A 2 X
Acte du 5 juillet 2019
Début de l'acte
RCS : ANNECY
Code greffe : 7401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANNECY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1996 B 80172 Numero SIREN : 407 512 987
Nom ou denomination : A 2 X
Ce depot a ete enregistré le 05/07/2019 sous le numero de dep8t A2019/005765
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ANNECY
Dénomination : A 2 X Adresse : 85 route de Thonon 74800 Amancy -FRANCE
n" de gestion : 1996B80172 n° d'identification : 407 512 987
n° de dépôt : A2019/005765 Date du dépot : 05/07/2019
Piece : Extrait de procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 31/05/2019
798837
798837
Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy - 19 avenue du Parmelan BP 70259 74007 ANNECY Cedex Tél : 04 50 05 05 45
< A 2 X >
Societé par actions simplifiee au capital de 40.000 Euros
Siége social : AMANCY (Haute-Savoie) 85, route de Thonon
407 512 987 R.C.S. ANNECY
EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 31 Mai 2019
Code greffe : 7401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANNECY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1996 B 80172 Numero SIREN : 407 512 987
Nom ou denomination : A 2 X
Ce depot a ete enregistré le 05/07/2019 sous le numero de dep8t A2019/005765
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ANNECY
Dénomination : A 2 X Adresse : 85 route de Thonon 74800 Amancy -FRANCE
n" de gestion : 1996B80172 n° d'identification : 407 512 987
n° de dépôt : A2019/005765 Date du dépot : 05/07/2019
Piece : Extrait de procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 31/05/2019
798837
798837
Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy - 19 avenue du Parmelan BP 70259 74007 ANNECY Cedex Tél : 04 50 05 05 45
< A 2 X >
Societé par actions simplifiee au capital de 40.000 Euros
Siége social : AMANCY (Haute-Savoie) 85, route de Thonon
407 512 987 R.C.S. ANNECY
EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 31 Mai 2019
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir constaté que le mandat de Monsieur Francois OLDRA, Commissaire aux Comptes suppléant, vient expiration a l'issue de la présente Assemblée et que la société n'est plus tenue de désigner un Commissaire aux Comptes suppléant, conformément aux nouvelles dispositions légales et réglementaires relatives a la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant (deuxieme alinéa du I de l'article L. 823-1 du Code de Commerce modifié conformément a la Loi n'2016-l691 du 9 Décembre 2016 - Article 140.III.9-), décide de ne pas renouveler ce mandat et de ne pas nommer un nouveau Commissaire aux Comptes suppléant.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent proces-verbal pour effectuer toutes les formalités légales et réglementaires.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Le Président
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ANNECY
Dénomination : A 2 X Adresse : 85 route de Thonon 74800 Amancy -FRANCE
n'de gestion : 1996B80172 n° d'identification : 407 512 987
n° de dépot : A2019/005765 Date du dépot : 05/07/2019
Piece : Décision(s) des associés du 31/05/2019
798838
798838
Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy - 19 avenue du Parmelan BP 70259 74007 ANNECY Cedex Tél : 04 50 05 05 45
< A 2 X >
Société par actions simplifiée au capital de 40.000 Euros
Siege social : AMANCY (Haute-Savoie) 85, route de Thonon
407 512 987 R.C.S. ANNECY
ACTE CONSTATANT DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 31 MAl 2019
LES SOUSSIGNES :
x La sOCiété < ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE >, en abrégé < A.C.B. >, dont le siege social est a ANNECY-LE-VIEUX (Haute-Savoie) 5, rue du Pré Félin - 950 402 552 R.C.S. ANNECY
Représentée par Monsieur Emeric MAzy,
x Monsieur Eric COLLIER, demeurant SALLANCHES (Haute-Savoie) 108, Clos de l'Aiguille du Midi,
x La sOciété < ACB INVESTISSEMENTS >, dont le sige social est a ANNECY-LE-VIEUX (Haute-Savoie 5, Pré Félin 832 522 445 - R.C.S. ANNECY
Représentée par Monsieur Stéphane DEROBERT,
En présence de Monsieur Johan GALLIAND.
