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Acte du 5 août 2022
Début de l'acte
RCS : RENNES
Code greffe : 3501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1988 B 00773 Numero SIREN : 333 263 846
Nom ou denomination: PROCOPI
Ce depot a ete enregistré le 05/08/2022 sous le numero de depot 12309
SOCIETE PROCOPI Société par actions simplifiée au capital de 7.000.000 euros Siége social : LES LANDES D'APIGNE 35650 - LE RHEU R.C.S. RENNES 333 263 846
Code greffe : 3501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1988 B 00773 Numero SIREN : 333 263 846
Nom ou denomination: PROCOPI
Ce depot a ete enregistré le 05/08/2022 sous le numero de depot 12309
SOCIETE PROCOPI Société par actions simplifiée au capital de 7.000.000 euros Siége social : LES LANDES D'APIGNE 35650 - LE RHEU R.C.S. RENNES 333 263 846
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 28 JUIN 2022
L'an deux mille vingt deux Le vingt-huit juin A 08 heures 30
La société NEWCOMEX (RCS VERSAILLES 478 376 288), représentée par Mme. Natividad LOPEZ CAMPANA, agissant en qualité de seule associée de la société PROCOPI, société par actions simplifiée au capital de 7.000.000 €, dont le siége social est situé LES LANDES D'APIGNE (35650) LE RHEU, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 333 263 846,
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La société NEWCOMEX (RCS VERSAILLES 478 376 288), représentée par Mme. Natividad LOPEZ CAMPANA, agissant en qualité de seule associée de la société PROCOPI, société par actions simplifiée au capital de 7.000.000 €, dont le siége social est situé LES LANDES D'APIGNE (35650) LE RHEU, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 333 263 846,
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QUATRIEME DECISION
L'associé unique, constatant que les mandats des commissaires aux comptes titulaires et suppléants viennent à expiration au cours de la présente assemblée décide de :
renouveler Ie mandat de la société OUEST CONSEILS AURAY en qualité de commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
de ne pas renouveler le mandat de la société OUEST CONSEILS AUDlT, commissaire aux comptes suppléant, et de ne pas procéder a son remplacement, conformément aux dispositions de l'article L 823-1 du Code de Commerce.
renouveler Ie mandat de la société OUEST CONSEILS AURAY en qualité de commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
de ne pas renouveler le mandat de la société OUEST CONSEILS AUDlT, commissaire aux comptes suppléant, et de ne pas procéder a son remplacement, conformément aux dispositions de l'article L 823-1 du Code de Commerce.
CINQUIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités et d'effectuer tous dépôts.