FTFM LA TOULOUSAINE
Acte du 18 avril 2019
Début de l'acte
RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOuLOUsE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1975 B 00066 Numero SIREN : 302 117 775
Nom ou dénomination : F.T.F.M. LA TOULOUSAINE
Ce depot a ete enregistré le 18/04/2019 sous le numéro de dep8t A2019/007861
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE
Dénomination : F.T.F.M. LA TOULOUSAINE Adresse : route de Toulouse Zone Artisanale les Bogues 31750 Escalquens -FRANCE-
n° de gestion : 1975B00066 n° d'identification : 302 117 775
n° de dépot : A2019/007861 Date du dépôt : 18/04/2019
Piece : Décision(s) de l'associé unique du 31/01/2019
2269058
2269058
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016 31068 TOULOUSE Cedex 7 Tél : 05 61 11 02 00 - Fax : 05 40 00 46 06
FTFM LA TOULOUSAINE
Société Par Actions Simplifiée au capital de 2 210 511 £ Siége social : route de Toulouse Zone Artisanale Les Bogues 31750 ESCALQUENS 302 117 775 RCS TOULOUSE
DECISIONS ECRITES DE L'ASSOCIEE UNIOUE PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 31 JANVIER 2019
EXTRAIT
L'an mille dix-neuf, Le trente et un janvier, a dix-sept heures trente
La soussignée,
STELLA HOLDING, Société Par Actions Simplifiée au capital de 53 053 868 £, dont le siége
social est avenue de Toulouse, ZA Les Bogues - 31750 ESCALQUENS, immatriculée au RCS TOULOUSE sous le n° 501 611 933
Associée unique de la Société F.T.F.M. LA TOULOUSAINE, propriétaire des 145 000 actions composant le capital,
A souhaité se prononcer sur les décisions ci-aprés en application de l'article 1 1.4 des statuts, en présence de la Société JANUS HOLDING, Président, représentée par Monsieur Didier SIMON.
En application des dispositions de l'article 12 des statuts, dernier alinéa, l'associée unique renonce a la mise à disposition de l'information prévue audit article et se déclare parfaitement informée a l'effet de délibérer.
L'associée unique indique que les commissaires aux comptes ont été réguliérement informés des décisions a prendre et ont indiqué ne pas avoir d'observation a formuler.
L'associée unique, la société STELLA HOLDING, indique que tous les titres composant le capital de la Société JANUS HOLDING, Président, ont été transférés ce jour.
En conséquence, l'Associée unique a pris les décisions suivantes sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission de JANUS HOLDING de son mandat de Président de la Société et nomination d'un nouveau Président
Pouvoirs pour formalités
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Code greffe : 3102
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOuLOUsE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1975 B 00066 Numero SIREN : 302 117 775
Nom ou dénomination : F.T.F.M. LA TOULOUSAINE
Ce depot a ete enregistré le 18/04/2019 sous le numéro de dep8t A2019/007861
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE
Dénomination : F.T.F.M. LA TOULOUSAINE Adresse : route de Toulouse Zone Artisanale les Bogues 31750 Escalquens -FRANCE-
n° de gestion : 1975B00066 n° d'identification : 302 117 775
n° de dépot : A2019/007861 Date du dépôt : 18/04/2019
Piece : Décision(s) de l'associé unique du 31/01/2019
2269058
2269058
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016 31068 TOULOUSE Cedex 7 Tél : 05 61 11 02 00 - Fax : 05 40 00 46 06
FTFM LA TOULOUSAINE
Société Par Actions Simplifiée au capital de 2 210 511 £ Siége social : route de Toulouse Zone Artisanale Les Bogues 31750 ESCALQUENS 302 117 775 RCS TOULOUSE
DECISIONS ECRITES DE L'ASSOCIEE UNIOUE PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 31 JANVIER 2019
EXTRAIT
L'an mille dix-neuf, Le trente et un janvier, a dix-sept heures trente
La soussignée,
STELLA HOLDING, Société Par Actions Simplifiée au capital de 53 053 868 £, dont le siége
social est avenue de Toulouse, ZA Les Bogues - 31750 ESCALQUENS, immatriculée au RCS TOULOUSE sous le n° 501 611 933
Associée unique de la Société F.T.F.M. LA TOULOUSAINE, propriétaire des 145 000 actions composant le capital,
A souhaité se prononcer sur les décisions ci-aprés en application de l'article 1 1.4 des statuts, en présence de la Société JANUS HOLDING, Président, représentée par Monsieur Didier SIMON.
En application des dispositions de l'article 12 des statuts, dernier alinéa, l'associée unique renonce a la mise à disposition de l'information prévue audit article et se déclare parfaitement informée a l'effet de délibérer.
L'associée unique indique que les commissaires aux comptes ont été réguliérement informés des décisions a prendre et ont indiqué ne pas avoir d'observation a formuler.
L'associée unique, la société STELLA HOLDING, indique que tous les titres composant le capital de la Société JANUS HOLDING, Président, ont été transférés ce jour.
En conséquence, l'Associée unique a pris les décisions suivantes sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission de JANUS HOLDING de son mandat de Président de la Société et nomination d'un nouveau Président
Pouvoirs pour formalités
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PREMIERE DECISION
L'Associée unique, aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission, à compter de ce jour, des fonctions de Président de JANUS HOLDING, nomme en remplacement :
La Société STELLAGROUP Société par Actions Simplifiée au capital de 362 220 005 € 232 rue de Rivoli -75001 PARIS 844 287 045 RCS PARIS
pour une durée indéterminée, avec effet à l'issue de la présente décision.
Le Président exercera ses fonctions dans le respect des régles légales et statutaires.
La Société STELLAGROUP, prise en personne de son Président, Monsieur Didier SIMON. déclare accepter le mandat qui lui est confié
La Société STELLAGROUP Société par Actions Simplifiée au capital de 362 220 005 € 232 rue de Rivoli -75001 PARIS 844 287 045 RCS PARIS
pour une durée indéterminée, avec effet à l'issue de la présente décision.
Le Président exercera ses fonctions dans le respect des régles légales et statutaires.
La Société STELLAGROUP, prise en personne de son Président, Monsieur Didier SIMON. déclare accepter le mandat qui lui est confié
TROISIEME RESOLUTION
L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet de procéder a toutes formalités prescrites par la loi relativement a 1'une ou plusieurs des décisions adoptées aux termes des présentes.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour,
Il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associée unique
STELLA HOLDING STELLAGROUP Associée unique Bon pour acceptation des P/O Didier SIMON fonctions de Président P/O Didier SIMON >>
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Plus rien n'étant à l'ordre du jour,
Il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associée unique
STELLA HOLDING STELLAGROUP Associée unique Bon pour acceptation des P/O Didier SIMON fonctions de Président P/O Didier SIMON >>
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