PAGES AGENCEMENT NORD SAS
Acte du 11 août 2022
Début de l'acte
RCS : ORLEANS
Code greffe : 4502
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ORLEANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a eté enregistré le 11/08/2022 sous le numero de depot 6983
PAGES AGENCEMENT NORD SAS
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 30 500 € SIEGE SOCIAL : PARC D'ACTIVITE SYNERGIE VAL DE LOIRE RUE DE CHATEAUDUN BP 50 - 45130 - MEUNG SUR LOIRE 414 535 617 RCS ORLEANS
Code greffe : 4502
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ORLEANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
PAGES AGENCEMENT NORD SAS
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 30 500 € SIEGE SOCIAL : PARC D'ACTIVITE SYNERGIE VAL DE LOIRE RUE DE CHATEAUDUN BP 50 - 45130 - MEUNG SUR LOIRE 414 535 617 RCS ORLEANS
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU29JUILLET 2022
L'an DEUX MIL VINGT DEUX,Et le VINGT NEUF JUILLET au siege social de la société GROUPE PAGES, situé sise 6246 Avenue Jean Moulin 30 380 SAINT-CHRISTOL-LES-ALES,
Sur convocation de la société GROUPE PAGES, Directeur Général,
La société ERNST AND YOUNG AUDIT, commissaire aux comptes, convoquée est absente et excusée.
La société PAGES AGENCEMENT Société pat actions simplifiée, au capital de 457 800 Euros, Sise 6246 Avenue Jean Moulin 30 380 SAINT CHRISTOL LES ALES Immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 501 160 618, Représentée par la société GROUPE PAGES. Elle-méme représentée par la société PAGES EVOLUTION, Présidente, Elle-méme représentée par son Gérant Monsieur Nicolas PAGES
Associée unique,
En présence de,
La société GROUPE PAGES, SAS au capital de 3 356 194 euros, sise 6246 Avenue Jean Moulin 30 380 SAINT-CHRISTOL LES-ALES, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 840 103 964, représentée par son Président, la société PAGES EVOLUTION, SARL au capital de 4 801 630 euros,sise Chemin de la Piolé Quartier Caron, 30 360 VEZENOBRES, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 839 654 654, elle-méme représentée par son Gérant, M. Nicolas PAGES.
Et la société KDMA, Société civile au capital de 187 990 euros, sise au 194 rue du Parc 45 130 HUISSEAU SUR MAUVES, immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 800 572 893,
représentée par son Gérant, Madame Angélique LECAMP,
A PREALABLEMENT EXPOSE CE SUIT :
En sa qualité d'associé unique prend acte de la démission présentées de la société S.N.L.H.63 et de la société GROUPE PAGES de leurs fonctions respectives de Président et de Directeur Général
L'associé unique a préalablement rappelé que les fonctions de Président et de Directeur Général représentent la société a l'égard des tiers dans tous les actes, dans la limite de l'objet social, et aprés
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avoir donné entiere lecture des articles 16 < Représentation de la sociéte- Président et Direifemrs Genéraux > et 17 < Pouvoirs du Président et des Directeurs Génerau> des Statuts de la Société
11- A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
- Prise d'acte de la démission de la société S.N.L.H.63 de ses fonctions de Président ; Prise d'acte de la démission de la société GROUPE PAGES de ses fonctions de Directeur Général, - Prise d'acte de la nomination de la société GROUPE PAGES aux fonctions de Présidente ; Nomination de la société KDMA aux fonctions de Directeur Général ; Fixation de la rémunération de KDMA au titre de ses fonctions de mandataire social ; Pouvoir en vue des formalités ;
Sur convocation de la société GROUPE PAGES, Directeur Général,
La société ERNST AND YOUNG AUDIT, commissaire aux comptes, convoquée est absente et excusée.
La société PAGES AGENCEMENT Société pat actions simplifiée, au capital de 457 800 Euros, Sise 6246 Avenue Jean Moulin 30 380 SAINT CHRISTOL LES ALES Immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 501 160 618, Représentée par la société GROUPE PAGES. Elle-méme représentée par la société PAGES EVOLUTION, Présidente, Elle-méme représentée par son Gérant Monsieur Nicolas PAGES
Associée unique,
En présence de,
La société GROUPE PAGES, SAS au capital de 3 356 194 euros, sise 6246 Avenue Jean Moulin 30 380 SAINT-CHRISTOL LES-ALES, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 840 103 964, représentée par son Président, la société PAGES EVOLUTION, SARL au capital de 4 801 630 euros,sise Chemin de la Piolé Quartier Caron, 30 360 VEZENOBRES, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 839 654 654, elle-méme représentée par son Gérant, M. Nicolas PAGES.
