VACANCES HELIADES
Acte du 21 octobre 2021
Début de l'acte
RCS : AIX EN PROVENCE
Code greffe : 1301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1980 B 00050 Numero SIREN : 317 643 963
Nom ou dénomination : VACANCES HELIADES
Ce depot a ete enregistré le 21/10/2021 sous le numero de depot 12597
Vacances Heliades Société anonyme au capital de 686.720 euros Parc Club du Golf - 1, rue Guillibert de la Lauziere 13856 Aix-en-Provence 317 643 963 RCS Aix-en-Provence
Code greffe : 1301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1980 B 00050 Numero SIREN : 317 643 963
Nom ou dénomination : VACANCES HELIADES
Ce depot a ete enregistré le 21/10/2021 sous le numero de depot 12597
Vacances Heliades Société anonyme au capital de 686.720 euros Parc Club du Golf - 1, rue Guillibert de la Lauziere 13856 Aix-en-Provence 317 643 963 RCS Aix-en-Provence
PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 08 SEPTEMBRE 2021
L'an deux-mille vingt et un,
Le 8 septembre, A 11h00,
Les administrateurs de la Société se sont réunis sur convocation de l'associé unique.
Sont présents :
Monsieur Laurent ABITBOL, président du conseil d'Administration, Monsieur Olivier PONCY, administrateur, Monsieur Aurélien AUFORT, administrateur,
Le Conseil d'Administration étant présents et en conséquence, le conseil peut valablement délibérer.
Le président de séance rappelle aux membres du conseil qu'ils ont été réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Révocation de Monsieur Jean Brajon du mandat de Directeur général, Nomination d'un nouveau Directeur Général, Nomination d'un Directeur Général Délégué
Le président déclare la discussion générale ouverte
Apres divers échanges, personne ne demandant plus la parole, le conseil a pris les décisions suivantes :
L'an deux-mille vingt et un,
Le 8 septembre, A 11h00,
Les administrateurs de la Société se sont réunis sur convocation de l'associé unique.
Sont présents :
Monsieur Laurent ABITBOL, président du conseil d'Administration, Monsieur Olivier PONCY, administrateur, Monsieur Aurélien AUFORT, administrateur,
Le Conseil d'Administration étant présents et en conséquence, le conseil peut valablement délibérer.
Le président de séance rappelle aux membres du conseil qu'ils ont été réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Révocation de Monsieur Jean Brajon du mandat de Directeur général, Nomination d'un nouveau Directeur Général, Nomination d'un Directeur Général Délégué
Le président déclare la discussion générale ouverte
Apres divers échanges, personne ne demandant plus la parole, le conseil a pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
Conformément aux articles 18 et 20 des statuts, le Conseil d'Administration, par la présente délibération, a décidé de révoquer Monsieur Jean BRAJON qui exerce le mandat de Directeur
Général conformément aux dispositions reprises dans le Proces-verbal de l'Assemblée Générale du 20 septembre 2020 (5eme résolution) sachant que Monsieur Jean BRAJON exerce un mandat de Directeur Général de la société depuis le 13 mars 2009.
Sa désignation en qualité de Directeur Général a mis automatiquement fin a ses fonctions salariées antérieures dont il a démissionné lors de sa désignation en qualité de Directeur Général en mars 2009.
Cette révocation forcée est décidée suite aux désaccords importants constatés entre les parties sur la politique stratégique de développement de la société et les nécessaires mesures a prendre dans le cadre de la crise sanitaire actuelle. Ces divergences empéchent tout maintien de Monsieur Jean BRAJON en qualité de Directeur Général de la société.
La révocation forcée de ses fonctions de Directeur Général a une date de prise d'effet au 30 septembre 2021.
Au titre de cette révocation, il est rappelé que Monsieur Jean BRAJON ne peut prétendre a aucune indemnisation ni période de préavis et qu'il devra restituer l'intégralité des outils professionnels mis a sa disposition pour l'exercice de son mandat.
Général conformément aux dispositions reprises dans le Proces-verbal de l'Assemblée Générale du 20 septembre 2020 (5eme résolution) sachant que Monsieur Jean BRAJON exerce un mandat de Directeur Général de la société depuis le 13 mars 2009.
Sa désignation en qualité de Directeur Général a mis automatiquement fin a ses fonctions salariées antérieures dont il a démissionné lors de sa désignation en qualité de Directeur Général en mars 2009.
Cette révocation forcée est décidée suite aux désaccords importants constatés entre les parties sur la politique stratégique de développement de la société et les nécessaires mesures a prendre dans le cadre de la crise sanitaire actuelle. Ces divergences empéchent tout maintien de Monsieur Jean BRAJON en qualité de Directeur Général de la société.
La révocation forcée de ses fonctions de Directeur Général a une date de prise d'effet au 30 septembre 2021.
Au titre de cette révocation, il est rappelé que Monsieur Jean BRAJON ne peut prétendre a aucune indemnisation ni période de préavis et qu'il devra restituer l'intégralité des outils professionnels mis a sa disposition pour l'exercice de son mandat.
DEUXIEME DECISION
En remplacement de Monsieur Jean BRAJON, le Conseil d'Administration nomme au poste
de Directeur Général de la société Monsieur Aurélien AUFORT, né le 10 janvier 1980 a Montlucon (03100), demeurant 230, Chemin du Pont de l'Ane a Parcieux (01600) pour une
durée de 5 ans.
