PRUNIERES BTP
Acte du 9 juin 2015
Début de l'acte
RCS : MONTPELLIER
Code qreffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2002 B 80311
Numéro SIREN : 382 541 464
Nom ou denominationPRUNIERES BTP
Ce depot a ete enregistre le 09/06/2015 sous le numero de dépot 7299
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE 34070 MONTPELLIER www.infogreffe.fr
CABINET TONNON ET ASSOCIES - CATEA -
55 impasse Mac Gaffey 34070 Montpellier
V/REF : N/REF : 2002 B 80311 / 2015-A-7299
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTPELLIER certifie qu'il a recu le 09/06/2015, les actes suivants :
Code qreffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2002 B 80311
Numéro SIREN : 382 541 464
Nom ou denominationPRUNIERES BTP
Ce depot a ete enregistre le 09/06/2015 sous le numero de dépot 7299
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE 34070 MONTPELLIER www.infogreffe.fr
CABINET TONNON ET ASSOCIES - CATEA -
55 impasse Mac Gaffey 34070 Montpellier
V/REF : N/REF : 2002 B 80311 / 2015-A-7299
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTPELLIER certifie qu'il a recu le 09/06/2015, les actes suivants :
Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 02/03/2015 - Nomination de .commissaire aux comptes suppléant - Nomination de commissaire aux comptes titulaire
Concernant la société
PRUNIERES BTP Société a responsabilité limitée Zone Industrielle les Trouyaux 34560 Poussan :
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2015-A-7299 le 09/06/2015 R.C.S. MONTPELLIER 382 541 464 (2002 B 80311)
Fait a MONTPELLIER le 09/06/2015.
LE GREFFIER
0 9 JUIN 2O15
O2 B 80311. PRUNIERES BTP Société a Responsabilité Limitée au capital de 246.000,00 euros
Siége social : ZI Les Trouyaux - 34560 POUSSAN 4.7299. 382 541 464 RCS MONTPELLIER
PRUNIERES BTP Société a responsabilité limitée Zone Industrielle les Trouyaux 34560 Poussan :
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2015-A-7299 le 09/06/2015 R.C.S. MONTPELLIER 382 541 464 (2002 B 80311)
Fait a MONTPELLIER le 09/06/2015.
LE GREFFIER
0 9 JUIN 2O15
O2 B 80311. PRUNIERES BTP Société a Responsabilité Limitée au capital de 246.000,00 euros
Siége social : ZI Les Trouyaux - 34560 POUSSAN 4.7299. 382 541 464 RCS MONTPELLIER
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE EXTRAORD!NAIREMENT EN DATE DU 2 MARS 2015
L'an deux mille quinze, Et le 2 mars a 10 heures,
Les associés se sont réunis au siége social en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.
Sont présents ou représentés :
La société TRANSPORTS PRUNIERES SARL, titulaire de 15 371 Parts Représentée par M. Laurent PRUNIERES son Gérant, La société PRUNIERES EQUIPEMENTS LOCATION SARL, titulaire de 4 Parts Représentée par M. Jacques PRUNIERES son Gérant,
Total égal au nombre de parts composant le capital social 15 375 Parts
Monsieur Laurent PRUNIERES président la séance en sa qualité de gérant non associé.
It constate que tous les associés sont présents ou représentés ; en conséquence, l'assemblée peut valabiement délibérer. Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
Le rapport de la gérance, Le texte des projets de résolutions.
Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles R 223-18 et R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus à leur disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée. L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination des commissaires aux comptes, Mission complémentaire confiée au commissaire aux comptes titulaire, Pouvoir en vue des formalités.
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion. Plus personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.
Les associés se sont réunis au siége social en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.
Sont présents ou représentés :
La société TRANSPORTS PRUNIERES SARL, titulaire de 15 371 Parts Représentée par M. Laurent PRUNIERES son Gérant, La société PRUNIERES EQUIPEMENTS LOCATION SARL, titulaire de 4 Parts Représentée par M. Jacques PRUNIERES son Gérant,
Total égal au nombre de parts composant le capital social 15 375 Parts
Monsieur Laurent PRUNIERES président la séance en sa qualité de gérant non associé.
It constate que tous les associés sont présents ou représentés ; en conséquence, l'assemblée peut valabiement délibérer. Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
Le rapport de la gérance, Le texte des projets de résolutions.
Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles R 223-18 et R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus à leur disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée. L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination des commissaires aux comptes, Mission complémentaire confiée au commissaire aux comptes titulaire, Pouvoir en vue des formalités.
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion. Plus personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir pris connaissance du rapport de la gérance, décide de nommer, à compter de ce jour et pour une période de six exercices, soit pour une durée venant à expiration & l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
En qualité de Commissaire aux Comptes titulaire : Monsieur Michel GALAINE, domicilié < Synergie > - Le Millénaire - 770, rue Alfred Nobel - 34000 MONTPELLIER,
En qualité de Commissaire aux Comptes suppléant : la Société Institut Fiduciaire d'expertise Comptable - iFEC. domiciliée 82 bis, rue de Paris - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, représentée par Madame Béatrice CALVET.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée l'unanimité
En qualité de Commissaire aux Comptes titulaire : Monsieur Michel GALAINE, domicilié < Synergie > - Le Millénaire - 770, rue Alfred Nobel - 34000 MONTPELLIER,
En qualité de Commissaire aux Comptes suppléant : la Société Institut Fiduciaire d'expertise Comptable - iFEC. domiciliée 82 bis, rue de Paris - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, représentée par Madame Béatrice CALVET.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de confier à Monsieur Michel GALAINE, Commissaire aux comptes titulaire, une mission complémentaires de controle pour les exercices clos les 31 décembre 2012, 31 décembre 2013 et 31
décembre 2014.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée l'unanimité.
décembre 2014.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 10 heures 30
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal valant feuille de présence qui, aprés lecture, a été signé par la Gérance et les associés présents.
Laurent PRUNIERES PRUNIERES EQUIPEMENTS LOCATION TRANSPORTS PRUNIERES Jacques PRUNIERES Laurent PRUNIERES
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 10 heures 30
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal valant feuille de présence qui, aprés lecture, a été signé par la Gérance et les associés présents.
Laurent PRUNIERES PRUNIERES EQUIPEMENTS LOCATION TRANSPORTS PRUNIERES Jacques PRUNIERES Laurent PRUNIERES