Et la société KDMA, Société civile au capital de 187 990 euros, sise au 194 rue du Parc 45 130 HUISSEAU SUR MAUVES, immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 800 572 893,
représentée par son Gérant, Madame Angélique LECAMP,
A PREALABLEMENT EXPOSE CE SUIT :
En sa qualité d'associé unique prend acte de la démission présentées de la société S.N.L.H.63 et de la société GROUPE PAGES de leurs fonctions respectives de Président et de Directeur Général
L'associé unique a préalablement rappelé que les fonctions de Président et de Directeur Général représentent la société a l'égard des tiers dans tous les actes, dans la limite de l'objet social, et aprés
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avoir donné entiere lecture des articles 16 < Représentation de la sociéte- Président et Direifemrs Genéraux > et 17 < Pouvoirs du Président et des Directeurs Génerau> des Statuts de la Société
11- A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
- Prise d'acte de la démission de la société S.N.L.H.63 de ses fonctions de Président ; Prise d'acte de la démission de la société GROUPE PAGES de ses fonctions de Directeur Général, - Prise d'acte de la nomination de la société GROUPE PAGES aux fonctions de Présidente ; Nomination de la société KDMA aux fonctions de Directeur Général ; Fixation de la rémunération de KDMA au titre de ses fonctions de mandataire social ; Pouvoir en vue des formalités ;
PREMIERE DECISION
L'associée unique, connaissance prise de la lettre de démission présentée par la société S.N.L.H.63 prend acte de sa démission de ses fonctions de Président a compter de ce jour.
DEUXIEME DECISION
L'associée unique, connaissance prise de la lettre de démission présentée par la société GROUPE PAGES prend acte de sa démission de ses fonctions de Directeur Général a compter de ce jour.
TROISIEME DECISION
En conséquence, l'associé unique, connaissance prise de l'autorisation délivrée par le comité de surveillance de la société GROUPE PAGES, décide de nommer la société GROUPE PAGES, SAS au capital de 3 356 194 euros, sise 6246 Avenue Jean Moulin 30 380 SAINT-CHRISTOL LES-ALES, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 840 103 964,
En qualité de Présidente, et ce a compte de ce jour, pour une durée indéterminée,
Laquelle a dés-avant ce jour accepté ces fonctions et pris connaissance des limitations de pouvoirs figurant a l'article 17 des statuts.
En qualité de Présidente, et ce a compte de ce jour, pour une durée indéterminée,
Laquelle a dés-avant ce jour accepté ces fonctions et pris connaissance des limitations de pouvoirs figurant a l'article 17 des statuts.
QUATRIEME DECISION
L'associé unique, connaissance prise de l'autorisation délivrée par le comité de surveillance de la société GROUPE PAGES, décide de nommer la société KDMA, Société civile au capital de 187 990 euros, sise au 194 rue du Parc 45 130 HUISSEAU SUR MAUVES,immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 800 572 893, représentée par Madame Angélique LECAMP,
En qualité de Directeur Général, et ce a compter de ce jour, pour une durée indéterminée.
Laquelle a dés-avant ce jour accepté ces fonctions et pris connaissance des limitations de pouvoirs figurant a l'article 17 des statuts.
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En qualité de Directeur Général, et ce a compter de ce jour, pour une durée indéterminée.
Laquelle a dés-avant ce jour accepté ces fonctions et pris connaissance des limitations de pouvoirs figurant a l'article 17 des statuts.
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CINQUIEME DECISION
L'associé unique décide de fixer la rémunération des fonctions de mandataire social de la société KDMA a hauteur de 5 000£ HT pour une période de douze mois.
SIXIEME DECISION
L'associée unique, confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales et de publicité qu'il appartiendra.
Suite a ces décisions, il a été dressé le présent procés-verbal lequel a été signé par l'Associé unique et les nouveaux mandataires sociaux à l'effet d'accepter leur nomination.
Lassocié Unique Le Président La société PAGES AGENCEMENT, La société GROUPE PAGES Représentée par la société GROUPE Représentée par la société PAGES PAGES, EVOLUTION Elle-méme représentée par la société Elle-méme représentée par Monsieur PAGES EVOLUTION, Nicolas PAGES Elle-méme représentée par M. Nicolas PAGES
Le Directeur Général La société KDMA, Représentée par Madame Angélique LECAMP
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Suite a ces décisions, il a été dressé le présent procés-verbal lequel a été signé par l'Associé unique et les nouveaux mandataires sociaux à l'effet d'accepter leur nomination.
Lassocié Unique Le Président La société PAGES AGENCEMENT, La société GROUPE PAGES Représentée par la société GROUPE Représentée par la société PAGES PAGES, EVOLUTION Elle-méme représentée par la société Elle-méme représentée par Monsieur PAGES EVOLUTION, Nicolas PAGES Elle-méme représentée par M. Nicolas PAGES
Le Directeur Général La société KDMA, Représentée par Madame Angélique LECAMP
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