ALTRAD SAINT DENIS
Acte du 19 février 2024
Début de l'acte
RCS: BEZIERS
Code greffe : 3402
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BEZlERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00112 Numero SIREN : 338 053 739
Nom ou dénomination : ALTRAD SAINT DENIS
Ce depot a ete enregistré le 19/02/2024 sous le numero de depot 875
DocuSign Envelope ID: 3B6F8543-85B0-4DA5-A3E2-A7A79B2A2120
ALTRAD SAINT DENIS Société Anonyme au capital de 3.584.805 euros Siége social : 16, Avenue de la Gardie - 34510 FLORENSAC 338 053 739 RCS BEZlERS
Code greffe : 3402
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BEZlERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00112 Numero SIREN : 338 053 739
Nom ou dénomination : ALTRAD SAINT DENIS
Ce depot a ete enregistré le 19/02/2024 sous le numero de depot 875
DocuSign Envelope ID: 3B6F8543-85B0-4DA5-A3E2-A7A79B2A2120
ALTRAD SAINT DENIS Société Anonyme au capital de 3.584.805 euros Siége social : 16, Avenue de la Gardie - 34510 FLORENSAC 338 053 739 RCS BEZlERS
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 12 JANVIER 2024
L'an deux mille vingt-quatre Le 12 janvier, A 9 heures,
Les actionnaires de la société ALTRAD SAINT DENIS, société anonyme au capital de 3 584 805 euros, divisé en 238 987 actions de 15 euros chacune, dont le siege social est 16 Avenue de la Gardie, 34510 FLORENSAC se sont réunis en Assemblée Générale, 288, Route de la Clayette, 42750 Saint-Denis-de-Cabanne et par visioconférence, sur convocation du Conseil d'Administration, à chaque actionnaire.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Yves Ringeade, Président du Conseil d'Administration.
La société ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY représentée par Monsieur Ran Oren, Directeur Général est appelée comme scrutateur.
La société ALTRAD INTERNATIONAL absente et excusé. Monsieur Mohamed Altrad absent et excusé.
Monsieur Noél Pichon est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possedent 238 831 actions sur les 238 987 actions ayant le droit de vote.
Monsieur Noel Pichon, directeur administratif et financier, est également présent.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Nomination d'un nouvel administrateur - Pouvoirs en vue des formalités
YR RO NP
DocuSign Envelope ID: 3B6F8543-85B0-4DA5-A3E2-A7A79B2A2120
Les actionnaires de la société ALTRAD SAINT DENIS, société anonyme au capital de 3 584 805 euros, divisé en 238 987 actions de 15 euros chacune, dont le siege social est 16 Avenue de la Gardie, 34510 FLORENSAC se sont réunis en Assemblée Générale, 288, Route de la Clayette, 42750 Saint-Denis-de-Cabanne et par visioconférence, sur convocation du Conseil d'Administration, à chaque actionnaire.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Yves Ringeade, Président du Conseil d'Administration.
La société ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY représentée par Monsieur Ran Oren, Directeur Général est appelée comme scrutateur.
La société ALTRAD INTERNATIONAL absente et excusé. Monsieur Mohamed Altrad absent et excusé.
Monsieur Noél Pichon est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possedent 238 831 actions sur les 238 987 actions ayant le droit de vote.
Monsieur Noel Pichon, directeur administratif et financier, est également présent.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Nomination d'un nouvel administrateur - Pouvoirs en vue des formalités
YR RO NP
DocuSign Envelope ID: 3B6F8543-85B0-4DA5-A3E2-A7A79B2A2120
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Antoine Chassagne de ses fonctions d'administrateur.
Sur proposition du Conseil d'Administration et conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, l'Assemblée Générale décide de nommer administrateur, Monsieur Noél Pichon, né le 30 décembre 1967 a Saint Genest Lerpt et domicilié a 34 impasse Lino Ventura 42210 Montrond les Bains en remplacement de Monsieur Antoine Chassagne, démissionnaire à compter de ce jour et pour la durée du mandat restant a courir, soit a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a tenir dans l'année 2024 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Aout 2023.
Monsieur Noél Pichon, présent a la réunion, accepte le mandat qui lui est ainsi confié et indique qu'il n'est frappé d'aucune incompatibilité ou d'interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ledit mandat.
Il est précisé que ce mandat ne sera pas rémunéré.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Sur proposition du Conseil d'Administration et conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, l'Assemblée Générale décide de nommer administrateur, Monsieur Noél Pichon, né le 30 décembre 1967 a Saint Genest Lerpt et domicilié a 34 impasse Lino Ventura 42210 Montrond les Bains en remplacement de Monsieur Antoine Chassagne, démissionnaire à compter de ce jour et pour la durée du mandat restant a courir, soit a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a tenir dans l'année 2024 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Aout 2023.
Monsieur Noél Pichon, présent a la réunion, accepte le mandat qui lui est ainsi confié et indique qu'il n'est frappé d'aucune incompatibilité ou d'interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ledit mandat.
Il est précisé que ce mandat ne sera pas rémunéré.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent proces-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Ran Orn Noel Pichon
Le Scrutateur Le Président Le Secrétaire
Pour acceptation du mandat d'administrateur
M. Noél Pichon
Noel Pichon 2
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Ran Orn Noel Pichon
Le Scrutateur Le Président Le Secrétaire
Pour acceptation du mandat d'administrateur
M. Noél Pichon
Noel Pichon 2