P P R B DIFFUSION
Acte du 11 janvier 2012
Début de l'acte
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN Palais de Justice Bp645-3
02322 Saint-Quentin Cedex
SOGAPEX - MME URIER 23 avenue Faidherbe 02100 Saint-Quentin
RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES
Dénomination : PPRB DIFFUSION Numéro RCS : 440 701 951
Numéro Gestion : 2002B70005 Forme Juridique : Société à responsabilité limitée
Adresse : avenue Charles de Gaulle BP 8 02930 Laon Cedex 9
Numéro du Dépt : 81 Date du dépt : 11/01/2012
1 - Type d'acte : Procés-verbal d'Assemblée Ordinaire Date de l'acte : 23/12/2011 1 - Décision : Démission de Commissaire aux comptes Titulaire et Suppléant
Délivré a Saint-Quentin le 11 janvier 2012
Le Greffier,
u
Greffe du Tribunal b@ne@At" ci-dessus signifie que vous etes en présence d'un original émanant du greffe Quentin NL 11/01/2012 14:24:55 Page 1/1 (4) *120038671*
P.P.R.B. DIFFUSION Société à responsabilité limitée Au capital de 16 000 euros Siége social : Avenue Charles de Gaulle BP n*8 02930 LAON cedex 9 440 701 951 RCS SAINT-QUENTIN
02322 Saint-Quentin Cedex
SOGAPEX - MME URIER 23 avenue Faidherbe 02100 Saint-Quentin
RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES
Dénomination : PPRB DIFFUSION Numéro RCS : 440 701 951
Numéro Gestion : 2002B70005 Forme Juridique : Société à responsabilité limitée
Adresse : avenue Charles de Gaulle BP 8 02930 Laon Cedex 9
Numéro du Dépt : 81 Date du dépt : 11/01/2012
1 - Type d'acte : Procés-verbal d'Assemblée Ordinaire Date de l'acte : 23/12/2011 1 - Décision : Démission de Commissaire aux comptes Titulaire et Suppléant
Délivré a Saint-Quentin le 11 janvier 2012
Le Greffier,
u
Greffe du Tribunal b@ne@At" ci-dessus signifie que vous etes en présence d'un original émanant du greffe Quentin NL 11/01/2012 14:24:55 Page 1/1 (4) *120038671*
P.P.R.B. DIFFUSION Société à responsabilité limitée Au capital de 16 000 euros Siége social : Avenue Charles de Gaulle BP n*8 02930 LAON cedex 9 440 701 951 RCS SAINT-QUENTIN
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2011
L'an 2011 Le 23 décembre A 11 heures
Les associés de la société < P.P.R.B. DIFFUSION >, société à responsabilité limitée au capital de 16 000euros, divisé en 500 parts de 32euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, Avenue Charies de Gaulle - BP n* 8 - 02930 LAON cedex 9, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents :
- Madame Béatrice LENTREBECQ, propriétaire de : 225 parts sociales - Monsieur Philippe LENTREBECQ, propriétaire de : 275 parts sociales
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe LENTREBECQ, gérant associé
Monsieur Jean LECLERCQ, Commissaire aux Comptes tituiaire, réguliérement convoqué est absent excusé.
Le Président rappelle gue l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de ia gérance,
- Constatation de ia démission du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence, - la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant ta parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an 2011 Le 23 décembre A 11 heures
Les associés de la société < P.P.R.B. DIFFUSION >, société à responsabilité limitée au capital de 16 000euros, divisé en 500 parts de 32euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, Avenue Charies de Gaulle - BP n* 8 - 02930 LAON cedex 9, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents :
- Madame Béatrice LENTREBECQ, propriétaire de : 225 parts sociales - Monsieur Philippe LENTREBECQ, propriétaire de : 275 parts sociales
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe LENTREBECQ, gérant associé
Monsieur Jean LECLERCQ, Commissaire aux Comptes tituiaire, réguliérement convoqué est absent excusé.
Le Président rappelle gue l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de ia gérance,
- Constatation de ia démission du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence, - la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant ta parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, a pris acte de la démission de Monsieur Jean LECLERCQ, Commissaire aux Comptes titulaire et de Monsieur Alain PUECH, Commissaire aux Comptes suppléant, de leurs fonctions au sein de la société à effet du 31 décembre 2011.
L'Assemblée Générale décide de ne pas pourvoir à leur remplacement.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'Assemblée Générale décide de ne pas pourvoir à leur remplacement.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant.