EASY LIVE
Acte du 11 août 2020
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2012 B 03084 Numero SIREN : 753 082 619
Nom ou denomination : EASY LIVE
Ce depot a ete enregistré le 11/08/2020 sous le numero de dep8t 19705
Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 11/08/2020
Numéro de dépt : 2020/19705
Type d'acte : Extrait de procés-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
Déposant :
Nom/dénomination : EASY LIVE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
N° SIREN : 753 082 619
N° gestion : 2012 B 03084
Page 1 sur 3
DocuSign Envelope ID: 478CD703-B1C3-4762-8AFE-4186E4215407
EASY LIVE
Société par actions simplifiée au capital de 158.000 euros Siege social : 42 Rue de Marseille - 33700 MERIGNAC 753 082 619 RCS BORDEAUX (ci-aprés la < Société >)
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2020
Code greffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2012 B 03084 Numero SIREN : 753 082 619
Nom ou denomination : EASY LIVE
Ce depot a ete enregistré le 11/08/2020 sous le numero de dep8t 19705
Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 11/08/2020
Numéro de dépt : 2020/19705
Type d'acte : Extrait de procés-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
Déposant :
Nom/dénomination : EASY LIVE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
N° SIREN : 753 082 619
N° gestion : 2012 B 03084
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DocuSign Envelope ID: 478CD703-B1C3-4762-8AFE-4186E4215407
EASY LIVE
Société par actions simplifiée au capital de 158.000 euros Siege social : 42 Rue de Marseille - 33700 MERIGNAC 753 082 619 RCS BORDEAUX (ci-aprés la < Société >)
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2020
Procés-verbal
(extraits)
Du procés-verbal des décisions collectives des associés prises en assemblée générale ordinaire
annuelle en date du 30 juin 2020
[ début de l'extrait ]
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, a laquelle ont été annexés les pouvoirs des associés représentés.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président de séance, permet de constater
que les associés présents, représentés et ayant voté par correspondance possédent 158.000 actions (dont 77.000 Actions A et 81.000 actions B) sur les 158.000 actions (dont 77.000 Actions A et 81.000 Actions B) composant le capital social. Les décisions seront adoptées conformément aux régles de majorité requises précisées a l'article 22.2 des statuts.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer
Ordre du jour :
Nomination des commissaires aux comptes titulaire et suppléant.
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Du procés-verbal des décisions collectives des associés prises en assemblée générale ordinaire
annuelle en date du 30 juin 2020
[ début de l'extrait ]
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, a laquelle ont été annexés les pouvoirs des associés représentés.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président de séance, permet de constater
que les associés présents, représentés et ayant voté par correspondance possédent 158.000 actions (dont 77.000 Actions A et 81.000 actions B) sur les 158.000 actions (dont 77.000 Actions A et 81.000 Actions B) composant le capital social. Les décisions seront adoptées conformément aux régles de majorité requises précisées a l'article 22.2 des statuts.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer
Ordre du jour :
Nomination des commissaires aux comptes titulaire et suppléant.
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
QUATRIEME RESOLUTION
La collectivité des associés, aprés avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et prenant acte de l'expiration des mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant a l'issue de la
présente assemblée générale,
décide de nommer :
/1r08/2628114:08 Page 2 sur 3 705/753082619
DocuSign Envelope ID: 478CD703-B1C3-4762-8AFE-4186E4215407
La société < CIRON PERRET ET ASSOCIES >, société a responsabilité limitée à associé unique, dont le siége social est située 5 cours Alsace Lorraine, 33000 BORDEAUX immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 790 248 363, en qualité de commissaire
aux comptes titulaire ;
Monsieur Bruno LESTAGE, demeurant 4 rue des Genéts, 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX, en qualité de commissaire aux comptes suppléant,
pour une durée de six (6) exercices expirant a la date des décisions de la collectivité des associés
approuvant les comptes de l'exercice à clore en 2025 à prendre en 2026.
CIRON PERRET ET ASSOCIES, commissaire aux comptes titulaire pressenti, et Monsieur Bruno LESTAGE, commissaire aux comptes suppléant pressenti, ont donné toutes les informations requises en vue de
leur désignation et ont déclaré, chacun pour ce qui le concerne, ne pas se trouver dans l'un des cas
d'incompatibilité prévus par les textes, accepter son mandat a compter de l'exercice clos le 31
décembre 2020 et remplir les conditions exigées par la loi et les réglements en vigueur pour l'exercer valablement.
Cette résolution, mise aux voix, ayant obtenu :
voix < pour > : 158.000 voix < pour > voix < contre > : 0 abstention : 0
est adoptée à la majorité requise.
présente assemblée générale,
décide de nommer :
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DocuSign Envelope ID: 478CD703-B1C3-4762-8AFE-4186E4215407
La société < CIRON PERRET ET ASSOCIES >, société a responsabilité limitée à associé unique, dont le siége social est située 5 cours Alsace Lorraine, 33000 BORDEAUX immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 790 248 363, en qualité de commissaire
aux comptes titulaire ;
Monsieur Bruno LESTAGE, demeurant 4 rue des Genéts, 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX, en qualité de commissaire aux comptes suppléant,
pour une durée de six (6) exercices expirant a la date des décisions de la collectivité des associés
approuvant les comptes de l'exercice à clore en 2025 à prendre en 2026.
CIRON PERRET ET ASSOCIES, commissaire aux comptes titulaire pressenti, et Monsieur Bruno LESTAGE, commissaire aux comptes suppléant pressenti, ont donné toutes les informations requises en vue de
leur désignation et ont déclaré, chacun pour ce qui le concerne, ne pas se trouver dans l'un des cas
d'incompatibilité prévus par les textes, accepter son mandat a compter de l'exercice clos le 31
décembre 2020 et remplir les conditions exigées par la loi et les réglements en vigueur pour l'exercer valablement.
Cette résolution, mise aux voix, ayant obtenu :
voix < pour > : 158.000 voix < pour > voix < contre > : 0 abstention : 0
est adoptée à la majorité requise.
CINQUIEME RESOLUTION
La collectivité des associés confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés- verbal de la présente réunion pour effectuer partout ou besoin sera tout dépt et procéder a toute
formalité de publicité légale ou autre qu'il appartiendra.
Cette résolution, mise aux voix, ayant obtenu :
voix < pour > : 158.000 voix < pour >
voix < contre > :0
abstention : 0
est adoptée a la majorité requise.
Pour copie certifiée conforme Le Président
Monsieur Philippe Laurent
DocuSigned by:
A29DB1AD32FB4FA..
Pour copie certifiée conforme délivrée le 11/08/2020 /1r08/2628114:08 Page 3 sur 3 705/753082619
formalité de publicité légale ou autre qu'il appartiendra.
Cette résolution, mise aux voix, ayant obtenu :
voix < pour > : 158.000 voix < pour >
voix < contre > :0
abstention : 0
est adoptée a la majorité requise.
Pour copie certifiée conforme Le Président
Monsieur Philippe Laurent
DocuSigned by:
A29DB1AD32FB4FA..
Pour copie certifiée conforme délivrée le 11/08/2020 /1r08/2628114:08 Page 3 sur 3 705/753082619