PYRAMIDE INVESTISSEMENT
Acte du 1 juin 2007
Début de l'acte
PYRAMIDE INVESTISSEMENT SARL au capital de 8000 € Siége social : 41 rue de la République DEPOT R.C : 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ 391 466 711 RCS SAINT ETIENNE SIRET : 391 466 711 000 28 - 1 - 607 20 56
TRIBUNAL DE CO.ERU ST ETETNE
Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 mai 2007
TRIBUNAL DE CO.ERU ST ETETNE
Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 mai 2007
PROCES-VERBAL
Le 29 mai 2007, a 14 heures 15,
Les associés de la société < PYRAMIDE INVESTISSEMENT , société a responsabilité Iimitée au capital de 8000 €, divisé en 500 parts de 16 € chacune, se sont réunis à SAINT ETIENNE (Loire), 183 rue Bergson, L'Armandie - Cabinet Gérard OULLION, Avocat au Barreau de sAINT ETIENNE - Conseil en Droit des Sociétés, sur la convocation qui leur a été faite par la gérance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Henri PLANAS, Gérant.
Il a été établi une feuille de présence émargée par les membres de l'Assemblée et annexée aux présentes.
Le Président constate que ies associés présents ou représentés sont titulaires de 500 parts sur les 500 formant le capital, et en conséquence, que l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité de plus de la moitié des parts sociales.
Puis il rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Rapports de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 30 juin 2006 et sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce ;
- Approbation de ces comptes, affectation des résultats de cet exercice, quitus à la gérance ;
- Approbation desdites conventions.
- Constatation de la reconstitution des capitaux propres ;
GO CONSEILS - Page 1 -
Le Président dépose sur le bureau :
- le rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice : - le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées a l'article L 223-19 du Code de Commerce :
- le bilan, le compte de résultat, l'annexe et l'inventaire de l'exercice écoulé : - le texte des résolutions proposées au vote de l'Assemblée.
11 rappelle que les rapports de la gérance, le bilan, le compte de résultat, l'annexe, ainsi que le texte des résolutions proposées, ont été communiqués aux associés plus de quinze jours avant ia date de l'Assemblée et que, pendant ce méme délai, l'inventaire a été tenu à leur disposition au siege social.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration. Puis il donne lecture des rapports de la gérance et ouvre la discussion.
Chacun se déclarant suffisamment informé, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :
Les associés de la société < PYRAMIDE INVESTISSEMENT , société a responsabilité Iimitée au capital de 8000 €, divisé en 500 parts de 16 € chacune, se sont réunis à SAINT ETIENNE (Loire), 183 rue Bergson, L'Armandie - Cabinet Gérard OULLION, Avocat au Barreau de sAINT ETIENNE - Conseil en Droit des Sociétés, sur la convocation qui leur a été faite par la gérance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Henri PLANAS, Gérant.
Il a été établi une feuille de présence émargée par les membres de l'Assemblée et annexée aux présentes.
Le Président constate que ies associés présents ou représentés sont titulaires de 500 parts sur les 500 formant le capital, et en conséquence, que l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité de plus de la moitié des parts sociales.
Puis il rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Rapports de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 30 juin 2006 et sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce ;
- Approbation de ces comptes, affectation des résultats de cet exercice, quitus à la gérance ;
- Approbation desdites conventions.
- Constatation de la reconstitution des capitaux propres ;
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Le Président dépose sur le bureau :
- le rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice : - le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées a l'article L 223-19 du Code de Commerce :
- le bilan, le compte de résultat, l'annexe et l'inventaire de l'exercice écoulé : - le texte des résolutions proposées au vote de l'Assemblée.
11 rappelle que les rapports de la gérance, le bilan, le compte de résultat, l'annexe, ainsi que le texte des résolutions proposées, ont été communiqués aux associés plus de quinze jours avant ia date de l'Assemblée et que, pendant ce méme délai, l'inventaire a été tenu à leur disposition au siege social.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration. Puis il donne lecture des rapports de la gérance et ouvre la discussion.
Chacun se déclarant suffisamment informé, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et pris connaissance des comptes et du bilan de i'exercice social cios le 30 juin 2006, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations qu'ils concernent et résumées dans le rapport de la gérance.
En conséquence, elle donne a la gérance quitus de l'exécution de son mandat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
En conséquence, elle donne a la gérance quitus de l'exécution de son mandat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale statuant sur l'emploi des bénéfices nets de l'exercice s'élevant à 37 330,17 €, décide de les affecter et répartir comme suit :
- amortissement partiel des pertes antérieures ramenées de 41 052,04 € à 3 721,87 €.
Il est rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
- amortissement partiel des pertes antérieures ramenées de 41 052,04 € à 3 721,87 €.
Il est rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce, déclare approuver la convention qui y est énoncée.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
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Cette résolution est adoptée à l'unanimité
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QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, constate que les capitaux propres de la société ont été reconstitués dans le délai légal, au moins à la hauteur de la moitié du capital social, et décide qu'il n'y a plus lieu de se prononcer sur la dissolution anticipée de la société
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal pour procéder aux formnalités de publicité requises par la loi.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par la gérance
Cwt'e confone a l'ogmul
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Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par la gérance
Cwt'e confone a l'ogmul
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