ALTRAD SAINT DENIS
Acte du 22 juin 2018
Début de l'acte
RCS : BEZIERS
Code grelfe : 3402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BEZlERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 1993 B 00112
Numéro SIREN : 338 053 739
Nom ou denomination : ALTRAD SAINT DENIS
Ce depot a ete enregistre le 22/06/2018 sous le numéro de dépot 8425
ALTRAD SAINT DENIS Société Anonyme au capital de 3584 805 euros Siéae social : 16.Avenue de la Gardie, 34510 FLORENSAC RCS BEZlERS B 338 053 739
Code grelfe : 3402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BEZlERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 1993 B 00112
Numéro SIREN : 338 053 739
Nom ou denomination : ALTRAD SAINT DENIS
Ce depot a ete enregistre le 22/06/2018 sous le numéro de dépot 8425
ALTRAD SAINT DENIS Société Anonyme au capital de 3584 805 euros Siéae social : 16.Avenue de la Gardie, 34510 FLORENSAC RCS BEZlERS B 338 053 739
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 DECEMBRE 2017
L'an deux mil dix-sept, Le 13 décembre, A 11 heures,
Les administrateurs de ia société ALTRAD SAINT DENIS se sont réunis en Conseil au 125 rue du Mas de Carbonnier 34000 MONTPELLIER.
Il résulte du registre de présence qu'a cette réunion :
Sont présents : Monsieur Mohamed ALTRAD Monsieur Louis HUETZ Monsieur Hugues MENAGER
La Société ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, dûment convoquée est absente et excusée.
Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.
Monsieur Hugues MENAGER préside la séance.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
1. Nomination d'un nouveau Président
2. Mode d'organisation de la direction générale 3. Pouvoirs en vue des formalités.
1. NOMINATION DU PRESIDENT
Le Président rappelle au Conseil d'Administration que :
- Madame Isabelle GARCIA a démissionné de ses fonctions d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration à compter de ce jour, - Monsieur Hugues MENAGER a été nommé ce jour Administrateur en remplacement de Madame Isabelle GARClA et jusqu'à l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 2017.
Il indique qu'il convient de nommer un nouveau Président du Conseil d'Administration
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide de nommer, à l'unanimité et conformément aux dispositions de l'article 17 des statuts, Monsieur Hugues MENAGER Président du Conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur.
Monsieur Hugues MENAGER déclare accepter cette fonction.
2. MODE D'ORGANISATION DE LA DIRECTION GENERALE
Conformément aux dispositions de l'article 20 des statuts, le Conseil d'administration décide à l'unanimité que Monsieur Hugues MENAGER exercera en sa qualité de Président, la direction générale de la Société et prend le titre de Président Directeur Général.
Il disposera à ce titre des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social et de l'article 20 des statuts, avec faculté de déléguer lesdits pouvoirs dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l'article 21 des statuts, il est précisé que le mandat de Président Directeur Général n'est pas rémunéré.
Monsieur Hugues MENAGER déclare accepter ces fonctions
3. POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un Administrateur.
Le Président Un Administrateur
Hugues MENAGER
* signature précédée de la mention manuscrite < lu et approuvé et bon pour acceptation des fonctions de Président Directeur Général
cte gereol
L'an deux mil dix-sept, Le 13 décembre, A 11 heures,
Les administrateurs de ia société ALTRAD SAINT DENIS se sont réunis en Conseil au 125 rue du Mas de Carbonnier 34000 MONTPELLIER.
Il résulte du registre de présence qu'a cette réunion :
Sont présents : Monsieur Mohamed ALTRAD Monsieur Louis HUETZ Monsieur Hugues MENAGER
La Société ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, dûment convoquée est absente et excusée.
Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.
Monsieur Hugues MENAGER préside la séance.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
1. Nomination d'un nouveau Président
2. Mode d'organisation de la direction générale 3. Pouvoirs en vue des formalités.
1. NOMINATION DU PRESIDENT
Le Président rappelle au Conseil d'Administration que :
- Madame Isabelle GARCIA a démissionné de ses fonctions d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration à compter de ce jour, - Monsieur Hugues MENAGER a été nommé ce jour Administrateur en remplacement de Madame Isabelle GARClA et jusqu'à l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 2017.
Il indique qu'il convient de nommer un nouveau Président du Conseil d'Administration
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide de nommer, à l'unanimité et conformément aux dispositions de l'article 17 des statuts, Monsieur Hugues MENAGER Président du Conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur.
Monsieur Hugues MENAGER déclare accepter cette fonction.
2. MODE D'ORGANISATION DE LA DIRECTION GENERALE
Conformément aux dispositions de l'article 20 des statuts, le Conseil d'administration décide à l'unanimité que Monsieur Hugues MENAGER exercera en sa qualité de Président, la direction générale de la Société et prend le titre de Président Directeur Général.
Il disposera à ce titre des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social et de l'article 20 des statuts, avec faculté de déléguer lesdits pouvoirs dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l'article 21 des statuts, il est précisé que le mandat de Président Directeur Général n'est pas rémunéré.
Monsieur Hugues MENAGER déclare accepter ces fonctions
3. POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un Administrateur.
Le Président Un Administrateur
Hugues MENAGER
* signature précédée de la mention manuscrite < lu et approuvé et bon pour acceptation des fonctions de Président Directeur Général
cte gereol