P P R B DIFFUSION
Acte du 13 octobre 2011
Début de l'acte
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 12 SEPEMBRE 2011
L'an 2011 Le 12 septembre A 11 heures
Les associés de la société < P.P.R.B. DIFFUSION >, société à responsabilité limitée au capital de 16 000 euros, divisé en 500 parts de 32euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, Avenue Charles de Gaulle - BP n* 8 - 02930 LAON cedex 9, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents :
- Madame Béatrice LENTREBECQ, propriétaire de : 225 parts sociales - Monsieur Philippe LENTREBECQ, propriétaire de : 275 parts sociales
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe LENTREBECQ, gérant associé.
Monsieur Jean LECLERCQ, Commissaire aux Comptes titulaire, a été réguliérement convoqué.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance,
- Modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social et de la durée de l'exercice en cours,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence, - la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions 1égislatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an 2011 Le 12 septembre A 11 heures
Les associés de la société < P.P.R.B. DIFFUSION >, société à responsabilité limitée au capital de 16 000 euros, divisé en 500 parts de 32euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, Avenue Charles de Gaulle - BP n* 8 - 02930 LAON cedex 9, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents :
- Madame Béatrice LENTREBECQ, propriétaire de : 225 parts sociales - Monsieur Philippe LENTREBECQ, propriétaire de : 275 parts sociales
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe LENTREBECQ, gérant associé.
Monsieur Jean LECLERCQ, Commissaire aux Comptes titulaire, a été réguliérement convoqué.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance,
- Modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social et de la durée de l'exercice en cours,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence, - la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions 1égislatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de fixer les dates respectives d'ouverture et de clôture de l'exercice social aux 1er janvier et 31 décembre, et de prolonger de trois mois l'exercice en cours, qui aura ainsi exceptionnellement une durée de quinze mois.
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 23 des statuts de la maniére suivante :
ARTICLE 23 -EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX
"Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre."
Le deuxiéme paragraphe est supprimé.
Le reste de l'article demeure inchangé
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 23 des statuts de la maniére suivante :
ARTICLE 23 -EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX
"Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre."
Le deuxiéme paragraphe est supprimé.
Le reste de l'article demeure inchangé
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal gui a été signé aprés lecture par le gérant.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal gui a été signé aprés lecture par le gérant.