A 2 X
Acte du 31 janvier 2013
Début de l'acte
RCS : ANNECY Code qreffe : 7401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANNECY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1996 B 80172
Numero SIREN: 407 512 987
Nom ou denomination : A 2 X
Ce depot a ete enregistre le 31/01/2013 sous le numero de dépot A2013/000843
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ANNECY
Dénomination : A 2 X
Adresse : 85 route de Thonon 74800 Amancy -FRANCE-
n° de gestion : 1996B80172 n' d'identification : 407 512 987
n° de dépot : A2013/000843 Date du dépot : 31/01/2013
Piece : Décision(s) des associés du 21/12/2012 504191
504191
Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy - 19 avenue du Parmelan BP 70259 74007 ANNECY Cedex Tél : 04 50 05 05 45
Société par actions simplifiée au capital de 40 000 Euros
Si@ge social : AMANCY (Haute-Savoie) 85 Route de Thonon
407 512 987 R.C.S. ANNECY
DECISION COLLECTIVE ORDINAIRE DES ASSOCIES
Copie certifiée conforme CONSTATEE DANS UN ACTE
du 21 Décembre 2012
LES SOUSSIGNES,
La SOcieté < ACB DEVELOPPEMENT >,
proprietaire de HUIT CENT actions, ci 800 représentée par son Président, Monsieur Emeric MAZY,
- Monsieur Eric COLLIER, Propriétaire de CINQUANTE actions, ci 50
- Monsieur Stéphane DEROBERT, Propriétaire de CENT actions, ci 100
Monsieur Johan GALLIAND, Propriétaire de CINQUANTE actions, ci 50
TOTAL égal au nombre d'actions composant le capital social, soit MILLE actions, ci 1 000
APRES AVOIR RAPPELE :
Suivant un courrier en date du 25 Septembre 2012, le CABINET EXPERTISE ET CONSEILS ASSOCIES, Commissaire aux Comptes titulaire, a démissionné de ses fonctions.
Par un courrier du 21 Novembre 2012, la SAS MAZARS GOURGUE, Commissaire aux comptes suppléant, dont l'ancienne dénomination était scp GOURGUE ET ASSOCIES, a fait part de sa décision de ne pas exercer les fonctions de Commissaire aux comptes titulaire.
2
ONT PRIS. A L'UNANIMITE, LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
1-- La désignation d'un nouveau Commissaire aux Comptes titulaire et d'un nouveau Commissaire aux Comptes suppléant,
2-- Pouvoirs pour les formalités,
3'- Questions diverses.
000
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANNECY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1996 B 80172
Numero SIREN: 407 512 987
Nom ou denomination : A 2 X
Ce depot a ete enregistre le 31/01/2013 sous le numero de dépot A2013/000843
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ANNECY
Dénomination : A 2 X
Adresse : 85 route de Thonon 74800 Amancy -FRANCE-
n° de gestion : 1996B80172 n' d'identification : 407 512 987
n° de dépot : A2013/000843 Date du dépot : 31/01/2013
Piece : Décision(s) des associés du 21/12/2012 504191
504191
Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy - 19 avenue du Parmelan BP 70259 74007 ANNECY Cedex Tél : 04 50 05 05 45
Société par actions simplifiée au capital de 40 000 Euros
Si@ge social : AMANCY (Haute-Savoie) 85 Route de Thonon
407 512 987 R.C.S. ANNECY
DECISION COLLECTIVE ORDINAIRE DES ASSOCIES
Copie certifiée conforme CONSTATEE DANS UN ACTE
du 21 Décembre 2012
LES SOUSSIGNES,
La SOcieté < ACB DEVELOPPEMENT >,
proprietaire de HUIT CENT actions, ci 800 représentée par son Président, Monsieur Emeric MAZY,
- Monsieur Eric COLLIER, Propriétaire de CINQUANTE actions, ci 50
- Monsieur Stéphane DEROBERT, Propriétaire de CENT actions, ci 100
Monsieur Johan GALLIAND, Propriétaire de CINQUANTE actions, ci 50
TOTAL égal au nombre d'actions composant le capital social, soit MILLE actions, ci 1 000
APRES AVOIR RAPPELE :
Suivant un courrier en date du 25 Septembre 2012, le CABINET EXPERTISE ET CONSEILS ASSOCIES, Commissaire aux Comptes titulaire, a démissionné de ses fonctions.
