OMIEN 2
Acte du 20 septembre 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2017 B 24146 Numero SIREN : 420 956 419
Nom ou dénomination : OMIEN 2
Ce depot a ete enregistré le 20/09/2022 sous le numero de depot 121852
OMIEN 2 Société par actions simplifiée au capital de 80.000 euros Siége social : 2, rue du Capitaine Scott - 75015 Paris 420 956 419 RCS Paris
(la < Société >)
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2017 B 24146 Numero SIREN : 420 956 419
Nom ou dénomination : OMIEN 2
Ce depot a ete enregistré le 20/09/2022 sous le numero de depot 121852
OMIEN 2 Société par actions simplifiée au capital de 80.000 euros Siége social : 2, rue du Capitaine Scott - 75015 Paris 420 956 419 RCS Paris
(la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 24 AOUT 2022
L'an deux mil vingt-deux, Le vingt-quatre aout, A 20h20,
La société Coriolis Service, société par actions simplifiée au capital de 14.620 euros, dont le siége social est situé 2, rue du Capitaine Scott, 75015 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 879 251 320, représentée par M. Eric Pradeau, en qualité de Président Directeur Général.
Agissant en qualité d'associé unique (l'< Associé Unique >), propriétaire de la totalité des 5.000 actions composant le capital social de la Société.
La société Deloitte & Associés, Commissaire aux comptes titulaire, a été dament informée des présentes décisions.
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
la lettre de démission de M. Grégory Rabuel ; le texte des projets de décisions ; les statuts de la Société,
Déclare étre appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission de M. Grégory Rabuel de ses fonctions de Président ; Nomination d'un nouveau Président, fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération ; Questions diverses ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis, l'Associé Unique a pris les décisions suivantes :
La société Coriolis Service, société par actions simplifiée au capital de 14.620 euros, dont le siége social est situé 2, rue du Capitaine Scott, 75015 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 879 251 320, représentée par M. Eric Pradeau, en qualité de Président Directeur Général.
Agissant en qualité d'associé unique (l'< Associé Unique >), propriétaire de la totalité des 5.000 actions composant le capital social de la Société.
La société Deloitte & Associés, Commissaire aux comptes titulaire, a été dament informée des présentes décisions.
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
la lettre de démission de M. Grégory Rabuel ; le texte des projets de décisions ; les statuts de la Société,
Déclare étre appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission de M. Grégory Rabuel de ses fonctions de Président ; Nomination d'un nouveau Président, fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération ; Questions diverses ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis, l'Associé Unique a pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique prend acte de la démission, avec effet a la date des présentes, de M. Grégory Rabuel de ses fonctions de Président de la Société, le remercie de sa collaboration durant l'exercice de son mandat et lui donne quitus de sa gestion au titre de l'exercice en cours.
DEUXIEME DECISION
En conséquence de la décision qui précéde, l'Associé Unique décide de nommer, en qualité de Président, avec effet a la date des présentes et pour une durée indéterminée, M. Mathieu Cocq, de nationalité francaise, né le 1er février 1975 a Béthune (62400), exercant son activité professionnelle au 16, rue du1 Général Alain de Boissieu, 75015 Paris.
M. Mathieu Cocq a fait savoir qu'il acceptait ce mandat et qu'il n'exercait aucune fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
L'Associé Unique décide que M. Mathieu Cocq disposera des pouvoirs les plus étendus, conformément a la Loi et aux statuts de la Société, pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Par ailleurs, l'Associé Unique décide que M. Mathieu Cocq ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat mais aura droit, sur justificatifs, au remboursement de ses frais de représentation.
M. Mathieu Cocq a fait savoir qu'il acceptait ce mandat et qu'il n'exercait aucune fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
L'Associé Unique décide que M. Mathieu Cocq disposera des pouvoirs les plus étendus, conformément a la Loi et aux statuts de la Société, pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Par ailleurs, l'Associé Unique décide que M. Mathieu Cocq ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat mais aura droit, sur justificatifs, au remboursement de ses frais de représentation.
TROISIEME DECISION
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés-verbal pour effectuer toutes les formalités légalement requises, notamment de publicité et de dépôt.
[Signatures sur la page suivante]
2
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.
Bon pour acceptation des fonctions de Président de la Société
CORIOLIS SERVICE Monsieur Mathieu Cocq Associé Unique Représentée par M. Eric Pradeau
[Signatures sur la page suivante]
2
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.
Bon pour acceptation des fonctions de Président de la Société
CORIOLIS SERVICE Monsieur Mathieu Cocq Associé Unique Représentée par M. Eric Pradeau