ALTRAD SAINT DENIS
Acte du 23 novembre 2021
Début de l'acte
RCS: BEZIERS
Code greffe : 3402
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BEZlERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00112 Numero SIREN : 338 053 739
Nom ou dénomination : ALTRAD SAINT DENIS
Ce depot a ete enregistré le 23/11/2021 sous le numero de depot 6941
DocuSign Envelope ID: 754212F6-3738-4488-85A4-995A324141C3
ALTRAD SAINT DENIS Société Anonyme au capital de 3 584 805 euros Siége social : 16, Avenue de la Gardie, 34510 FLORENSAC RCS BEZlERS B 338 053 739
Code greffe : 3402
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BEZlERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00112 Numero SIREN : 338 053 739
Nom ou dénomination : ALTRAD SAINT DENIS
Ce depot a ete enregistré le 23/11/2021 sous le numero de depot 6941
DocuSign Envelope ID: 754212F6-3738-4488-85A4-995A324141C3
ALTRAD SAINT DENIS Société Anonyme au capital de 3 584 805 euros Siége social : 16, Avenue de la Gardie, 34510 FLORENSAC RCS BEZlERS B 338 053 739
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 21 JUILLET 2021
L'an deux mille vingt et un. Le 21 juillet, A 9 heures
Les actionnaires de la société ALTRAD SAINT DENIS, société anonyme au capital de 3 584 805,00 euros, divisé en 238 987 actions de 15 euros chacune, dont le siege est 16, avenue de la Gardie, 34510 FLORENSAC se sont réunis en Assemblée Générale, par conférence téléphonique, sur convocation du Conseil d'Administration.
ll a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom gu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Madame Gaetane PERRIER, en sa qualité de membre du Conseil d'Administration.
Monsieur Ran OREN représentant Altrad Investment Authority, acceptant cette fonction, est appelé comme scrutateur.
Monsieur Fabien LITOT est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 238 845 actions sur les 238 987 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée, réunissant le quorum, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires, - la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés et la liste des actionnaires. - un exemplaire des statuts de la Société. - le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus a leur disposition au
siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ro FL 1
DocuSign Envelope ID: 754212F6-3738-4488-85A4-995A324141C3
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un nouvel administrateur
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mille vingt et un. Le 21 juillet, A 9 heures
Les actionnaires de la société ALTRAD SAINT DENIS, société anonyme au capital de 3 584 805,00 euros, divisé en 238 987 actions de 15 euros chacune, dont le siege est 16, avenue de la Gardie, 34510 FLORENSAC se sont réunis en Assemblée Générale, par conférence téléphonique, sur convocation du Conseil d'Administration.
ll a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom gu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Madame Gaetane PERRIER, en sa qualité de membre du Conseil d'Administration.
Monsieur Ran OREN représentant Altrad Investment Authority, acceptant cette fonction, est appelé comme scrutateur.
Monsieur Fabien LITOT est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 238 845 actions sur les 238 987 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée, réunissant le quorum, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires, - la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés et la liste des actionnaires. - un exemplaire des statuts de la Société. - le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus a leur disposition au
siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ro FL 1
DocuSign Envelope ID: 754212F6-3738-4488-85A4-995A324141C3
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un nouvel administrateur
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Hugues MENAGER, de ses fonctions d'administrateur et Président Directeur Général de la Société a compter de ce jour.
Sur proposition du Conseil d'Administration et conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, l'Assemblée Générale décide de nommer administrateur, Monsieur Gregory SIMAO, né le 12 décembre 1984 à Montpellier et domicilié a Villacampas 4, 28031 Madrid (Espagne) en remplacement de Monsieur Hugues MENAGER, démissionnaire à compter de ce jour et pour la durée du mandat restant a courir, soit a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2024 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Aoat 2023.
Monsieur Gregory SiMAO, présent a la réunion, accepte le mandat qui lui est ainsi confié et indique qu'il n'est frappé d'aucune incompatibilité ou d'interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ledit mandat.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Sur proposition du Conseil d'Administration et conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, l'Assemblée Générale décide de nommer administrateur, Monsieur Gregory SIMAO, né le 12 décembre 1984 à Montpellier et domicilié a Villacampas 4, 28031 Madrid (Espagne) en remplacement de Monsieur Hugues MENAGER, démissionnaire à compter de ce jour et pour la durée du mandat restant a courir, soit a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2024 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Aoat 2023.