Par un courrier du 21 Novembre 2012, la SAS MAZARS GOURGUE, Commissaire aux comptes suppléant, dont l'ancienne dénomination était scp GOURGUE ET ASSOCIES, a fait part de sa décision de ne pas exercer les fonctions de Commissaire aux comptes titulaire.
2
ONT PRIS. A L'UNANIMITE, LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
1-- La désignation d'un nouveau Commissaire aux Comptes titulaire et d'un nouveau Commissaire aux Comptes suppléant,
2-- Pouvoirs pour les formalités,
3'- Questions diverses.
000
PREMIERE DECISION
La Collectivite des Associés, apres avoir pris acte de la démission du cabinet EXPERTISE ET CONSEILS ASSOCIES de ses fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire et de la décision du Cabinet MAzARS GOURGUE, nouvelle dénomination de la SCP GOURGUE ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant, de ne pas exercer les fonctions de Commissaire aux comptes titulaire, nomme en qualite de Commissaire aux comptes titulaire :
- La SOciété AVVENS GALET OLDRA dont le si≥ social est a ANNECY LE VIEUX (Savoie), 1 Place du 18 Juin 1940,
pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'en 20l3, a l'issue de l'Assemblée Générale annuelle appelée a statuer sur les comptes de l'exercice a clore le 31 Décembre 2012.
La société < AVVENS GALET OLDRA>, dans un courrier adressé a la societé et qui demeurera annexé aux présentes, a declaré ne faire l'objet d'aucune incompatibilité ou interdiction de nature a lui interdire l'exercice des fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire de la société et en conséquence, accepte ces fonctions.
- La SOciété AVVENS GALET OLDRA dont le si≥ social est a ANNECY LE VIEUX (Savoie), 1 Place du 18 Juin 1940,
pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'en 20l3, a l'issue de l'Assemblée Générale annuelle appelée a statuer sur les comptes de l'exercice a clore le 31 Décembre 2012.
La société < AVVENS GALET OLDRA>, dans un courrier adressé a la societé et qui demeurera annexé aux présentes, a declaré ne faire l'objet d'aucune incompatibilité ou interdiction de nature a lui interdire l'exercice des fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire de la société et en conséquence, accepte ces fonctions.
DEUXIEME DECISION
La Collectivité des Associés décide de nommer en qualité de Commissaire aux comptes suppléant :
- Monsieur Francois OLDRA demeurant a ANNECY LE VIEUX (Savoie), 1 Place du 18 Juin 1940,
pour la durée du mandat du Commissaire aux comptes titulaire, soit jusqu'en 20l3, a l'issue de l'Assemblée Générale annuelle appelée a statuer sur les comptes de l'exercice a clore le 31 Décembre 2012.
Monsieur Francois OLDRA, dans un courrier adresse a la societé et qui demeurera annexé aux présentes, a déclaré ne faire l'objet d'aucune incompatibilité ou interdiction de nature a lui interdire l'exercice des fonctions de Commissaire aux Comptes suppléant de la societé et en consequence, accepte ces fonctions.
- Monsieur Francois OLDRA demeurant a ANNECY LE VIEUX (Savoie), 1 Place du 18 Juin 1940,
pour la durée du mandat du Commissaire aux comptes titulaire, soit jusqu'en 20l3, a l'issue de l'Assemblée Générale annuelle appelée a statuer sur les comptes de l'exercice a clore le 31 Décembre 2012.
Monsieur Francois OLDRA, dans un courrier adresse a la societé et qui demeurera annexé aux présentes, a déclaré ne faire l'objet d'aucune incompatibilité ou interdiction de nature a lui interdire l'exercice des fonctions de Commissaire aux Comptes suppléant de la societé et en consequence, accepte ces fonctions.
TROISIEME_DECISION
La Collectivite des Associés confere tous pouvoirs au porteur d'un original, extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'effectuer toutes formalités légales et réglementaires.
Un exemplaire du présent acte sera reproduit dans le registre des délibérations des associés.
Fait a Amancy Le 21 Décembre 2012
Pour la SAS < ACB DEVELOPPEMENT Eric COLLIER
Eric MAZY
EeRc
Stéphane DEROBERT Johan GALLIAND
Un exemplaire du présent acte sera reproduit dans le registre des délibérations des associés.
Fait a Amancy Le 21 Décembre 2012
Pour la SAS < ACB DEVELOPPEMENT Eric COLLIER
Eric MAZY
EeRc
Stéphane DEROBERT Johan GALLIAND