.N Dénomination :
2002B02129 n° de gestion :
442 698 676 n° d'identification :
A2010/028845 n° de dépot :
28/12/2010 Date du dépot :
3906246 proces-verbal d'assemblée générale Piece : extraordinaire
Greffe du Tribunal de Cornmerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
HOLDING J.C.N
Société a responsabilité limitée au capital social de 7.700 e
Siége social a ST LAURENT DE MURE (69720) 31 Ave des Catelines - ZA Terre Valet
442 698 676 RCS LYON
HOLDING J.C.N Dénomination :
2002B02129 n° de gestion :
442 698 676 n° d'identification :
A2010/028845 n° de dépot :
28/12/2010 Date du dépot :
3906246 proces-verbal d'assemblée générale Piece : extraordinaire
Greffe du Tribunal de Cornmerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
HOLDING J.C.N
Société a responsabilité limitée au capital social de 7.700 e
Siége social a ST LAURENT DE MURE (69720) 31 Ave des Catelines - ZA Terre Valet
442 698 676 RCS LYON
PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DES ASSOCIES DU 17 DECEMBRE 2010
Le dix sept décembre deux mille dix, a onze heures, au siege social, les associs de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, sur convocation de la gérance,
Sont présents :
- a Monsieur Jean Claude NEMOZ
Trois cent quatre vingt cinq .385 parts parts sociales, ci
- a Madame Corinne NEMOZ
Trois cent quatre vingt cinq .385 parts parts sociales, ci
TOTAL égal a sept cent soixante dix parts, ci .....70 parts
La présente assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Claude NEMOZ, gérant associé, Madame Corinne NEMOZ remplissant les fonctions de secrétaire.
Monsieur le président rappelle que les associés ont été convoqués a la présente assemblée a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-aprés.
ORDRE DU JOUR
- Allongement de la durée de 1'exercice en cours;
- Modification de la date de clôture de l'exercice social au 30 juin au lieu du 31 décembre : Modification des statuts en conséquence.
Monsieur le président fait observer :
- que les associés présents possédent ensemble la totalité des sept cent soixante dix parts composant le capital social;
- que tous les documents prescrits par la loi ont été mis a la disposition des associés;
- et que la présente assemblée, réguliérement constituée, peut valablement délibérer sur l'ordre du jour ci-dessus.
I dépose sur le bureau, a la disposition des membres de l'assemblée :
- les statuts de la société et la feuille de présence;
- le rapport de la gérance;
- et le texte des résolutions présentées par la gérance a la présente assemblée.
Monsieur le président ouvre alors la délibération en donnant lecture des rapports de la gérance.
Cette lecture terminée, la parole est offerte aux associés; personne ne la demandant, les résolutions suivantes sont lues et mises successivement aux voix :
DES ASSOCIES DU 17 DECEMBRE 2010
Le dix sept décembre deux mille dix, a onze heures, au siege social, les associs de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, sur convocation de la gérance,
Sont présents :
- a Monsieur Jean Claude NEMOZ
Trois cent quatre vingt cinq .385 parts parts sociales, ci
- a Madame Corinne NEMOZ
Trois cent quatre vingt cinq .385 parts parts sociales, ci
TOTAL égal a sept cent soixante dix parts, ci .....70 parts
La présente assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Claude NEMOZ, gérant associé, Madame Corinne NEMOZ remplissant les fonctions de secrétaire.
Monsieur le président rappelle que les associés ont été convoqués a la présente assemblée a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-aprés.
ORDRE DU JOUR
- Allongement de la durée de 1'exercice en cours;
- Modification de la date de clôture de l'exercice social au 30 juin au lieu du 31 décembre : Modification des statuts en conséquence.
Monsieur le président fait observer :
- que les associés présents possédent ensemble la totalité des sept cent soixante dix parts composant le capital social;
- que tous les documents prescrits par la loi ont été mis a la disposition des associés;
- et que la présente assemblée, réguliérement constituée, peut valablement délibérer sur l'ordre du jour ci-dessus.
I dépose sur le bureau, a la disposition des membres de l'assemblée :
- les statuts de la société et la feuille de présence;
- le rapport de la gérance;
- et le texte des résolutions présentées par la gérance a la présente assemblée.
Monsieur le président ouvre alors la délibération en donnant lecture des rapports de la gérance.
Cette lecture terminée, la parole est offerte aux associés; personne ne la demandant, les résolutions suivantes sont lues et mises successivement aux voix :
1ére résolution
L'assemblée générale, apres avoir pris connaissance du rapport du gérant, décide que l'exercice social en cours sera cl6turé au 30 juin 2011 au lieu du 31 décembre 2010.
L'exercice social en cours aura donc une durée exceptionnelle de 18 mois.
Cette résolution est adoptée, a mains levées, a l'unanimité
L'exercice social en cours aura donc une durée exceptionnelle de 18 mois.
Cette résolution est adoptée, a mains levées, a l'unanimité
2eme résolution
L'assemblée générale, aprés avoir pris connaissance du rapport du gérant, décide de modifier la date du clture des exercices sociaux suivants et de la fixer au 30 juin. soit du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante et ce, a compter du 1er juillet 2011.
Cette résolution est adoptée, a mains levées, a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée, a mains levées, a l'unanimité.
3eme résolution
L'assemblée générale, aprés avoir pris connaissance du rapport du gérant, décide de modifier ainsi qu'il suit 1'article 6 des statuts :
ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le 1er juillet d'une année et prend fin au 30 juin de l'année suivante.
Cette résolution est adoptée, a mains levées, a l'unanimité.
ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le 1er juillet d'une année et prend fin au 30 juin de l'année suivante.
Cette résolution est adoptée, a mains levées, a l'unanimité.
4éme résolution
L'assemblée générale donne tous pouvoirs, en vue de l'exécution des dépts et formalités requises, au porteur de copies ou extraits des documents visés audit article
Cette résolution est adoptée, a mains levées, a l'unanimité.
Plus rien n'étant a délibérer et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Le président Le secrétaire
Cette résolution est adoptée, a mains levées, a l'unanimité.
Plus rien n'étant a délibérer et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Le président Le secrétaire