APRES AVOIR RAPPELE :
T que la SOCiété < ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE A.C.B. >, Monsieur Eric COLLIER et la societé < ACB INVESTISSEMENTS > sOnt les seuls associés de la société < A 2 x >, societé par actions simplifiée au capital de QUARANTE MILLE Euros, divisé en MILLE actions de QUARANTE Euros chacune de valeur nominale, dont le si≥ social est a AMANCY (Haute-Savoie) 85, route de Thonon, inscrite au Registre du Commerce et des Societés et identifiée sous le numéro 407 512 987 R.C.S. ANNECY ;
que le Président de la société est Monsieur Emeric MAzY ;
qu'aux termes de l'article 12-2 des statuts de cette sociéte, les décisions collectives peuvent résulter du consentement unanime des associés exprimé dans un acte.
ET APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE des éléments suivants_:
Monsieur Emeric MAzy, qui souhaite faire valoir ses droits a la retraite, a fait part a la société de son intention de démissionner de ses fonctions de Président avec effet au 3l Mai 20l9. Il convient de statuer sur son remplacement.
Il convient également de statuer sur la désignation d'un ou des Directeurs Généraux Délégués.
nécessaire par le départ de Monsieur Emeric MAzy, la société < ACB INVEsTISSEMENTS > a obtenu un financement aupr&s de plusieurs banques, lesquelles demandent en garantie le nantissement des actions de la société < A2X >, appartenant a la société < ACB INVESTISSEMENTS >.
ONT PRIS, A L'UNANIMITE, LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
1. la désignation d'un Président, en remplacement de Monsieur Emeric MAzy, démissionnaire ;
2. les pouvoirs pour les formalités ;
3. l'autorisation du nantissement des actions de la société ;
4. les questions diverses.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Le Président
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ANNECY
Dénomination : A 2 X Adresse : 85 route de Thonon 74800 Amancy -FRANCE
n'de gestion : 1996B80172 n° d'identification : 407 512 987
n° de dépot : A2019/005765 Date du dépot : 05/07/2019
Piece : Décision(s) des associés du 31/05/2019
798838
798838
Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy - 19 avenue du Parmelan BP 70259 74007 ANNECY Cedex Tél : 04 50 05 05 45
< A 2 X >
Société par actions simplifiée au capital de 40.000 Euros
Siege social : AMANCY (Haute-Savoie) 85, route de Thonon
407 512 987 R.C.S. ANNECY
ACTE CONSTATANT DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 31 MAl 2019
LES SOUSSIGNES :
x La sOCiété < ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE >, en abrégé < A.C.B. >, dont le siege social est a ANNECY-LE-VIEUX (Haute-Savoie) 5, rue du Pré Félin - 950 402 552 R.C.S. ANNECY
Représentée par Monsieur Emeric MAzy,
x Monsieur Eric COLLIER, demeurant SALLANCHES (Haute-Savoie) 108, Clos de l'Aiguille du Midi,
x La sOciété < ACB INVESTISSEMENTS >, dont le sige social est a ANNECY-LE-VIEUX (Haute-Savoie 5, Pré Félin 832 522 445 - R.C.S. ANNECY
Représentée par Monsieur Stéphane DEROBERT,
En présence de Monsieur Johan GALLIAND.
APRES AVOIR RAPPELE :
T que la SOCiété < ALPES CONSEIL BUREAUTIQUE A.C.B. >, Monsieur Eric COLLIER et la societé < ACB INVESTISSEMENTS > sOnt les seuls associés de la société < A 2 x >, societé par actions simplifiée au capital de QUARANTE MILLE Euros, divisé en MILLE actions de QUARANTE Euros chacune de valeur nominale, dont le si≥ social est a AMANCY (Haute-Savoie) 85, route de Thonon, inscrite au Registre du Commerce et des Societés et identifiée sous le numéro 407 512 987 R.C.S. ANNECY ;
que le Président de la société est Monsieur Emeric MAzY ;
qu'aux termes de l'article 12-2 des statuts de cette sociéte, les décisions collectives peuvent résulter du consentement unanime des associés exprimé dans un acte.