Conformément aux dispositions statutaires, le Directeur Général est investi des pouvoirs
nécessaires pour agir en toute circonstance au nom et pour le compte de la société dans la limite de l'objet social et pour la représenter a l'égard des tiers.
Il est convenu que Monsieur Aurélien AUFORT ne percevrait pas de rémunération au titre de son mandat de Directeur Général.
Monsieur Aurélien AUFORT ainsi nommé, accepte les fonctions de Directeur Général qui viennent de lui étre confiées et déclare n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
de Directeur Général de la société Monsieur Aurélien AUFORT, né le 10 janvier 1980 a Montlucon (03100), demeurant 230, Chemin du Pont de l'Ane a Parcieux (01600) pour une
durée de 5 ans.
Conformément aux dispositions statutaires, le Directeur Général est investi des pouvoirs
nécessaires pour agir en toute circonstance au nom et pour le compte de la société dans la limite de l'objet social et pour la représenter a l'égard des tiers.
Il est convenu que Monsieur Aurélien AUFORT ne percevrait pas de rémunération au titre de son mandat de Directeur Général.
Monsieur Aurélien AUFORT ainsi nommé, accepte les fonctions de Directeur Général qui viennent de lui étre confiées et déclare n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
TROISIEME DECISION
Le Directeur Général indique qu'il souhaiterait étre assisté d'un Directeur Général Délégué, le
Conseil d'Administration de la société décide de nommer Monsieur Nicolas IVALDI, né le 27 octobre 1976 a Chalons en Champagne (51000), demeurant 20, Boulevard Mongin a Martigues (13500), au poste de Directeur Général Délégué de la société, a partir du 1er octobre 2021.
Monsieur Nicolas IVALDI est nommé pour une durée de 5 ans et sera investi des pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom et pour le compte de la société dans la limite de l'objet social et pour la représenter a l'égard des tiers.
Néanmoins, si le Directeur Général Délégué peut prendre toute décision relevant de la gestion courante de la Société, il ne pourra user de ses pouvoirs de direction générale et prendre
aucune des décisions suivantes, sans l'accord préalable du Conseil d'Administration :
Réalisation de tout investissement ou désinvestissement d'un montant supérieur a 10 000 euros, Ouverture de comptes bancaires,
Conclusion d'emprunts a court, moyen ou long terme quel qu'en soit le montant, Conclusion de contrats de crédit-bail mobilier ou immobilier, Octroi a un tiers de toute caution, aval, garantie et sareté quelconque prises sur les actifs sociaux, Transfert ou mise en location-gérance du fonds de commerce de la Société Décision de recrutement ou de licenciement pour un montant de rémunération brute annuelle supérieure a 30 000 euros, Conclusion de contrats commerciaux (vente) représentant des engagements supérieurs a 10 000 euros par contrat, Engagement en demande ou en défense d'actions judiciaires de quelque nature que ce soit devant les juridictions civiles, commerciales, administratives ou pénales.
Il est convenu que Monsieur Nicolas IVALDI ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat de Directeur Général Délégué, mais restera salarié de la société.
Monsieur Nicolas IVALDI ainsi nommé, accepte les fonctions de Directeur Général Délégué qui viennent de lui étre confiées et déclare n'etre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et ll'exercice de ses fonctions.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, déclaré la séance levée a 12h00.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprs lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président de l'assemblée Monsieur Laurent ABITBOL
Conseil d'Administration de la société décide de nommer Monsieur Nicolas IVALDI, né le 27 octobre 1976 a Chalons en Champagne (51000), demeurant 20, Boulevard Mongin a Martigues (13500), au poste de Directeur Général Délégué de la société, a partir du 1er octobre 2021.
Monsieur Nicolas IVALDI est nommé pour une durée de 5 ans et sera investi des pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom et pour le compte de la société dans la limite de l'objet social et pour la représenter a l'égard des tiers.
Néanmoins, si le Directeur Général Délégué peut prendre toute décision relevant de la gestion courante de la Société, il ne pourra user de ses pouvoirs de direction générale et prendre
aucune des décisions suivantes, sans l'accord préalable du Conseil d'Administration :
Réalisation de tout investissement ou désinvestissement d'un montant supérieur a 10 000 euros, Ouverture de comptes bancaires,
Conclusion d'emprunts a court, moyen ou long terme quel qu'en soit le montant, Conclusion de contrats de crédit-bail mobilier ou immobilier, Octroi a un tiers de toute caution, aval, garantie et sareté quelconque prises sur les actifs sociaux, Transfert ou mise en location-gérance du fonds de commerce de la Société Décision de recrutement ou de licenciement pour un montant de rémunération brute annuelle supérieure a 30 000 euros, Conclusion de contrats commerciaux (vente) représentant des engagements supérieurs a 10 000 euros par contrat, Engagement en demande ou en défense d'actions judiciaires de quelque nature que ce soit devant les juridictions civiles, commerciales, administratives ou pénales.
Il est convenu que Monsieur Nicolas IVALDI ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat de Directeur Général Délégué, mais restera salarié de la société.
Monsieur Nicolas IVALDI ainsi nommé, accepte les fonctions de Directeur Général Délégué qui viennent de lui étre confiées et déclare n'etre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et ll'exercice de ses fonctions.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, déclaré la séance levée a 12h00.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprs lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président de l'assemblée Monsieur Laurent ABITBOL