SA ATELIERS LR ETANCO
Acte du 16 décembre 2011
Début de l'acte
ATELIERS LR ETANCO Société par actions simplifiée au capital de 52.100.000 Siege social 66 Route de Sartrouville, le Parc des Erables Bat.1 78230 LE PECQ
579 800 764 RCS VERSAILLES
579 800 764 RCS VERSAILLES
PROCES-VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES
DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2011
L'an deux mille onze, le trente novembre, a douze heures,
La société PLASTIFORM'S, société par actions simplifiée au capital de 44.859.200 E, ayant son siége social a Le Monceau 87300 MAGNAC-BOURG, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Limoges sous le numéro 764 500 740, représentée par son Président, Monsieur Ronan LEBRAUT, dament habilité,
Propriétaire de la totalité des 962.808 actions de la société Ateliers LR ETANCO (ci-apres la < Société >), auxquelles sont attachées 962.808 voix, et Associé unique de ladite société,
Aprs avoir constaté que la société ADG International et Monsieur Antoine THIERRY, Commissaires aux comptes, réguliérement convoqués, sont absents et excusés,
11
Constate préalablement que Monsieur Ronan LEBRAUT, Président de la Société, a mis a la disposition de l' Associé unique:
le registre des procés-verbaux d'assemblées et décisions de l'associé unique, et particulirement le procés-verbal des décisions du 15 octobre 2011, pour nomination et renouvellement des mandats des commissaires aux comptes,
la copie du courrier recu du Greffe du Tribunal de Commerce,
1I1
Aprés avoir entendu l'exposé du Président,
A pris les décisions suivantes, relatives a
ORDRE DU JOUR ORDINAIRE
Nomination de la société IGEC, 3 rue Léon Jost 75017 Paris, en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant, pour la durée du mandat du co-commissaire aux comptes titulaire, la société ADG International, d'une durée de six exercices, arrivant a échéance avec l'Assemblée appelée à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2017 ,
Pouvoirs pour les formalités.
DECISION UNIQUE
L'Associé unique décide de nommer en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant
Institut de Gestion et d'Expertise-Comptable - IGEC, société anonyme au capital de 46.000 euros, ayant son siége social 3 rue Léon Jost 75017 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 662 000 512,
pour la durée du mandat du co-commissaire aux comptes titulaire, la société ADG International, d'une durée de six exercices, arrivant a échéance avec l'Assemblée appelée a approuver les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2017
La société IGEC a fait connaitre son acceptation pour sa nomination.
L'Associé unique donne tous pouvoirs au Président, ou au porteur d'un original des présentes, à l'effet d'effectuer toutes formalités requises par la loi.
IV
L'ordre du jour étant épuisé, de tout ce que dessus, il est dressé le présent proces-verbal qui est signé, aprs lecture, par l' Associé unique.
PLASTIFORM'S SAS
Ronan LEBRAU Président
EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2011
L'an deux mille onze, le trente novembre, a douze heures,
La société PLASTIFORM'S, société par actions simplifiée au capital de 44.859.200 E, ayant son siége social a Le Monceau 87300 MAGNAC-BOURG, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Limoges sous le numéro 764 500 740, représentée par son Président, Monsieur Ronan LEBRAUT, dament habilité,
Propriétaire de la totalité des 962.808 actions de la société Ateliers LR ETANCO (ci-apres la < Société >), auxquelles sont attachées 962.808 voix, et Associé unique de ladite société,
Aprs avoir constaté que la société ADG International et Monsieur Antoine THIERRY, Commissaires aux comptes, réguliérement convoqués, sont absents et excusés,
11
Constate préalablement que Monsieur Ronan LEBRAUT, Président de la Société, a mis a la disposition de l' Associé unique:
le registre des procés-verbaux d'assemblées et décisions de l'associé unique, et particulirement le procés-verbal des décisions du 15 octobre 2011, pour nomination et renouvellement des mandats des commissaires aux comptes,
la copie du courrier recu du Greffe du Tribunal de Commerce,
1I1
Aprés avoir entendu l'exposé du Président,
A pris les décisions suivantes, relatives a
ORDRE DU JOUR ORDINAIRE
Nomination de la société IGEC, 3 rue Léon Jost 75017 Paris, en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant, pour la durée du mandat du co-commissaire aux comptes titulaire, la société ADG International, d'une durée de six exercices, arrivant a échéance avec l'Assemblée appelée à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2017 ,
Pouvoirs pour les formalités.
DECISION UNIQUE
L'Associé unique décide de nommer en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant
Institut de Gestion et d'Expertise-Comptable - IGEC, société anonyme au capital de 46.000 euros, ayant son siége social 3 rue Léon Jost 75017 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 662 000 512,
pour la durée du mandat du co-commissaire aux comptes titulaire, la société ADG International, d'une durée de six exercices, arrivant a échéance avec l'Assemblée appelée a approuver les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2017
La société IGEC a fait connaitre son acceptation pour sa nomination.
L'Associé unique donne tous pouvoirs au Président, ou au porteur d'un original des présentes, à l'effet d'effectuer toutes formalités requises par la loi.
IV
L'ordre du jour étant épuisé, de tout ce que dessus, il est dressé le présent proces-verbal qui est signé, aprs lecture, par l' Associé unique.
PLASTIFORM'S SAS
Ronan LEBRAU Président