ALTRAD SAINT DENIS
Acte du 9 mai 2019
Début de l'acte
RCS : BEZIERS
Code greffe : 3402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BEZlERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00112 Numero SIREN : 338 053 739
Nom ou dénomination : ALTRAD SAINT DENIS
Ce depot a ete enregistré le 09/05/2019 sous le numero de dep8t 4135
ALTRAD SAINT DENIS Société Anonyme au capital de 3.584.805 euros Siége social : 16,Avenue de la Gardie - 34510 FLORENSAC 338 053 739 RCS BEZlERS
EXTRAIT DU
Code greffe : 3402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BEZlERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00112 Numero SIREN : 338 053 739
Nom ou dénomination : ALTRAD SAINT DENIS
Ce depot a ete enregistré le 09/05/2019 sous le numero de dep8t 4135
ALTRAD SAINT DENIS Société Anonyme au capital de 3.584.805 euros Siége social : 16,Avenue de la Gardie - 34510 FLORENSAC 338 053 739 RCS BEZlERS
EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 14 FEVRIER 2019
L'an deux mil dix-neuf, Le 14 février, A 14 heures,
Les actionnaires de la société ALTRAD SAINT DENIS, société anonyme au capital de 3 584 805 euros, divisé en 238 987 actions de 15 euros chacune, dont le siége social est 16, Avenue de la Gardie, 34510 FLORENSAC se sont réunis en Assemblée Générale, 288, Route de la Clayette, 42750 Saint-Denis-de-Cabanne et par conférence téléphonique, sur convocation du Conseil d'Administration, a chaque actionnaire.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Hugues MENAGER, Président du Conseil d'Administration.
La société ALTRAD INTERNATIONAL représentée par Monsieur Hugues MENAGER, est appelée comme scrutateur.
Monsieur Fabien Litot est désigné comme secrétaire.
[....]
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 238 734 actions sur les 238.987 actions ayant le droit de vote.
Madame Gaetane Perrier, Directrice de site, Monsieur Yves Ringeade directeur commercial et Monsieur Noel Pichon, responsable comptable, sont également présents.
[....]
Les actionnaires de la société ALTRAD SAINT DENIS, société anonyme au capital de 3 584 805 euros, divisé en 238 987 actions de 15 euros chacune, dont le siége social est 16, Avenue de la Gardie, 34510 FLORENSAC se sont réunis en Assemblée Générale, 288, Route de la Clayette, 42750 Saint-Denis-de-Cabanne et par conférence téléphonique, sur convocation du Conseil d'Administration, a chaque actionnaire.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Hugues MENAGER, Président du Conseil d'Administration.
La société ALTRAD INTERNATIONAL représentée par Monsieur Hugues MENAGER, est appelée comme scrutateur.
Monsieur Fabien Litot est désigné comme secrétaire.
[....]
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 238 734 actions sur les 238.987 actions ayant le droit de vote.
Madame Gaetane Perrier, Directrice de site, Monsieur Yves Ringeade directeur commercial et Monsieur Noel Pichon, responsable comptable, sont également présents.
[....]
QUATRIEMERESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte que les mandats d'administrateur de Messieurs Mohamed Altrad et Richard Alcock arrivent à échéance à compter de ce jour.
Sur proposition du Conseil d'Administration et conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, l'Assemblée Générale décide de nommer administrateur
Madame Gaétane Perrier, née 4 mai 1976 à Paray le Monial et domiciliée 92 route de Roanne, 42720 Briennon en remplacement de Monsieur Mohammed Altrad et Monsieur Yves Ringeade né le 19 février 1963 a Blaye et domicilié 12 B avenue Théophile Gautier, 33120 Arcachon en remplacement de Monsieur Richard Alcock
pour une durée de 5 exercices, devant prendre fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale des actionnaires à tenir dans l'année 2024 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Aout 2023.
Madame Gaétane Perrier et Monsieur Yves Ringeade ont déclaré par avance accepter le mandat qui leur est ainsi confié et indiqué qu'ils ne sont frappés d'aucune incompatibilité ou d'interdiction susceptible de leur interdire d'exercer ledit mandat.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Sur proposition du Conseil d'Administration et conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, l'Assemblée Générale décide de nommer administrateur
Madame Gaétane Perrier, née 4 mai 1976 à Paray le Monial et domiciliée 92 route de Roanne, 42720 Briennon en remplacement de Monsieur Mohammed Altrad et Monsieur Yves Ringeade né le 19 février 1963 a Blaye et domicilié 12 B avenue Théophile Gautier, 33120 Arcachon en remplacement de Monsieur Richard Alcock
pour une durée de 5 exercices, devant prendre fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale des actionnaires à tenir dans l'année 2024 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Aout 2023.
Madame Gaétane Perrier et Monsieur Yves Ringeade ont déclaré par avance accepter le mandat qui leur est ainsi confié et indiqué qu'ils ne sont frappés d'aucune incompatibilité ou d'interdiction susceptible de leur interdire d'exercer ledit mandat.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Certitié conforme par le secrétaire de séance le / 3Z) 9
2
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Certitié conforme par le secrétaire de séance le / 3Z) 9
2