LA COMPAGNIE FERMIERE BENJAMIN ET EDMOND DE ROTHSCHILD
Acte du 13 avril 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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LA COMPAGNIE FERMIÉRE BENJAMIN ET EDMOND DE ROTHSCHILD Société anonyme au capital de 11.588.480 € Siége social : 47 rue du Faubourg $aint Honoré - 75008 Paris R.C.S.Paris 552 059 628
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNERALE ORDINAIRE DU 25 FEVRIER 2021
L'an deux mil vingt et un, Le 25 février, A 15 heures,
Les actionnaires de la Compagnie Fermiére Benjamin et Edmond de Rothschild, société anonyme au capital de 11.588.480 £, dont le siége social est sis 47 rue du Faubourg 5aint-Honoré - 75008 Paris, se sont réunis en assernblée générale ordinaire au sige social, sur convocation faite conformément aux dispositions légales par le Conseil d'administration par lettres adressées a tous les actionnaires et au Commissaire aux comptes.
Il a été dressé une feuille de présence gui a été émargée en entrant en séance par tous les actionnaires présents
et par les mandataires des actionnaires représentés.
Monsieur Fabrice Bourgeois préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.
Messieurs Fabrice Bourgeois et Alexis de la Palme, représentant la 5ociété Francaise des Hôtels de Montagne 5FHM qui sont, tant personnellement que comme mandataires, les deux plus importants actionnaires présents l'assermblée générale, acceptant ces fonctions, sont nommés comme scrutateurs.
Monsieur Alexis de La Palme est choisi comme secrétaire par le Président et les scrutateurs.
Le Président constate que la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, fait ressortir que les actionnaires présents ou représentés possédent plus du quart des actions ayant le droit de vote comme
totalisant 607.997 actions sur les 608.000 actions ayant le droit de vote et qu'a ces 607.997 actions représentées sont attachées 607.997 voix.
En conséquence, l'assemblée réunissant le quorum peut valablement délibérer.
Puis il rappelle que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un nouvel Administrateur
Pouvoir en vue des formalités
Le Président donne lecture du rapport du Conseil d'administration. Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne dermandant plus la parole le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
La Compagnie Fermiére Benjamin et Edmond de Rothschild - Procés-verbal de l'assemblée ordinaire du 25 février 2021 Page 1/2
Les actionnaires de la Compagnie Fermiére Benjamin et Edmond de Rothschild, société anonyme au capital de 11.588.480 £, dont le siége social est sis 47 rue du Faubourg 5aint-Honoré - 75008 Paris, se sont réunis en assernblée générale ordinaire au sige social, sur convocation faite conformément aux dispositions légales par le Conseil d'administration par lettres adressées a tous les actionnaires et au Commissaire aux comptes.
Il a été dressé une feuille de présence gui a été émargée en entrant en séance par tous les actionnaires présents
et par les mandataires des actionnaires représentés.
Monsieur Fabrice Bourgeois préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.
Messieurs Fabrice Bourgeois et Alexis de la Palme, représentant la 5ociété Francaise des Hôtels de Montagne 5FHM qui sont, tant personnellement que comme mandataires, les deux plus importants actionnaires présents l'assermblée générale, acceptant ces fonctions, sont nommés comme scrutateurs.
Monsieur Alexis de La Palme est choisi comme secrétaire par le Président et les scrutateurs.
Le Président constate que la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, fait ressortir que les actionnaires présents ou représentés possédent plus du quart des actions ayant le droit de vote comme
totalisant 607.997 actions sur les 608.000 actions ayant le droit de vote et qu'a ces 607.997 actions représentées sont attachées 607.997 voix.
En conséquence, l'assemblée réunissant le quorum peut valablement délibérer.
Puis il rappelle que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un nouvel Administrateur
Pouvoir en vue des formalités
Le Président donne lecture du rapport du Conseil d'administration. Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne dermandant plus la parole le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
La Compagnie Fermiére Benjamin et Edmond de Rothschild - Procés-verbal de l'assemblée ordinaire du 25 février 2021 Page 1/2
PREMIÉRE RESOLUTION - NOMMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
L'Assemblée Générale constate que le mandat d'administrateur de Monsieur Benjamin de Rothschild a pris fin automatiquement le jour de son décés, soit le 15 janvier 2021.
Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide de nommer Madame Ariane de Rothschild, demeurant Canton de Genéve Chateau de Prégny, 1292 Prégny-Chambésy (Suisse), en qualité d'administrateur, en remplacement de Monsieur Benjamin de Rothschild, rétroactivement à compter du 16 janvier 2021, pour une durée de trois années, qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée appelée a statuer les comptes de l'exercice clos le 31.12.2023.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide de nommer Madame Ariane de Rothschild, demeurant Canton de Genéve Chateau de Prégny, 1292 Prégny-Chambésy (Suisse), en qualité d'administrateur, en remplacement de Monsieur Benjamin de Rothschild, rétroactivement à compter du 16 janvier 2021, pour une durée de trois années, qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée appelée a statuer les comptes de l'exercice clos le 31.12.2023.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION - POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES
L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal l'effet de prendre toutes mesures utiles pour la mise en cuvre de la présente décision.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 16h.
Le.Président Les scrutateurs MonsieurFabrice Bourgeois Monsieur Alexis de La Palme Monsieur Fabrice Bourgeois
La Compagnie Fermiére Benjamin et Ednond de Rothschild - Procés-verbal de l'assermblée ordinaire du 25 février 2021 Page 2/2
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 16h.
Le.Président Les scrutateurs MonsieurFabrice Bourgeois Monsieur Alexis de La Palme Monsieur Fabrice Bourgeois
La Compagnie Fermiére Benjamin et Ednond de Rothschild - Procés-verbal de l'assermblée ordinaire du 25 février 2021 Page 2/2