Monsieur Gregory SiMAO, présent a la réunion, accepte le mandat qui lui est ainsi confié et indique qu'il n'est frappé d'aucune incompatibilité ou d'interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ledit mandat.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Scrutateur Le Président Le Secrétaire
Ron Orrn Catane Perrier Falien U1&1 Monsieur Gregory SIMAO Pour acceptation du mandat d'administrateur
Simao 2
DocuSign Envelope ID: 754212F6-3738-4488-85A4-995A324141C3
ALTRAD SAINT DENIS Société Anonyme au capital de 3 584 805 euros Siége social : 16, Avenue de la Gardie, 34510 FLORENSAC RCS BEZlERS B 338 053 739
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Scrutateur Le Président Le Secrétaire
Ron Orrn Catane Perrier Falien U1&1 Monsieur Gregory SIMAO Pour acceptation du mandat d'administrateur
Simao 2
DocuSign Envelope ID: 754212F6-3738-4488-85A4-995A324141C3
ALTRAD SAINT DENIS Société Anonyme au capital de 3 584 805 euros Siége social : 16, Avenue de la Gardie, 34510 FLORENSAC RCS BEZlERS B 338 053 739
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 21 JUILLET 2021
L'an deux mille vingt et un. Le 21 juillet, A 9 heures 30
Les administrateurs de la société ALTRAD SAINT DENIS se sont réunis en Conseil par visioconférence.
Il résulte du registre de présence qu'a cette réunion :
Participent par visio conférence : Madame Gaétane PERRIER Monsieur Yves RINGEADE Monsieur Gregory SIMAO
Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.
Monsieur Yves RINGEADE préside la séance.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
1. Nomination d'un nouveau Président 2. Mode d'organisation de la direction générale 3. Pouvoirs en vue des formalités.
1. NOMINATION DU PRESIDENT
Le Président rappelle au Conseil d'Administration que :
- Monsieur Hugues MENAGER a démissionné de ses fonctions d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration à compter de ce jour, - Monsieur Gregory SIMAO a été nommé ce jour Administrateur en remplacement de Monsieur Hugues MENAGER et jusqu'à l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 aoat 2023. Il indique qu'il convient de nommer un nouveau Président du Conseil d'Administration.
Apres en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide de nommer, a l'unanimité et
conformément aux dispositions de l'article 17 des statuts, Monsieur Yves RINGEADE
GS
DocuSign Envelope ID: 754212F6-3738-4488-85A4-995A324141C3
Président du Conseil d'administration a compter de ce jour et pour la durée de son mandat d'administrateur restant a courir.
Monsieur Yves RINGEADE déclare accepter cette fonction.
2. MODE D'ORGANISATION DE LA DIRECTION GENERALE
Conformément aux dispositions de l'article 20 des statuts, le Conseil d'administration décide a l'unanimité que Monsieur Yves RlNGEADE exercera en sa qualité de Président, la direction
générale de la Société et prend le titre de Président Directeur Général.
Il disposera à ce titre des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social et de l'article 20 des statuts, avec faculté de déléguer lesdits pouvoirs dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l'article 21 des statuts, il est précisé que le mandat de Président Directeur Général n'est pas rémunéré.
Monsieur Yves RINGEADE déclare accepter ces fonctions.
3. POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES
Apres en avoir délibéré, le Conseil donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un Administrateur.
Le Président Un Administrateur
Simao
Yves RINGEADE pour acceptation des fonctions de Président Directeur Général
Les administrateurs de la société ALTRAD SAINT DENIS se sont réunis en Conseil par visioconférence.
Il résulte du registre de présence qu'a cette réunion :
Participent par visio conférence : Madame Gaétane PERRIER Monsieur Yves RINGEADE Monsieur Gregory SIMAO
Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.
Monsieur Yves RINGEADE préside la séance.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
1. Nomination d'un nouveau Président 2. Mode d'organisation de la direction générale 3. Pouvoirs en vue des formalités.
1. NOMINATION DU PRESIDENT
Le Président rappelle au Conseil d'Administration que :
- Monsieur Hugues MENAGER a démissionné de ses fonctions d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration à compter de ce jour, - Monsieur Gregory SIMAO a été nommé ce jour Administrateur en remplacement de Monsieur Hugues MENAGER et jusqu'à l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 aoat 2023. Il indique qu'il convient de nommer un nouveau Président du Conseil d'Administration.
Apres en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide de nommer, a l'unanimité et
conformément aux dispositions de l'article 17 des statuts, Monsieur Yves RINGEADE
GS
DocuSign Envelope ID: 754212F6-3738-4488-85A4-995A324141C3
Président du Conseil d'administration a compter de ce jour et pour la durée de son mandat d'administrateur restant a courir.
Monsieur Yves RINGEADE déclare accepter cette fonction.
2. MODE D'ORGANISATION DE LA DIRECTION GENERALE
Conformément aux dispositions de l'article 20 des statuts, le Conseil d'administration décide a l'unanimité que Monsieur Yves RlNGEADE exercera en sa qualité de Président, la direction
générale de la Société et prend le titre de Président Directeur Général.
Il disposera à ce titre des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social et de l'article 20 des statuts, avec faculté de déléguer lesdits pouvoirs dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l'article 21 des statuts, il est précisé que le mandat de Président Directeur Général n'est pas rémunéré.
Monsieur Yves RINGEADE déclare accepter ces fonctions.
3. POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES
Apres en avoir délibéré, le Conseil donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un Administrateur.
Le Président Un Administrateur
Simao
Yves RINGEADE pour acceptation des fonctions de Président Directeur Général