DEKOVI
Acte du 3 janvier 2012
Début de l'acte
1200065901
DATE DEPOT : 2012-01-03
NUMERO DE DEPOT : 2012R000658
N" GESTION : 2004B08270
N° SIREN : 452219538
DENOMINATION : DEKOVI
ADRESSE : 39 RUE SAiNT LAZARE 75009 PARlS
DATE D'ACTE : 2010/10/22
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : AUGMENTATION DE CAPITAL
MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)
Grcffc du Tribunal dc Commercc dc Paris
SOCIETE DEKOVI
SARL au Capital de 50 000 Euros - 3 JAN. 2012 R Siége social : 39, rue Saint Lazare - 75 009 Paris
RCS PARIS B 452 219 538 N* DE DEPOT C PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 22 0CTOBRE 2010
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2500 parts sur les deux mille cing cents (2500 parts) composant le capital social, soit 100 % des parts sociales sont présentes ou représentées.
Madame Martina KUHBIER préside la séance en qualité de gérante.
Le Quorum est atteint [trois quarts (75%) des parts sociales]. L'assemblée générale peut valablement délibérer.
Le Président et les associés constatent, en conséquence, que l'assemblée peut modifier les statuts et prendre ses décisions à la majorité requise, soit la moitié (50%) des parts sociales présentes plus une voix.
Monsieur VIDoVIC Micha assume les fonctions de secrétaire.
Monsieur BEAVER Simon assume les fonctions de scrutateur.
KUHBIER Martina VIDOVCMicha ELLIOTT Simon BEAVER Simon La Gérante Le Secrélaire Le Scrutateur Associé
SARL DEKOVI_39 RUE SAINT LAZARE 75009 PARIS_RCS PARIS B 452.219.538. PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 22 OCTOBRE 2010
L'an deux mille dix, le vingt-deux octobre, l'assembiée des associés a été réunie sur convocation du gérant, ce dont les associés lui donnent acte. Tous les associés sont présents ou représentés. Dés lors, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR : Augmentation de capital Autorisation de cession de parts Modifications corrélatives aux statuts Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée : le texte du projet des résolutions soumises à 1'assemblée un projet des statuts modifiés
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions Iégislatives et régiementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions, et gue les associés ont eu la
possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions a la gérance.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Il est proposé par le Gérant aux différents associés de souscrire a une augmentation de capital a hauteur de VINGT MILLE EUROS (20.000€) et ce par création de MILLE (1.000) nouvelles parts sociales de VINGT EUROS (20€) chacune.
Seul Monsieur VIDOVIC Micha a fait connaitre son intention de souscrire a cette augmentation de capital. Les autres associés renoncent a leur droit préférentiel de souscription et déclarent ne pas étre lésés.
DATE DEPOT : 2012-01-03
NUMERO DE DEPOT : 2012R000658
N" GESTION : 2004B08270
N° SIREN : 452219538
DENOMINATION : DEKOVI
ADRESSE : 39 RUE SAiNT LAZARE 75009 PARlS
DATE D'ACTE : 2010/10/22
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : AUGMENTATION DE CAPITAL
MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)
Grcffc du Tribunal dc Commercc dc Paris
SOCIETE DEKOVI
SARL au Capital de 50 000 Euros - 3 JAN. 2012 R Siége social : 39, rue Saint Lazare - 75 009 Paris
RCS PARIS B 452 219 538 N* DE DEPOT C PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 22 0CTOBRE 2010
Madame Martina KUHBIER préside la séance en qualité de gérante.
Le Quorum est atteint [trois quarts (75%) des parts sociales]. L'assemblée générale peut valablement délibérer.
Le Président et les associés constatent, en conséquence, que l'assemblée peut modifier les statuts et prendre ses décisions à la majorité requise, soit la moitié (50%) des parts sociales présentes plus une voix.
Monsieur VIDoVIC Micha assume les fonctions de secrétaire.
