PYRAMIDE INVESTISSEMENT
Acte du 31 mars 2008
Début de l'acte
B326
EPOT R.C.S. N PYRAMIDE INVESTISSEMENT SARL au capital de 8000 € 3103081388 Siége sociai : 41 rue de la République 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ 391 466 711 RCS SAINT ETIENNE uLi dE CELk JT ETIEnE SIRET : 391 466 711 000 28
Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 14 mars 2008
EPOT R.C.S. N PYRAMIDE INVESTISSEMENT SARL au capital de 8000 € 3103081388 Siége sociai : 41 rue de la République 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ 391 466 711 RCS SAINT ETIENNE uLi dE CELk JT ETIEnE SIRET : 391 466 711 000 28
Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 14 mars 2008
PROCES-VERBAL
Le 14 mars 2008, a 10 heures.
Les associés de ia société < PYRAMIDE INVESTISSEMENT , société a responsabilité
limitée au capital de 8000 €, divisé en 500 parts de 16 @ chacune, se sont réunis a SAINT ETIENNE (Loire), 183 rue Bergson, L'Armandie - Cabinet Gérard OULLION, Avocat au Barreau de SAINT ETIENNE - Conseil en Droit des Sociétés, sur la convocation qui leur a . été faite par la gérance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Henri PLANAS, Gérant.
Il a été établi une feuille de présence émargée par les membres de l'Assemblée et annexée aux présentes.
Le Président constate que les associés présents ou représentés sont titulaires de 500 parts sur les 5o0 formant le capital, et en conséquence, que l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité de plus de la moitié des parts sociales.
Puis il rappelle que l'Assernblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Rapports de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 30 juin 2007 et sur les conventions visées a l'article L 223-19 du Code de Commerce ;
- Approbation de ces comptes, affectation des résultats de cet exercice, quitus à la gérance ;
- Approbation desdites conventions ;
- Examen de la situation de la société et décision a prendre en exécution de l'article L 223-42 du Code de Commerce ;
- En cas de dissolution, nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs obligations et de leurs pouvoirs :
- Pouvoirs.
- Page 1 . GO CONSEILS
Le Président dépose sur le bureau :
- le rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice ; - le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce : - le bilan, le campte de résuitat, l'annexe et l'inventaire de l'exercice écoulé : - le texte des résolutions proposées au vote de l'Assemblée.
Il rappelle que les rapports de la gérance, le bilan, le compte de résuitat, l'annexe, ainsi que le texte des résolutions proposées, ont été communiqués aux associés plus de quinze jours avant la date de l'Assemblée et que, pendant ce méme délai, l'inventaire a été tenu à leur disposition au siége social.
L'Assemblée lui donne acte de cette déciaration. Puis Monsieur Henri PLANAS donne lecture des rapports de la gérance et ouvre la discussion.
Chacun se déclarant suffisamment informé, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Les associés de ia société < PYRAMIDE INVESTISSEMENT , société a responsabilité
limitée au capital de 8000 €, divisé en 500 parts de 16 @ chacune, se sont réunis a SAINT ETIENNE (Loire), 183 rue Bergson, L'Armandie - Cabinet Gérard OULLION, Avocat au Barreau de SAINT ETIENNE - Conseil en Droit des Sociétés, sur la convocation qui leur a . été faite par la gérance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Henri PLANAS, Gérant.
Il a été établi une feuille de présence émargée par les membres de l'Assemblée et annexée aux présentes.
Le Président constate que les associés présents ou représentés sont titulaires de 500 parts sur les 5o0 formant le capital, et en conséquence, que l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité de plus de la moitié des parts sociales.
Puis il rappelle que l'Assernblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Rapports de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 30 juin 2007 et sur les conventions visées a l'article L 223-19 du Code de Commerce ;
- Approbation de ces comptes, affectation des résultats de cet exercice, quitus à la gérance ;
- Approbation desdites conventions ;
- Examen de la situation de la société et décision a prendre en exécution de l'article L 223-42 du Code de Commerce ;
- En cas de dissolution, nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs obligations et de leurs pouvoirs :
- Pouvoirs.
- Page 1 . GO CONSEILS
Le Président dépose sur le bureau :
- le rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice ; - le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce : - le bilan, le campte de résuitat, l'annexe et l'inventaire de l'exercice écoulé : - le texte des résolutions proposées au vote de l'Assemblée.
Il rappelle que les rapports de la gérance, le bilan, le compte de résuitat, l'annexe, ainsi que le texte des résolutions proposées, ont été communiqués aux associés plus de quinze jours avant la date de l'Assemblée et que, pendant ce méme délai, l'inventaire a été tenu à leur disposition au siége social.
L'Assemblée lui donne acte de cette déciaration. Puis Monsieur Henri PLANAS donne lecture des rapports de la gérance et ouvre la discussion.
Chacun se déclarant suffisamment informé, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et pris connaissance des comptes et du bilan de l'exercice sociai clos le 30 juin 2007, les approuve tels qu'ils fui ont été présentés ainsi que les opérations qu'ils concernent et résumées dans le rapport de la gérance
En conséquence, elle donne a la gérance quitus de l'exécution de son mandat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
En conséquence, elle donne a la gérance quitus de l'exécution de son mandat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de reporter à nouveau la perte de l'exercice s'élevant a 55 510,56 €.
Il est rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Il est rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu ia lecture du rapport de la gérance sur les conventions visées a l'article L 223-19 du Code de Commerce, déclare approuver les conventions qui y sont énoncées.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
étant précisé que chacune de ces conventions a été sournise à un vote distinct auquel n'a pas pris part l'associé intéressé et que ses parts n'ont pas été prises en compte pour le calcul de la majorité.
- Page 2 - GO CONSEILS
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
étant précisé que chacune de ces conventions a été sournise à un vote distinct auquel n'a pas pris part l'associé intéressé et que ses parts n'ont pas été prises en compte pour le calcul de la majorité.
- Page 2 - GO CONSEILS
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir constaté que le bilan de la société établi a la date du 30 juin 2007, et approuvé par l'Assemblée Générale Mixte de ce jour, fait apparaitre une situation nette déficitaire de 49 844 €, soit un actif net inférieur a la moitié du capital social
Statuant en conformité des dispositions de l'article L 223-42 du Code de Commerce, décide de prononcer la dissolution de la société
Cette résolution est rejetée a l'unanimité.
Statuant en conformité des dispositions de l'article L 223-42 du Code de Commerce, décide de prononcer la dissolution de la société
Cette résolution est rejetée a l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal pour procéder aux formalités de publicité requises par la loi.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbai qui a été signé par la gérance
GO CONSEILS -Page 3.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbai qui a été signé par la gérance
GO CONSEILS -Page 3.