ET APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE des éléments suivants_:
Monsieur Emeric MAzy, qui souhaite faire valoir ses droits a la retraite, a fait part a la société de son intention de démissionner de ses fonctions de Président avec effet au 3l Mai 20l9. Il convient de statuer sur son remplacement.
Il convient également de statuer sur la désignation d'un ou des Directeurs Généraux Délégués.
nécessaire par le départ de Monsieur Emeric MAzy, la société < ACB INVEsTISSEMENTS > a obtenu un financement aupr&s de plusieurs banques, lesquelles demandent en garantie le nantissement des actions de la société < A2X >, appartenant a la société < ACB INVESTISSEMENTS >.
ONT PRIS, A L'UNANIMITE, LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
1. la désignation d'un Président, en remplacement de Monsieur Emeric MAzy, démissionnaire ;
2. les pouvoirs pour les formalités ;
3. l'autorisation du nantissement des actions de la société ;
4. les questions diverses.
PREMIERE DECISION
La Collectivité des Associés, apres avoir pris acte de la cessation des fonctions de Président de Monsieur Emeric MAzY, avec effet a compter de ce jour, décide de désigner aux fonctions de Président, a compter du meme jour et pour une durée illimitée :
- la soCiété < ACB INVESTISSEMENTS >, dont le siege social est a ANNECY-LE-VIEUX (Haute-Savoie) 5. rue du Pré Félin 832 522 445 R.C.S. ANNECY.
Le Président assumera, sous sa responsabilite, la direction générale de la société. Il la représentera dans ses rapports avec les tiers. Sous réserve des pouvoirs expressément dévolus aux associés par la Loi et par les statuts de la société, et dans la limite de l'objet social, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes delégations de pouvoirs spéciales et temporaires.
La société < ACB INVESTISSEMENTS >, par son représentant, &s- qualités, a déclaré accepter ces fonctions.et ne faire l'objet d'aucune incompatibilité ni interdiction de nature a l'empecher de les exercer réguliérement.
- la soCiété < ACB INVESTISSEMENTS >, dont le siege social est a ANNECY-LE-VIEUX (Haute-Savoie) 5. rue du Pré Félin 832 522 445 R.C.S. ANNECY.
Le Président assumera, sous sa responsabilite, la direction générale de la société. Il la représentera dans ses rapports avec les tiers. Sous réserve des pouvoirs expressément dévolus aux associés par la Loi et par les statuts de la société, et dans la limite de l'objet social, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes delégations de pouvoirs spéciales et temporaires.
La société < ACB INVESTISSEMENTS >, par son représentant, &s- qualités, a déclaré accepter ces fonctions.et ne faire l'objet d'aucune incompatibilité ni interdiction de nature a l'empecher de les exercer réguliérement.
DEUXIEME DECISION
La Collectivité des Associés confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes l'effet d'accomplir toutes les formalités légales et réglementaires.
TROISIEME DECISION
La Collectivite des Associés autorise, en tant que de besoin, le nantisSement par la société ACB INVESTISSEMENTS des CENT CINQUANTE (150) actions de la sociéte dont elle. est propriétaire, au profit au profit de tous établissements financiers, en garantie du pret consenti par lesdits établissements pour le financement des opérations en cours.
Cette autorisation emportera agrément de l'adjudicataire ou du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties.
Un exemplaire du présent acte sera reproduit dans le registre des délibérations des associés.
Fait a ANNECY-LE-VIEUX Le 31 Mai 2019
POur ALPES CONSEIL BUR$AUTIQUE - ACB M. Eric COLLIER M.EmqTyc MAzY
Pour ACB INVESTISSEMENTS Johan GALLIAND M-Stéphane_DEROBERT
Cette autorisation emportera agrément de l'adjudicataire ou du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties.
Un exemplaire du présent acte sera reproduit dans le registre des délibérations des associés.
Fait a ANNECY-LE-VIEUX Le 31 Mai 2019
POur ALPES CONSEIL BUR$AUTIQUE - ACB M. Eric COLLIER M.EmqTyc MAzY
Pour ACB INVESTISSEMENTS Johan GALLIAND M-Stéphane_DEROBERT