Monsieur BEAVER Simon assume les fonctions de scrutateur.
KUHBIER Martina VIDOVCMicha ELLIOTT Simon BEAVER Simon La Gérante Le Secrélaire Le Scrutateur Associé
SARL DEKOVI_39 RUE SAINT LAZARE 75009 PARIS_RCS PARIS B 452.219.538. PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 22 OCTOBRE 2010
L'an deux mille dix, le vingt-deux octobre, l'assembiée des associés a été réunie sur convocation du gérant, ce dont les associés lui donnent acte. Tous les associés sont présents ou représentés. Dés lors, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR : Augmentation de capital Autorisation de cession de parts Modifications corrélatives aux statuts Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée : le texte du projet des résolutions soumises à 1'assemblée un projet des statuts modifiés
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions Iégislatives et régiementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions, et gue les associés ont eu la
possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions a la gérance.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Il est proposé par le Gérant aux différents associés de souscrire a une augmentation de capital a hauteur de VINGT MILLE EUROS (20.000€) et ce par création de MILLE (1.000) nouvelles parts sociales de VINGT EUROS (20€) chacune.
Seul Monsieur VIDOVIC Micha a fait connaitre son intention de souscrire a cette augmentation de capital. Les autres associés renoncent a leur droit préférentiel de souscription et déclarent ne pas étre lésés.
PREMIERE RÉSOLUTION Apres avoir entendu Ia lecture du rapport de Ia gérance, l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés constate que Monsieur VIDOVIC Micha a un compte courant associé créditeur a hauteur d'au moins VINGT MILLE EUROS (20.000€).
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité, a l'exclusion de l'intéressé.
DEUXIéME RéSOLUTION L'Assemblée Générale Extraordinaire des associés constate que le compte courant associé créditeur de Monsieur VIDOVIC Micha est une créance certaine, liquide et exigible sur la société DEKOVI.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité, a l'exclusion de l'intéressé.
KUHBIER Martina IC Micha ELLIOTT Simon BEAVER Simon La Gérante Setrétair Le scrutateur
SARL DEKOVI_ 39 RUE SAINT LAZARE 75009 PARIS RCS PARIS B 452.219.538. PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 22 OCTOBRE 2010
L'Assemblée Générale Extraordinaire des associés constate que seul Monsieur VIDOVIC Micha souhaite participer a cette augmentation de capital à hauteur de VINGT MILLE EUROS (20.000@).
TROISIEME RéSOLUTION Afin de réaliser l'augmentation de capital envisagée, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide que le compte courant associé créditeur de Monsieur VIDOVIC Micha sera diminué de VINGT MILLE EUROS (20.000€) et que cette somme sera affectée à l'augmentation du capital de la société DEKOVI.
Le capital de Ia société DEKOVI passe de CINQUANTE MILLE EUROS (5O.OOO€) a SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (70.000€), par création de MILLE (1.000) nouvelles parts sociales de VINGT EUROS (20€) chacune.
La répartition du capital est la suivante :
Monsieur BEAVER Simon 1.175 parts Monsieur ELLIOTT Simon 125 parts Monsieur VIDOVIC Micha 2.200 parts TOTAL 3.500 PARTS
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
KUHBIER Martina IC Micha ELLIOTT Simon BEAVER Simon La Gérante Setrétair Le scrutateur
SARL DEKOVI_ 39 RUE SAINT LAZARE 75009 PARIS RCS PARIS B 452.219.538. PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 22 OCTOBRE 2010
L'Assemblée Générale Extraordinaire des associés constate que seul Monsieur VIDOVIC Micha souhaite participer a cette augmentation de capital à hauteur de VINGT MILLE EUROS (20.000@).
TROISIEME RéSOLUTION Afin de réaliser l'augmentation de capital envisagée, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide que le compte courant associé créditeur de Monsieur VIDOVIC Micha sera diminué de VINGT MILLE EUROS (20.000€) et que cette somme sera affectée à l'augmentation du capital de la société DEKOVI.
