GENERALI COLLECTIVES
Acte du 16 février 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2018 B 32782 Numero SIREN : 844 923 276
Nom ou denomination : Generali Collectives
Ce depot a ete enregistré le 16/02/2021 sous le numéro de dep8t 22625
GENERALI COLLECTIVES Société anonyme au capital de 37.000 € Siege social2,rue Pillet Will-75009Paris 844923276RCS Paris (la< Société>
EXTRAIT
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2018 B 32782 Numero SIREN : 844 923 276
Nom ou denomination : Generali Collectives
Ce depot a ete enregistré le 16/02/2021 sous le numéro de dep8t 22625
GENERALI COLLECTIVES Société anonyme au capital de 37.000 € Siege social2,rue Pillet Will-75009Paris 844923276RCS Paris (la< Société>
EXTRAIT
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE EN DATE DU 11 DECEMBRE 2020
[..]
1.Composition du Conseil :démission et cooptation d'un nouvel administrateur
Le Président indique que Monsieur Nicolas Pagés a démissionné, avec effet immédiat, de son mandat d'administrateur de la Société par courrier recu en date du 7 décembre 2020.
Le Président propose au Conseil d'Administration de coopter en remplacement Monsieur Ludovic Masbou en qualité d'administrateur de la Société, pour la durée du mandat restant à courir de Monsieur Nicolas Pagés, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l'exercice 2024.
Monsieur Philippon intervient et précise que Monsieur Masbou a notamment au sein du Groupe Generali France en charge notamment de coordonner les travaux dans le cadre de l'Alliance Generali Klesia.
Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de coopter Monsieur Ludovic Masbou en qualité d'administrateur de la Société,en remplacement de Monsieur Nicolas Pages,à compter de ce jour et pour la durée du mandat restant à courir de Monsieur Nicolas Pagés, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l'exercice 2024.
Monsieur Masbou ne percevra aucune rémunération au titre de ce mandat, il pourra toutefois prétendre au remboursement des frais engagés dans l'exercice de celui-ci.
Le Président rappelle que cette cooptation sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale.
Monsieur Ludovic Masbou a déclaré, préalablement à la présente séance, accepter le mandat d'administrateur dans les conditions précitées, et satisfaire à toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires, notamment en ce qui concerne les régles de cumul des mandats fixées par la loi et la régle de limite d'age fixée par les statuts
[..]
Extrait certifié conforme par Monsieur Yanick Philippon, Directeur Général
1.Composition du Conseil :démission et cooptation d'un nouvel administrateur
Le Président indique que Monsieur Nicolas Pagés a démissionné, avec effet immédiat, de son mandat d'administrateur de la Société par courrier recu en date du 7 décembre 2020.
Le Président propose au Conseil d'Administration de coopter en remplacement Monsieur Ludovic Masbou en qualité d'administrateur de la Société, pour la durée du mandat restant à courir de Monsieur Nicolas Pagés, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l'exercice 2024.
Monsieur Philippon intervient et précise que Monsieur Masbou a notamment au sein du Groupe Generali France en charge notamment de coordonner les travaux dans le cadre de l'Alliance Generali Klesia.
Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de coopter Monsieur Ludovic Masbou en qualité d'administrateur de la Société,en remplacement de Monsieur Nicolas Pages,à compter de ce jour et pour la durée du mandat restant à courir de Monsieur Nicolas Pagés, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l'exercice 2024.
Monsieur Masbou ne percevra aucune rémunération au titre de ce mandat, il pourra toutefois prétendre au remboursement des frais engagés dans l'exercice de celui-ci.
Le Président rappelle que cette cooptation sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale.
Monsieur Ludovic Masbou a déclaré, préalablement à la présente séance, accepter le mandat d'administrateur dans les conditions précitées, et satisfaire à toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires, notamment en ce qui concerne les régles de cumul des mandats fixées par la loi et la régle de limite d'age fixée par les statuts
[..]
Extrait certifié conforme par Monsieur Yanick Philippon, Directeur Général