HUOT PARQUETS
Acte du 7 mars 2007
Début de l'acte
+ A6I5
g3 B39s
HUOT PARQUETS SAS au capital de 512 000 euros Siége social : 20 avenue de la Gare a SAlNT JULlEN LES VILLAS 393 213 400 R.C.S. TROYES
EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALEORDINAIRE du 29 JUIN 2006 L'AN DEUX MIL SIX,le 29 Juin, 1 7 A 14 Heures, au siége social, 10000 TROYES (Aubc)
Les associés de la société se sont présentés sur convocation-du-Président
Toutes les actions étant nominatives, la convocation a été faite par lettre simple adressée le 13 Juin 2006 aux associés.
En outre, le Commissaire aux Comptes a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, le13 Juin 2006.
L'assemblée est présidée par le Président, Monsieur Pierre HUOT, Président de la société et du Comité de Direction qui constate que les associés présents ou représentés
possédent 32000 actions sur les 32 000 actions composant le capital social.
Le Président met a la disposition des associés :
- un exemplaire des statuts de la société - une copie de la lettre de convocation adressée aux associés, - une copie de la lettre de convocation du commissaire aux comptes avec l'avis de réception,
- la feuille de présence.
Il dépose également les rapports et documents suivants qui vont étre soumis à l'assemblée :
- le texte des projets de résolutions
Le Président rappelle que les documents et renseignements visés aux statuts, et qu'il énumére, ont été tenus a la disposition des associés, au siége social, depuis sa
convocation, et le rapport général du commissaire aux comptes, pendant les quinze jours gui ont précédé la présente réunion.
A la demande du Président, l'assemblée lui donne acte de ses déclarations .
11 rappelle l'ordre du jour : ORDRE DU JOUR
nomination de nouveaux membres du Comité de Direction
pouvoirs.
HUOT PARQUETS S.A.S. au capital de 512 000 Euros 20, avenue de la Gare 10800 ST JULIEN LES VILLAS Tél. 03 25 49 69 40 Fax 03 25 75 39 88 APE 361 K_Siret 393 213 400 00012
Diverses questions et explications sont échangées
Puis, personne ne demandant la parole, il est passé au vote des résolutions suivantes :
g3 B39s
HUOT PARQUETS SAS au capital de 512 000 euros Siége social : 20 avenue de la Gare a SAlNT JULlEN LES VILLAS 393 213 400 R.C.S. TROYES
EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALEORDINAIRE du 29 JUIN 2006 L'AN DEUX MIL SIX,le 29 Juin, 1 7 A 14 Heures, au siége social, 10000 TROYES (Aubc)
Les associés de la société se sont présentés sur convocation-du-Président
Toutes les actions étant nominatives, la convocation a été faite par lettre simple adressée le 13 Juin 2006 aux associés.
En outre, le Commissaire aux Comptes a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, le13 Juin 2006.
L'assemblée est présidée par le Président, Monsieur Pierre HUOT, Président de la société et du Comité de Direction qui constate que les associés présents ou représentés
possédent 32000 actions sur les 32 000 actions composant le capital social.
Le Président met a la disposition des associés :
- un exemplaire des statuts de la société - une copie de la lettre de convocation adressée aux associés, - une copie de la lettre de convocation du commissaire aux comptes avec l'avis de réception,
- la feuille de présence.
Il dépose également les rapports et documents suivants qui vont étre soumis à l'assemblée :
- le texte des projets de résolutions
Le Président rappelle que les documents et renseignements visés aux statuts, et qu'il énumére, ont été tenus a la disposition des associés, au siége social, depuis sa
convocation, et le rapport général du commissaire aux comptes, pendant les quinze jours gui ont précédé la présente réunion.
A la demande du Président, l'assemblée lui donne acte de ses déclarations .
11 rappelle l'ordre du jour : ORDRE DU JOUR
nomination de nouveaux membres du Comité de Direction
pouvoirs.
HUOT PARQUETS S.A.S. au capital de 512 000 Euros 20, avenue de la Gare 10800 ST JULIEN LES VILLAS Tél. 03 25 49 69 40 Fax 03 25 75 39 88 APE 361 K_Siret 393 213 400 00012
Diverses questions et explications sont échangées
Puis, personne ne demandant la parole, il est passé au vote des résolutions suivantes :
SIXIEME RESOLUTION
La collectivité des associés décide de nommer en qualité de nouveau membre du Comité de Direction de la SAS HUOT PARQUETS, pour une durée d'une année qui viendra à expiration a l'issue de la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31.12.2006 :
- Monsieur Jean-Louis MORETTE, 1 rue Mathias Saur - L 8042 STRASSEN GD
LUXEMBOURG, né a MONTLUCON (Allier), le 20 Février 1951,de Nationalité Francaise
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Monsieur Jean-Louis MORETTE a déclaré accepter ledit mandat et n'entrer dans
aucun des cas d'incompatibilité lui en interdisant l'exercice.
- Monsieur Jean-Louis MORETTE, 1 rue Mathias Saur - L 8042 STRASSEN GD
LUXEMBOURG, né a MONTLUCON (Allier), le 20 Février 1951,de Nationalité Francaise
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Monsieur Jean-Louis MORETTE a déclaré accepter ledit mandat et n'entrer dans
aucun des cas d'incompatibilité lui en interdisant l'exercice.
SEPTIEME RESOLUTION
La collectivité des associés décide de nommer en qualité de nouveau membre du Comité de Direction de la SAS HUOT PARQUETS, pour une durée d'une année qui viendra a expiration a l'issue de la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31.12.2006 :
- Monsieur Dirk DEES, demeurant Bijlokestraat 75, 9070 DESTELBERGEN
(Belgique) né le 27 Novembre 1954 à GENT (Belgique), de Nationalité Néerlandaise.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Monsieur Dirk DEES a déclaré accepter ledit mandat et n'entrer dans aucun des
cas d'incompatibilité lui en interdisant l'exercice HUOT PARQUETS S.A.S. au capital de 512 000 Euros 20, avenue de la Gare 10800 ST JULIEN LES VILLAS NEUVIEME RESOLUTION - POUVOIRS Tél. 03 25 49 69 40
Fax 03 25 75 39 88 APE 361 K Siret 393 213 400 00012
La collectivité des associés confére tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités légales ou administratives dont il pourra étre requis.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
Et de tout ce que dessus a été dressé le présent procés-verbal.
2
- Monsieur Dirk DEES, demeurant Bijlokestraat 75, 9070 DESTELBERGEN
(Belgique) né le 27 Novembre 1954 à GENT (Belgique), de Nationalité Néerlandaise.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Monsieur Dirk DEES a déclaré accepter ledit mandat et n'entrer dans aucun des
cas d'incompatibilité lui en interdisant l'exercice HUOT PARQUETS S.A.S. au capital de 512 000 Euros 20, avenue de la Gare 10800 ST JULIEN LES VILLAS NEUVIEME RESOLUTION - POUVOIRS Tél. 03 25 49 69 40
Fax 03 25 75 39 88 APE 361 K Siret 393 213 400 00012
La collectivité des associés confére tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités légales ou administratives dont il pourra étre requis.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
Et de tout ce que dessus a été dressé le présent procés-verbal.
2