Le capital de Ia société DEKOVI passe de CINQUANTE MILLE EUROS (5O.OOO€) a SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (70.000€), par création de MILLE (1.000) nouvelles parts sociales de VINGT EUROS (20€) chacune.
La répartition du capital est la suivante :
Monsieur BEAVER Simon 1.175 parts Monsieur ELLIOTT Simon 125 parts Monsieur VIDOVIC Micha 2.200 parts TOTAL 3.500 PARTS
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RéSOLUTION L'Assemblée Générale Extraordinaire prend acte du désir de Monsieur Simon BEAVER de céder, sous certaines conditions a convenir entre les intéressés, la totalité des parts sociales lui appartenant dans la société aux autres associés.
Seul Monsieur Micha VIDOVIC a fait connaitre son intention d'acquérir les parts sociales de Monsieur Simon BEAVER Les autres associés renoncent à leur droit préférentiel d'acquisition et déclarent ne pas etre lésés.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
CINQUIEME RéSOLUTION L'Assemblée Générale Extraordinaire, comme conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, décide, sous réserve de la réalisation de la cession autorisée, que les articles 7 et 8 (capital social et répartition du capital) des statuts seront, de plein droit, remplacés par les dispositions ci-aprés a compter du jour ou cette cession sera rendue opposable a la société.
Modification de l'article 7 des statuts : < Article 7 - Capital Social Le capital social est fixé a VINGT MILLE EUROS (20.000 €) a la constitution. Par AGE du 29 juin 20O5, il est porté a CINQUANTE MILLE EUROS (5O.OOOE) par incorporation de comptes courants. II est divisé en 2.500 parts sociales de VINGT EUROS (20€) chacune. Par AGE du 22 octobre 2010, il est porté a SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (70.000@) par incorporation de comptes courants
II est divisé en 3.500 parts sociales de VINGT EUROS (20€) chacune. >
Modification de l'article 8 des statuts : < Article 8 - Parts Sociales
Par des actes sous seing privé du 22 décembre 2004, du 15 octobre 2007 et du 22 octobre 2010, des cessions deRarts ont eu lieu.
KUHBIER Martina VIqoXIC Micha ELLIQTT Simon BEAVER Simon La Gérante setrétaire Le Scrutateur Associé
SARL DEKOVI_39 RUE SAINT LAZARE 75009 PARIS RCS PARIS B 452.219.538. PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 22 OCTOBRE 2010
La nouvelle répartition des parts s'établit comme suit : a Monsieur Micha VIDOVIC
TROIS MILLE TROIS CENTS SOIXANTE-QUINZE parts numérotées de 1 a 450 et de 576 a 3500
3.375 parts à Monsieur Simon ELLIOTT CENT VINGT-CINQ parts numérotées de 451 a 575 ..125 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social .... .....3.500 parts
Les soussignés déclarent que toutes les parts sociales présentement créées ont été souscrites en totalité par eux, puis reparties entre eux comme indiqué ci-dessus. >
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée & l'unanimité.
Le Président demande donc aux différents associés de signer ies statuts dûment modifiés suite a cette augmentation de capital.
Le Président précise qu'au terme de l'AGE du 15 octobre 2010 : Le capital social sera de SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (70.000C) La répartition du capital sera la suivante :
o Monsieur ELLIOTT Simon 125 parts o Monsieur VIDOVIC Micha 3.375 parts TOTAL 3.500 PARTS
SIXIEME RÉSOLUTION Tous pouvoirs sont conférés a la gérance pour constater par un procés verbal dressé aprés la signification a la société ou le dépt de l'acte de cession au siége social, le caractére définitif au jour de cette signification ou de ce dépôt de la modification ci- dessus apporté aux statuts.
L'Assemblée Générale Extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dresse le présent procés verbal qui a été signé apres lecture par le gérant et les associés.
