DELAPLACE
Acte du 22 août 2011
Début de l'acte
nc Greffe du Tribunal de Commerce de CERTIHICAT Saint-Quentin DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE Palais de Justice 02100 SAINT-QUENTIN Té1éphone : 03.23.62.34.10. Télécopie : 03.23.64.26.47.
Concernant : Dépot effectue par :
Sté SAS DELAPLACE Sté SAS DELAPLACE 1 rue des Freres Desjardins 1 rue des Freres Desjardins 02590 ETREILLERS 02590 ETREILLERS
Numéro RCS : Saint-Quentin B 481 506 905 15608/2005B00053>
Pi&ces déposées le 22/08/20l1 Numéro : 35137
Concernant : Dépot effectue par :
Sté SAS DELAPLACE Sté SAS DELAPLACE 1 rue des Freres Desjardins 1 rue des Freres Desjardins 02590 ETREILLERS 02590 ETREILLERS
Numéro RCS : Saint-Quentin B 481 506 905 15608/2005B00053>
Pi&ces déposées le 22/08/20l1 Numéro : 35137
Procés-verbal d'Assemblée Extraordinaire du 30/07/20ll Changement de Président
Tarif fixé par décret 2007-812du 10.5.2007 - 8 Taux de base- Détail sur note de frais et honoraires arméxée.
Le Greffier du Tribunal,
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Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
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ORDRE DU JOUR
Démission du Président de ses fonctions, Nomination d'nn nouveau Président, Questions diverses, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président déclare la discussion ouverte.
: Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Le Greffier du Tribunal,
ORDRE DU JOUR
Démission du Président de ses fonctions, Nomination d'nn nouveau Président, Questions diverses, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président déclare la discussion ouverte.
: Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire, ayant pris connaissance de la démission de Monsieur Jean Claude DlETRICH de ses fonctions de Président de la société a l'issue de la présente réunion, décide de nommer en remplacement et & compter du 01 Aout 201l, Monsieur Jacques DELAPLACE, né le 05 septembre I928 a ETREILLERS (02) et demeurant 38, avenue du général DE GAULLE a ETRElLLERS (02590), pour une durée indéterminée. f Monsieur Jacques DELAPLACE déclare expressément accepter lesdites fonctions de président. Il déclare également qu'aucune prescription, aucune mesure ou, décision quelconque ne fait obstacle a l'exercice de son mandat. La rémunération du président fera l'objet d'nne prochaine délibération des associés.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président
Les Scrutateurs Le Secrétaire
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Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président
Les Scrutateurs Le Secrétaire
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