OMIEN 2
Acte du 16 mai 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2017 B 24146 Numero SIREN : 420 956 419
Nom ou dénomination : OMIEN 2
Ce depot a ete enregistré le 16/05/2022 sous le numero de depot 64253
OMIEN 2 Société par actions simplifiée a associé unique au capital de 80.000 £ Siége social : 2, rue du Capitaine Scott - 75015 Paris RCS Paris 420 956 419
(la < Société >)
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2017 B 24146 Numero SIREN : 420 956 419
Nom ou dénomination : OMIEN 2
Ce depot a ete enregistré le 16/05/2022 sous le numero de depot 64253
OMIEN 2 Société par actions simplifiée a associé unique au capital de 80.000 £ Siége social : 2, rue du Capitaine Scott - 75015 Paris RCS Paris 420 956 419
(la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 3 MAI 2022
L'an deux mille vingt-deux,
Le 3 mai,
Coriolis Service, société par actions simplifiée a associé unique au capital de 3.890 £, dont le siége social est situé 2, rue du Capitaine Scott - 75015 Paris, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 879 251 320, associé unique de la Société (ci-aprés l' Associé Unique >), représenté par M. Laurent Halimi, dûment autorisé en vertu d'un pouvoir spécial,
Aprés avoir déclaré que tous les documents et les renseignements prévus par les dispositions légales et réglementaires lui ont été remis et notamment :
la lettre de démission du président démissionnaire ;
les statuts de la Société.
Rappelle ensuite qu'il est appelé a statuer sur l'ordre du jour suivant :
constatation de la démission du président de la Société ; nomination du nouveau président, détermination de ses pouvoirs et de sa rémunération ; nomination d'un directeur général, détermination de ses pouvoirs et de sa rémunération ; pouvoirs en vue des formalités.
Le 3 mai,
Coriolis Service, société par actions simplifiée a associé unique au capital de 3.890 £, dont le siége social est situé 2, rue du Capitaine Scott - 75015 Paris, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 879 251 320, associé unique de la Société (ci-aprés l' Associé Unique >), représenté par M. Laurent Halimi, dûment autorisé en vertu d'un pouvoir spécial,
Aprés avoir déclaré que tous les documents et les renseignements prévus par les dispositions légales et réglementaires lui ont été remis et notamment :
la lettre de démission du président démissionnaire ;
les statuts de la Société.
Rappelle ensuite qu'il est appelé a statuer sur l'ordre du jour suivant :
constatation de la démission du président de la Société ; nomination du nouveau président, détermination de ses pouvoirs et de sa rémunération ; nomination d'un directeur général, détermination de ses pouvoirs et de sa rémunération ; pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DECISION
(Constatation de la démission du président de la Société)
L'Associé Unique prend acte de la démission, avec effet a compter de ce jour, de Monsieur Arnaud de Vivie de Régie de ses fonctions de Président et le remercie pour la maniére dont il s'est acquitté de ses fonctions.
L'Associé Unique prend acte de la démission, avec effet a compter de ce jour, de Monsieur Arnaud de Vivie de Régie de ses fonctions de Président et le remercie pour la maniére dont il s'est acquitté de ses fonctions.
DEUXIEME DECISION (Nomination du nouveau président, détermination de ses pouvoirs et de sa rémunération)
L'Associé Unique décide de nommer, avec effet a compter de ce jour, en qualité de nouveau Président
de la Société, Monsieur Grégory Rabuel, né le 21 mai 1978 a Boulogne-Billancourt (92), demeurant 16.
rue du Général Alain de Boissieu, 75015 Paris, pour une durée indéterminée.
Par ailleurs, l'Associé Unique décide que, durant son mandat, le Président aura tous pouvoirs pour agir
au nom et pour le compte de la Société, sous réserve des limitations légales et statutaires.
Enfin, l'Associé Unique décide que Monsieur Grégory Rabuel ne percevra pas de rémunération au titre
de son mandat mais qu'il aura droit, sur justification, au remboursement de ses frais de représentation.
Monsieur Grégory Rabuel a fait savoir par avance a l'Associé Unique qu'il acceptait ce mandat et qu'il
n'exercait aucune autre fonction, ni était frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de
l'empécher d'exercer ce mandat.
de la Société, Monsieur Grégory Rabuel, né le 21 mai 1978 a Boulogne-Billancourt (92), demeurant 16.
rue du Général Alain de Boissieu, 75015 Paris, pour une durée indéterminée.
Par ailleurs, l'Associé Unique décide que, durant son mandat, le Président aura tous pouvoirs pour agir
au nom et pour le compte de la Société, sous réserve des limitations légales et statutaires.
Enfin, l'Associé Unique décide que Monsieur Grégory Rabuel ne percevra pas de rémunération au titre
de son mandat mais qu'il aura droit, sur justification, au remboursement de ses frais de représentation.
Monsieur Grégory Rabuel a fait savoir par avance a l'Associé Unique qu'il acceptait ce mandat et qu'il
n'exercait aucune autre fonction, ni était frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de
l'empécher d'exercer ce mandat.
TROISIEME DECISION (Nomination d'un directeur général, détermination de ses pouvoirs et de sa rémunération)
L'Associé Unique décide de nommer, avec effet a compter de ce jour, en qualité de Directeur Général
de la Société, Monsieur Eric Pradeau, né le 4 juin 1969 a Paris (75016), demeurant 16, rue du Général
Alain de Boissieu, 75015 Paris, pour une durée indéterminée.
Par ailleurs, l'Associé Unique décide que, durant son mandat, Monsieur Eric Pradeau sera investi, a l'égard des tiers, des mémes pouvoirs que le Président et qu'il devra se conformer aux limitations légales et statutaires.
Enfin, l'Associé Unique décide que Monsieur Eric Pradeau ne percevra pas de rémunération au titre de
son mandat mais qu'il aura droit, sur justification, au remboursement de ses frais de représentation.
Monsieur Eric Pradeau a fait savoir par avance a l'Associé Unique qu'il acceptait ce mandat et qu'il
n'exercait aucune autre fonction, ni était frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de
l'empécher d'exercer ce mandat.
de la Société, Monsieur Eric Pradeau, né le 4 juin 1969 a Paris (75016), demeurant 16, rue du Général
Alain de Boissieu, 75015 Paris, pour une durée indéterminée.
Par ailleurs, l'Associé Unique décide que, durant son mandat, Monsieur Eric Pradeau sera investi, a l'égard des tiers, des mémes pouvoirs que le Président et qu'il devra se conformer aux limitations légales et statutaires.
Enfin, l'Associé Unique décide que Monsieur Eric Pradeau ne percevra pas de rémunération au titre de
son mandat mais qu'il aura droit, sur justification, au remboursement de ses frais de représentation.
Monsieur Eric Pradeau a fait savoir par avance a l'Associé Unique qu'il acceptait ce mandat et qu'il
n'exercait aucune autre fonction, ni était frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de
l'empécher d'exercer ce mandat.
QUATRIEME DECISION
(Pouvoirs pour formalités)
L'Associé Unique confie tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par l'Associé Unique.
laurnt talimi C04CF60E0DC498.
Coriolis Service Représentée par Laurent Halimi, dûment autorisé en vertu d'un pouvoir spécial
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L'Associé Unique confie tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par l'Associé Unique.
laurnt talimi C04CF60E0DC498.
Coriolis Service Représentée par Laurent Halimi, dûment autorisé en vertu d'un pouvoir spécial
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