Jean-Marc COUSIN Aaent administratif principal des impts Enrcgistr6 a: SIE PARIS 9EME OUEST Le 19/11/2010 Bordtau n*2010/1 298 Cxs n*39 Ex1 12250 Enregistrement : 375€ Ptoalitts : Total liquida : trois caat soixanto quiax curos Mortart roqu : trois cent soixtmto quinzo curos L'Agent
KUHBIER Martina VIDDVIC Micha ELLIOTT Simon BEAVER Sinon La Gérante Lelsecrctaire Le Scrutateur Associé
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
CINQUIEME RéSOLUTION L'Assemblée Générale Extraordinaire, comme conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, décide, sous réserve de la réalisation de la cession autorisée, que les articles 7 et 8 (capital social et répartition du capital) des statuts seront, de plein droit, remplacés par les dispositions ci-aprés a compter du jour ou cette cession sera rendue opposable a la société.
Modification de l'article 7 des statuts : < Article 7 - Capital Social Le capital social est fixé a VINGT MILLE EUROS (20.000 €) a la constitution. Par AGE du 29 juin 20O5, il est porté a CINQUANTE MILLE EUROS (5O.OOOE) par incorporation de comptes courants. II est divisé en 2.500 parts sociales de VINGT EUROS (20€) chacune. Par AGE du 22 octobre 2010, il est porté a SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (70.000@) par incorporation de comptes courants
II est divisé en 3.500 parts sociales de VINGT EUROS (20€) chacune. >
Modification de l'article 8 des statuts : < Article 8 - Parts Sociales
Par des actes sous seing privé du 22 décembre 2004, du 15 octobre 2007 et du 22 octobre 2010, des cessions deRarts ont eu lieu.
KUHBIER Martina VIqoXIC Micha ELLIQTT Simon BEAVER Simon La Gérante setrétaire Le Scrutateur Associé
SARL DEKOVI_39 RUE SAINT LAZARE 75009 PARIS RCS PARIS B 452.219.538. PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 22 OCTOBRE 2010
La nouvelle répartition des parts s'établit comme suit : a Monsieur Micha VIDOVIC
TROIS MILLE TROIS CENTS SOIXANTE-QUINZE parts numérotées de 1 a 450 et de 576 a 3500
3.375 parts à Monsieur Simon ELLIOTT CENT VINGT-CINQ parts numérotées de 451 a 575 ..125 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social .... .....3.500 parts
Les soussignés déclarent que toutes les parts sociales présentement créées ont été souscrites en totalité par eux, puis reparties entre eux comme indiqué ci-dessus. >
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée & l'unanimité.
Le Président demande donc aux différents associés de signer ies statuts dûment modifiés suite a cette augmentation de capital.
Le Président précise qu'au terme de l'AGE du 15 octobre 2010 : Le capital social sera de SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (70.000C) La répartition du capital sera la suivante :
o Monsieur ELLIOTT Simon 125 parts o Monsieur VIDOVIC Micha 3.375 parts TOTAL 3.500 PARTS
SIXIEME RÉSOLUTION Tous pouvoirs sont conférés a la gérance pour constater par un procés verbal dressé aprés la signification a la société ou le dépt de l'acte de cession au siége social, le caractére définitif au jour de cette signification ou de ce dépôt de la modification ci- dessus apporté aux statuts.
L'Assemblée Générale Extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dresse le présent procés verbal qui a été signé apres lecture par le gérant et les associés.
Jean-Marc COUSIN Aaent administratif principal des impts Enrcgistr6 a: SIE PARIS 9EME OUEST Le 19/11/2010 Bordtau n*2010/1 298 Cxs n*39 Ex1 12250 Enregistrement : 375€ Ptoalitts : Total liquida : trois caat soixanto quiax curos Mortart roqu : trois cent soixtmto quinzo curos L'Agent
KUHBIER Martina VIDDVIC Micha ELLIOTT Simon BEAVER Sinon La Gérante Lelsecrctaire Le Scrutateur Associé