DEKOVI
Acte du 20 juin 2013
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2004 B 08270
Numéro SIREN:452 219 538
Nom ou denomination : DEKOVI
Ce depot a ete enregistre le 20/06/2013 sous le numero de dépot 55087
1305513601
DATE DEPOT : 2013-06-20
NUMERO DE DEPOT : 2013R055087
N° GESTION : 2004B08270
N° SIREN : 452219538
DENOMINATION : DEKOV1
ADRESSE : 39 RUE SAINT LAZARE 75009 PARIS
DATE D'ACTE : 2011/11/21
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE GERANT
SOCIETE DEKOVI SARL au Capital de 70 000 Euros 39, rue Saint Lazare 75009 Paris RCS PARIS B 452 219 538
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2004 B 08270
Numéro SIREN:452 219 538
Nom ou denomination : DEKOVI
Ce depot a ete enregistre le 20/06/2013 sous le numero de dépot 55087
1305513601
DATE DEPOT : 2013-06-20
NUMERO DE DEPOT : 2013R055087
N° GESTION : 2004B08270
N° SIREN : 452219538
DENOMINATION : DEKOV1
ADRESSE : 39 RUE SAINT LAZARE 75009 PARIS
DATE D'ACTE : 2011/11/21
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE GERANT
SOCIETE DEKOVI SARL au Capital de 70 000 Euros 39, rue Saint Lazare 75009 Paris RCS PARIS B 452 219 538
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 21 NOVEMBRE 2011
L'an deux milie onze, PF2i.l1.1l w E_N le 21 novembre, a dix huit heures,
Les associés de la Sociéte Dekovi, société a responsabilité limitée au capital de 70.000€, divisé en 2500 parts, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social sis au 39 rue Saint Lazare 75009 Paris, sur convocation du gérant.
Sont présents : Monsieur Micha VIDOVIC possédant 3375 parts Madame Simon ELLIOTT possédant ..125 parts Soit un total de ..... .. 3500 parts
seuls assôciés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts socialesit
L'assemblée est déclarée réguliérement constituée et peuvent,yatablement délibérér: L'assemblée est présidée par Monsieur Martina KUHBIER, géralfteon associée. A Le président rappelle que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordfe du jour.suivat
ORDRE DU JOUR : Démission de la gérante actuelle. I DEPOT Nomination d'un nouveau Gérant Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée : le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'assemblée un projet des statuts modifiés
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président déclare la discussion ouverte.
Madame/KUHBIER prend la parale et confirme sa/démission et souhaite quitter le de gérante pour des raisons personnelles.
L'ensemble des associés est d'accord pour décider du remp!acement de Madame Martina KUHBIER.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix tes résolutions suivantes :
M. Kuhbier S.Elliott Gérante Scrutateur
PREMIERE RESOLUTION - NOMINATION D'UN NOUVEAU GERANT Compte tenu de 1'exposé qui précéde, l'assemblée générale prenant acte de la/démission de Madame KUHBIER et décide de nommer en son remplacement Monsieur Micha VIDOVIC né le 26 février 1960 a Maisons Lafitte (78) de natianalité Francaise demeurant 11 rue Cardinal Mercier 75009 Paris a compter du 1er janvier 2012./
Monsieur VIDoVIC intervenant aux présentes, déclare qu't accepte les fonctions de gérant et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la société, qu'il s >engage a respecter l'exécution du plan de continuatian de la société, tel que défini par le jugement du 20 juillet 2010..
Les associes donnent quitus a Madame Martina KUHBIER de sa gestion a ce jour.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Les associés de la Sociéte Dekovi, société a responsabilité limitée au capital de 70.000€, divisé en 2500 parts, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social sis au 39 rue Saint Lazare 75009 Paris, sur convocation du gérant.
Sont présents : Monsieur Micha VIDOVIC possédant 3375 parts Madame Simon ELLIOTT possédant ..125 parts Soit un total de ..... .. 3500 parts
seuls assôciés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts socialesit
L'assemblée est déclarée réguliérement constituée et peuvent,yatablement délibérér: L'assemblée est présidée par Monsieur Martina KUHBIER, géralfteon associée. A Le président rappelle que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordfe du jour.suivat
ORDRE DU JOUR : Démission de la gérante actuelle. I DEPOT Nomination d'un nouveau Gérant Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée : le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'assemblée un projet des statuts modifiés
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président déclare la discussion ouverte.
Madame/KUHBIER prend la parale et confirme sa/démission et souhaite quitter le de gérante pour des raisons personnelles.
L'ensemble des associés est d'accord pour décider du remp!acement de Madame Martina KUHBIER.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix tes résolutions suivantes :
M. Kuhbier S.Elliott Gérante Scrutateur
PREMIERE RESOLUTION - NOMINATION D'UN NOUVEAU GERANT Compte tenu de 1'exposé qui précéde, l'assemblée générale prenant acte de la/démission de Madame KUHBIER et décide de nommer en son remplacement Monsieur Micha VIDOVIC né le 26 février 1960 a Maisons Lafitte (78) de natianalité Francaise demeurant 11 rue Cardinal Mercier 75009 Paris a compter du 1er janvier 2012./
Monsieur VIDoVIC intervenant aux présentes, déclare qu't accepte les fonctions de gérant et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la société, qu'il s >engage a respecter l'exécution du plan de continuatian de la société, tel que défini par le jugement du 20 juillet 2010..
Les associes donnent quitus a Madame Martina KUHBIER de sa gestion a ce jour.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION - POUVOIRS
Tous pouvoirs sont conférés a ta gérance pour constater par un procés verbal dressé aprés ia signification a la société ou le dépt de l'acte de cession au siége social, ie caractere définitif au jour de cette signification ou de ce dépt de la modification ci- dessus apporté aux statuts.
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés verbal pour remplir toutes formalités de droit.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus ia parole, le President déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dresse le présent procés verbal qui a été signe aprés lecture par le gérant et les associes.
Simon Elltott Martina Kuhbier
Micha Vidovic & bon pour acceptation des fonctions de gerant 2
=x 0UuR aCct pKe-f 0 dus
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés verbal pour remplir toutes formalités de droit.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus ia parole, le President déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dresse le présent procés verbal qui a été signe aprés lecture par le gérant et les associes.
Simon Elltott Martina Kuhbier
Micha Vidovic & bon pour acceptation des fonctions de gerant 2
=x 0UuR aCct pKe-f 0 dus